Справа №463/9580/24
Провадження №1-кс/463/8086/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020020000035 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому, а також слідчим які перебувають в групі слідчих в кримінальному провадженні №12023020020000035 від 12 січня 2023 року, дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 : відомості про зняття готівки з банківської картки , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у період з 09:05 год. 21 грудня 2022 року по 09:20 год. 21 грудня 2022 року, із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали. Одночасно просить надати можливість вилучити вищезазначену інформацію на електронний носій.
Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020020000035 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа шляхом телефонного дзвінка з м.н.т. НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 50000 грн., чим було завдано останньому матеріальної шкоди. Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який підтвердив вказані обставини. В ході проведення досудового розслідування, встановлено що, грошові кошти із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 , були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 . Після чого, слідчим СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, в порядку ст.ст. 110, 159 КПК України отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , аналізом тимчасового доступу про рух грошових коштів встановлено, що серед наведених операцій є транзакції, а також є зняття грошових коштів, здійснені за допомогою банкомата, що розташований в м. Львів.
Слідчий вказує, що для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, причетної до його вчинення, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, а саме відеозаписів та фотознімків з камер спостереження, розташованих на банкоматі з якого здійснювалося зняття коштів із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у період з 09:05 год. 21 грудня 2022 року по 09:20 год. 21 грудня 2022 року. Зазначає, що наявна достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення. При цьому оскільки відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, отримати у інший спосіб відомості необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення неможливо. На підставі вищевикладеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину, задля захисту інтересів суспільства та Держави, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, в клопотанні просив розглянути таке без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020020000035 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 50000 грн.
При цьому з долучених до матеріалів клопотання протоколів тимчасових доступів та додатків до таких вбачається, що грошові кошти із банківської карти потерпілого ОСОБА_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 21 грудня 2022 року були перераховані двома транзакціями по 25000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_7 .
При цьому з показів ОСОБА_7 , наданих ним у якості свідка 5 червня 2023 року вбачається, що останнім в 20-х числах 2023 року було продано його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 подрузі на ім'я « ОСОБА_8 », та така зняла з даної картки кошти в розмірі 50000 грн.
Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.
Зокрема не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотання документів, що перебувають на електронних носіях, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.
Також оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР.
Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПО НОМЕР_1 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, в тому числі у Відділенні ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , а саме до відомостей про зняття готівки з банківської картки , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у період з 09:05 год. 21 грудня 2022 року по 09:20 год. 21 грудня 2022 року, із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали.
В задоволенні решті вимог - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі Відділення ПУМБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 21 грудня 2024 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1