вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027
E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63
21.10.2024м. ДніпроСправа № 904/2098/24
за позовом НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED), Дікайосініс 19, Лакатамі, 2324 Нікосія
до Товариства з обмеженою відповідальністю "БаДМ", м. Дніпро
про зобов'язання вчинити певні дії
Суддя Ярошенко В.І.
Секретар судового засідання Бублич А.В.
Представники:
від позивача: Трикоза Т.В.
від відповідача: Кирияк І.М.
НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) звернулося до Господарського суду Дніпропетровської області з позовом до Товариства з обмеженою відповідальністю "БаДМ", в якому просить суд зобов'язати Товариство з обмеженою відповідальністю "БаДМ" надати учаснику ТОВ «БаДМ» - НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED), що створене та діюче за законодавством Кіпру, реєстраційний номер НЕ 425198, зареєстрований офіс знаходиться за адресою: Дікайосініс 19, Лакатамія, 2324 Нікосія, в особі її представника за довіреністю належним чином завірені копії документів, та інформацію, а саме:
- всіх документів по взаємовідносинах ТОВ «БаДМ» з БО «БФ «ОПТИВІТА УКРАЇНА» (45098250) за період 2022 рік - квітень 2024 року, у т.ч. але не виключно, листів, інших звернень, укладених правочинів, оформленої первинної документації, створеної по відносинам щодо виконання зобов'язань за правочинами, укладеними з БО «БФ «ОПТИВІТА УКРАЇНА» (45098250), та будь-яких інших документів, створених в процесі укладення та виконання угод ТОВ «БаДМ» з БО «БФ «ОПТИВІТА УКРАЇНА» (оформлених усно чи письмово), у т.ч. але не виключно, банківських виписок за вказаний період, та документів, що підтверджують переміщення матеріальних цінностей у відносинах з контрагентом, документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку, тощо.
- вичерпний перелік отриманої Товариством гуманітарної та/або благодійної допомоги, в тому числі, але не виключно, товарів, послуг, грошових коштів за період 2022 - квітень 2024, відомості: коли і кому ця допомога розподілялась, документів, що підтверджують отримання, облік, подальше переміщення допомоги Товариством, а також документів, що стали підставою передачі вказаної допомоги Товариством. Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному вигляді.
- вичерпний перелік наданої Товариством гуманітарної та/або благодійної допомоги, в тому числі, але не виключно, товарів, послуг, грошових коштів за період 2022 - квітень 2024 , відомості: коли і кому ця допомога розподілялась, документів, що підтверджують надання/переміщення допомоги Товариством, а також документів, що стали підставою надання/передачі вказаної допомоги Товариством. Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному вигляді.
- договору №2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг» та Акту наданих послуг № 7 від 25.10.2023 між ТОВ «БаДМ» (Замовник) та ТОВ «Системс Консалтинг» (Виконавець) складеного на виконання договору № 2023-09-25, та будь-яких інших документів, створених в процесі укладення та виконання цього Договору, у т.ч. але не виключно, документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку, тощо.
- банківських виписок щодо розрахунків за договором №2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 товариством «Системс Консалтинг».
- вичерпну інформацію, за яких обставин і де відбувалось підписання представниками ТОВ «БаДМ» договору № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг».
- інформацію за яких обставин і де відбувалось підписання Акту наданих послуг № 7 від 25.10.2023 представниками ТОВ «БаДМ».
- вичерпну інформацію про осіб (П.І.Б., посада), від яких з боку ТОВ «БаДМ» надійшла ініціатива про укладення договору № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг», та осіб, які приймали участь в перемовинах, супроводжені процесу підписання та виконання зазначеного Договору.
- наказів і розпоряджень виконавчого органу товариства «БаДМ» за період, що охоплюється дією договору № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг».
- вичерпну інформацію про конкретних осіб (П.І.Б., посада), які фактично брали участь у наданні та прийнятті послуг Виконавця за договором № 2023-09-25 про надання консультаційних послуг від 25.09.2023 з ТОВ «Системс Консалтинг», а також: які документи створені в процесі надання послуг (надати завірені копії), де, коли та за яких обставин відбувалась передача та отримання результатів послуг з наданням копій таких документів - вичерпну інформацію, щодо переліку юридичних та фізичних осіб контрагентів, які брали участь (були залучені) у фактичному виконанні ТОВ «Системс Консалтинг» обов'язків за договором № 2023-09-25 від 25.09.2023;
- всіх документів, створених органами управління та відповідальними посадовими особами Товариства, у т.ч., але не виключно, проектів рішень, рішень, протоколів, погоджень, схвалень, наказів, розпоряджень, службових та доповідних записок, тощо, у т.ч. Наглядової Ради ТОВ «БаДМ» та Загальних Зборів ТОВ «БаДМ» за період 2022 квітень 2024, в тому числі про проведення інвентаризації, фактично створених документів під час проведення інвентаризації, а також документів, підтверджуючих участь представників ТОВ «БаДМ» у проведенні інвентаризації за період 2022 - квітень 2024 .
