Справа № 442/8840/24
Провадження № 1-кс/442/1598/2024
22 жовтня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Слідчий СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12024141110001068 від 19.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 15.10.2024 по термін дії ухвали та по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 15.10.2024 по термін дії ухвали із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку вищевказаному;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), та по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), який зберігаються в установі АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів; зобов'язати керуючого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області звернулась з заявою ОСОБА_15 у якій вказує, що невстановлена особа, шахрайським способом, із використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими кошти з її банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на загальну суму 3 500 грн, із банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 1 300 грн, чим спричинила ОСОБА_16 майнову шкоду на загальну суму 4 800 грн. Вказує, що будучи допитаним в процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що у своєму користуванні має банківські карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для виплат за номером карти № НОМЕР_3 , та карту для соціальних виплат за номером № НОМЕР_1 . Також у останньої була відкрита кредитна карта банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якою вона не користувалась, за № НОМЕР_6 . 18.10.2024 будучи у магазину у м. Дрогобичі, вона скуплялась продуктами харчування та розраховувалась терміналом за допомогою банківською картою на яку приходить зарплата. Однак в магазині касир повідомив, що на вказаній карточці не має грошових коштів і вона не зможе розрахуватись. Після цього як остання це почула, її ця інформація насторожила і потерпіла вирішила піти у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прийшовши у відділення, подивились виписку по банківських картах і повідомили, що грошові кошти були списані 17.10.2024 із обох банківських карточок: із карти, на яку приходить зарплата, № НОМЕР_3 списано грошові кошти двома платіжками, а саме о 21 год. 50 хв. сума 1 999 грн та відразу за вказаною сумою, ще списання грошових коштів у сумі 1 500 грн, загальному 3 500 грн. А із банківської карти соціальної, на яку приходить виплата по аліментах списано грошові кошти у сумі 1 300 грн, - 17.10.2024 о 21 год. 51 хв. Остання не могла зрозуміти, чому саме списались всі грошові кошти, які зберігались на її банківських карточках, а працівниця банку повідомила, що вказані грошові кошти списанні через мобільний додаток, десь у Києві. Одразу після цього вона попросила, щоб заблокували всі її карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мобільний додаток Ощад24. Станом на даний час додаток в останньої заблокований. Взявши виписку, вона повернулась із банку до додому. Прийшовши додому, почала сама розбиратись, що могло статись, і згадала, що 07.10.2024 в останньої були проблеми із соціальною мережею «Вайбер», так як до неї в той день перетелефонувала її знайома та повідомила її, що вона перекидає в групу незрозумілі смс-повідомлення про те, що отримала допомогу у сумі 10 000 грн. Потерпіла її запевнила, що це була не вона, та після цього вона зайшла на свій вайбер та вже самостійно зайти не могла так як її писало, що він заблокований. Через декілька днів коли вона зрозуміла що Вайбер сам не розблокується то пішла у магазин де придбавала свій мобільний телефон і пояснила їм ситуацію і вони сказали, що потрібно знову закачати додаток, що і зробила, після цього вона заходила в додаток вже проблем не було і жодних смс-повідомленнь не збереглись. Думає, що саме тоді невідомі особи зламали її мобільний телефон, та знайшли доступ до банківських карточок. Особисто за жодними посиланнями не переходила, проте припускає, що міг зайти син, якому 10 років, так як він часто користується її мобільним телефоном. Слідча наголошує, що вищезазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. Враховуючи те, що вищевказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які в них містяться можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, вони підпадають під ознаки речей, визначених у ст. 98 КПК України, а тому просить клопотання задовольнити.
Слідча в судове засідання не з'явилася, у поданому клопотання просила розгляд такого здійснювати без її участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , - в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів за період з 15.10.2024 по 22.10.2024 слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання в цій частині підлягає задоволенню.
В частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів за період з 22.10.2024 по термін виконання ухвали слідчого судді слід відмовити, оскільки слідчим не надано суду достатні правові обґрунтування, та докази, які б давали достатні підстави вважати, що доступ до документів надасть можливість встановити обставин, які мають значення для кримінального провадження.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до наступних банківських документів:
- виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 15.10.2024 по 22.10.2024 та по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 15.10.2024 по 22.10.2024 із зазначення повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку вищевказаному;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткового рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), та по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних вище карткового рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) та по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) у період часу з 15.10.2024 по 22.10.2024.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1