Справа № 442/8846/24
Провадження № 1-кс/442/1599/2024
22 жовтня 2024 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Дізнавач СД Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді в рамках кримінального провадження № 12024142110000239 від 20.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 19.10.2024 по 21.10.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;
- відомості про особу, на чиє ім'я емітований платіжний банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по банківському рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.10.2024 по 21.10.2024, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб; зобов'язати керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, щодо банківської картки № НОМЕР_1 , яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2024 у Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області звернулась ОСОБА_11 про те, що 19.10.2024 невідома особа, шляхом обману та зловживання її довіри, під приводом заробітку, заволоділа її грошовими коштами у сумі 38 895 гривень, які заявниця самостійно перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Вказує, що допитана потерпіла ОСОБА_11 повідомила, що 18.10.2024 їй надійшло повідомлення у додатку «Вайбер» із посиланням на канал у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Вона перейшла на додаток « ОСОБА_12 », де зареєструвалася. Після чого з нею зв'язалася особа, яку звати ОСОБА_13 , та представилася консультантом. Після чого ОСОБА_13 взяла її дані, а саме оформила заявку на працевлаштування. Далі потерпіла повідомила, що вона виконувала нескладні завдання та отримувала за них кошти. Далі її добавили у групу в додатку «Телеграм» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 », куди приходили завдання різного роду. Далі у групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надійшло повідомлення із силкою на сайт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де вона зареєструвалася та оплачувала товар, за який їй верталися кошти з бонусом. Після чого було здійснено декілька таких операцій, де вона переказувала кошти на різні банківські карти (дані банківських карт не пригадує) за покупку різного роду побутового товару. Їй вертали кошти за дану роботу. Далі вона переказала 19.10.2024 9 701 грн на банківську карту НОМЕР_1 (ім'я власника ОСОБА_14 ) та 29 194 грн на банківську карту НОМЕР_3 (ім'я власника ОСОБА_15 ). В загальній сумі вона переказала 38 895 гривень зі своєї банківської карти НОМЕР_2 . Після чого дані кошти не були повернуті. Дізнавач наголошує, що з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_11 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні вищевказаної банківської інформації, яка може бути використана як докази у кримінальному проваджені. Крім того, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо встановити факт надходження, руху та зняття грошових коштів по вказаному особовому рахунку. Враховуючи вищенаведене, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів з відомостями, що містять охоронювану законом таємницю - банківську таємницю, а тому просить клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, в поданому клопотанні просив проводити розгляд такого без його участі.
Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до п.п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріали кримінального провадження мають достатні письмові докази, які засвідчують можливість знаходження вищевказаних документів у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , -дізнавачем доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів. За таких умов існує обґрунтована потреба у тимчасовому доступі, з можливістю їх вилучення, до вищезазначених документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які зберігаються в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, з можливістю вилучення інформації у регіональному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 19.10.2024 по 21.10.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку № НОМЕР_1 , в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу по даному картковому рахунку, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (ПІБ, число, місяць, рік народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаній картці;
- відомості про особу, на чиє ім'я емітований платіжний банківський рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- який фінансовий номер телефону прив'язаний по банківському рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 19.10.2024 по 21.10.2024, якщо так, то із вказанням інформація їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР-адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1