- копії банківських виписок по всім відкритим ТОВ «БаДМ» банківським рахункам, у т.ч. в іноземній валюті, за період 2022 - квітень 2024. Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному (табличному) вигляді.
- інформацію, щодо правочинів, стороною за якими є ТОВ «БаДМ», за період 2022 - квітень 2024, на суму, що перевищує 5 000 000, 00 грн окрім договорів пов'язаних із звичайним господарськім обігом (оптова торгівля фармацевтичними товарами). Додатково, інформацію, що є предметом цього пункту вимоги, надати в зведеному (табличному) вигляді.
- копії договорів позики, відступлення права вимоги, заміни сторони в зобов'язанні, переведення боргу, застави, поруки, гарантії, завдатку, дарування (у т.ч. будь-якого іншого безоплатного передання матеріальних цінностей, грошових коштів, робіт чи послуг), купівлі-продажу цінних паперів, договорів, що передбачали вексельну форму розрахунків, інвестиційних угод, договорів про надання інформаційно-консультаційних послуг (будь-яких інших подібних послуг, у т.ч., але не виключно, рекламних, маркетингових, юридичних) у т.ч. ВЕД, у т.ч. укладених за спрощеною формою (листування, у т.ч. засобами електронної пошти), стороною за якими є ТОВ «БаДМ», за період 2022 - квітень 2024, не залежно від ціни відповідних правочинів (договорів), стан розрахунків за цими Договорами, та будь-яких інших документів, створених в процесі укладення та виконання цих Договорів, у т.ч. але не виключно, документів податкового, бухгалтерського та управлінського обліку, тощо.
Ухвалою суду від 13.05.2024 позовну заяву компанії Новенса лімітед залишено без руху. Зобов'язано позивача протягом десяти днів з дня вручення ухвали суду усунути недоліки позовної заяви, а саме надати суду докази надсилання на поштову адресу відповідача позову з додатками (поштовий опис вкладення з поіменним переліком предметів).
23.05.2024 від позивача надійшла заява про усунення недоліків.
Ухвалою суду від 29.05.2024 прийнято позовну заяву до розгляду та відкрито провадження у справі № 904/2098/24 за правилами за правилами загального позовного провадження. Призначено підготовче засідання на 06.06.2024.
06.06.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "БаДМ" надійшло клопотання про відкладення підготовчого засідання з метою підготовки обґрунтованого відзиву та надання відповідних доказів.
Протокольною ухвалою від 06.06.2024 в підготовчому засіданні оголошено перерву до 22.07.2024.
14.06.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "БаДМ" надійшов відзив на позовну заяву.
В судове засідання 22.07.2024 з'явились представники сторін та надали усні пояснення по справі. Представник відповідача заявив усне клопотання про відкладення підготовчого засідання з метою надання часу для підготовки клопотання про призначення судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.
Протокольною ухвалою від 22.07.2024 в підготовчому засіданні оголошено перерву до 23.07.2024.
23.07.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "БаДМ" надійшло клопотання про призначення судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи.
Ухвалою від 23.07.2024 відмовлено Товариству з обмеженою відповідальністю "БаДМ" в задоволенні клопотання про призначення судової лінгвістичної (семантико-текстуальної) експертизи. Закрито підготовче провадження. Справу призначено до розгляду в засіданні на 05.08.2024.
Протокольною ухвалою від 05.08.2024 в підготовчому засіданні оголошено перерву до 06.09.2024.
Через систему "Електронний суд" 06.09.2024 від компанії НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) надійшли письмові пояснення.
Протокольною ухвалою від 06.09.2024 в підготовчому засіданні оголошено перерву до 07.10.2024.
Через систему "Електронний суд" 01.10.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "БаДМ" надійшли додаткові пояснення.
Через систему "Електронний суд" 01.10.2024 від ОСОБА_1 надійшла заява про заміну позивача у справі його правонаступником в порядку ст. 52 ГПК.
У вищезазначеній заяві заявник просить суд замінити у справі № 904/2098/24 позивача - НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) (реєстраційний номер НЕ 425198, зареєстрований офіс знаходиться за адресою: Дікайосініс 19, Лакатамія, 2324 Нікосія) на його правонаступника - ОСОБА_1 (Паспорт НОМЕР_1 , виданий Бабушкінським РВ ДМУ УМВС в Дніпропетровській області 12 грудня 1997р. РНОКПП НОМЕР_2 , адреса реєстрації: АДРЕСА_1 .
Через систему "Електронний суд" 03.10.2024 від Товариства з обмеженою відповідальністю "БаДМ" надійшли письмові заперечення на заяву про заміну позивача у справі його правонаступником.
В судовому засіданні 03.10.2024 оголошено перерву до 21.10.2024.
Розглянувши заяву ОСОБА_1 про заміну позивача його правонаступником, суд зазначає наступне.
Заява обґрунтована тим, що 25.09.2024 відбулось відчуження частки ТОВ «БаДМ» в розмірі 50% від НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) до фізичної особи - ОСОБА_1 , що підтверджується договором купівлі - продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ» від 25.09.2024 та актом приймання передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БАДМ» (код 31816235) нотаріально посвідченого за номером 1361, 1362 приватним нотаріусом Батрак Є.В.
Таким чином фізична особа - ОСОБА_1 , набувши всіх прав учасника з часткою у ТОВ «БаДМ» у розмірі 50%, є правонаступником за поданим позовом про зобов'язання вчинити дії, а саме надання йому, як учаснику, належним чином завірені копії документів та інформацію відповідно до викладених позовних вимог.
Питання про заміну сторони її правонаступником вирішується виключно судом у порядку, передбаченому статтею 52 Господарського процесуального кодексу України.
Так, відповідно до частини 1 статті 52 Господарського процесуального кодексу України у разі смерті або оголошення фізичної особи померлою, припинення юридичної особи шляхом реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення), заміни кредитора чи боржника в зобов'язанні, а також в інших випадках заміни особи у відносинах, щодо яких виник спір, суд залучає до участі у справі правонаступника відповідного учасника справи на будь-якій стадії судового процесу.
Процесуальне правонаступництво - це перехід процесуальних прав та обов'язків від однієї особи до іншої. Виникнення процесуального правонаступництва безпосередньо пов'язане з переходом матеріальних прав між такими особами. Заміна сторони правонаступником відбувається, як правило, у випадках зміни суб'єкта права або обов'язку у правовідношенні, коли новий суб'єкт права (позивач, відповідач або третя особа) повністю або частково приймає на себе права чи обов'язки попередника.
Процесуальне правонаступництво є похідним від матеріального та випливає з юридичних фактів правонаступництва (заміни сторони у матеріальному правовідношенні її правонаступником). У зв'язку з цим для вирішення судом питання про процесуальну заміну сторони у справі необхідна наявність відповідних первинних документів, які підтверджують факт вибуття особи з матеріального правовідношення та перехід її прав та обов'язків до іншої особи - правонаступника.
У кожному конкретному випадку для вирішення питання про можливість правонаступництва господарському суду слід аналізувати відповідні фактичні обставини, передбачені нормами матеріального права.
Позов у цій справі поданий з метою захисту корпоративних та майнових прав позивача, які він вважав порушеними. З аналізу положень ст. 167 ГК України вбачається, що корпоративні права - це права особи, частка якої визначається у статутному капіталі (майні) господарської організації, що включають правомочності на участь цієї особи в управлінні господарською організацією, отримання певної частки прибутку (дивідендів) даної організації та активів у разі ліквідації останньої відповідно до закону, а також інші правомочності, передбачені законом та статутними документами.
Як вбачається з матеріалів справи, 25.09.2024 відбулось відчуження частки ТОВ «БаДМ» в розмірі 50% від НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) до фізичної особи ОСОБА_1 , відповідно до договору купівлі - продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ» від 25.09.2024 та акту приймання передачі частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ» нотаріально посвідченого цією ж датою за номером 1361, 1362 приватним нотаріусом Батрак Є.В.
Відповідно до пункту 1.1 договору за цим Договором Продавець передає у власність Покупця частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ» (ідентифікаційний код 31816235) (далі - «Товариство»), що складає 50, 00 % від статутного капіталу Товариства (надалі - «Частка»), а Покупець приймає частку і сплачує за неї обумовлену даним договором суму.
Права власності Продавця на Частку підтверджені статутними документами Товариства та згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (пункт 1.4 договору).
Згідно з пунктом 3.1 договору право власності на Частку, у Покупця виникає з моменту підписання та нотаріального посвідчення сторонами Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ» та проведення державної реєстрації в Україні змін відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
На виконання умов договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 25.09.2024 ОСОБА_1 та НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) 25.09.2024 складено та підписано акт приймання-передачі, за яким Продавець передав, а Покупець прийняв частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «БаДМ» (ідентифікаційний код юридичної особи - 31816235) у розмірі 50% статутного капіталу Товариства номінальною вартістю 5 000 000, 00 грн.
Частиною 5 статті 24 Закону України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" передбачено, що учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу.
Згідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (станом на 30.09.2024) ОСОБА_2 є учасником ТОВ "БаДМ". а НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) виключено з його учасників.
При переході частки у статутному капіталі (корпоративних прав) до іншого учасника передаються права та зобов'язання, що пов'язані з участю в товаристві.
Враховуючи вищенаведене, заява ОСОБА_1 про заміну позивача правонаступником підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 42, 46, 52, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, господарський суд
Задовольнити заяву ОСОБА_1 про заміну позивача правонаступником.
Здійснити заміну позивача у справі НОВЕНСА ЛІМІТЕД (NOVENSA LIMITED) (реєстраційний номер НЕ 425198) на правонаступника - ОСОБА_1 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ).
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і може бути оскаржена в порядку та строки, передбачені статтями 256, 257 Господарського процесуального кодексу України.
Повний текст ухвали складено та підписано 22.10.2024.
Суддя В.І. Ярошенко