Справа № 442/5791/24
Провадження № 1-кс/442/1583/2024
про надання тимчасового доступу до речей і документів
22 жовтня 2024 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2024 за № 12024141110000757, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, погодженим начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 02.10.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- інформацію про те, на чиє ім'я емітований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку за період часу з 02.10.2023 по час винесення ухвали суду
- чи здійснювалося зняття коштів по номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 02.10.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання вмотивоване тим, що 15.07.2024 до Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій останній просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 03.10.2023 о 19:53 год. шахрайським способом із використанням електронно-обчислювальної техніки створила на його ім'я кредитну картку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого заволоділа грошовими коштами у сумі 17000 грн., переказавши їх із рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_3 , чим завдала йому майнової шкоди.
Будучи допитаною в статусі потерпілого ОСОБА_21 повідомив, що 02.10.2023 приблизно о 19:00 год. він приїхав у м. Борислав, де у центральній частині міста зайшов у магазин ОТАК, де оформив кредит на мобільний телефон марки Fiso модель R2022. Дівчина, яка працювала у даному магазині перейшла з його старого мобільного телефону у Додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 та через онлайн кредитування Слон кредит, оформила кредит на покупку його телефону на загальну суму 20850 грн. після чого вказані кошти у сумі 20824, 56 грн. було списано на Smart Shop, куртку для виплат № НОМЕР_4 . Після цього він отримав свій телефон та покинув приміщення магазину. У подальшому він даний кредит сплатив.
Окрім цього, приблизно у середині грудня 2023 до нього на його мобільний номер телефону почали надходити дзвінки від співробітників ІНФОРМАЦІЯ_5 та повідомляли, що у нього є заборгованість по кредиту у сумі приблизно 17000 грн. та чому він його не оплачує. У подальшому він повідомив, що жодного кредиту у них не брав, картки А-банку у нього ніколи не було, та даний кредит сплачувати не буде. Приблизно у січні 2024 йому було заблоковано банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 через заборгованість у іншому банку. Далі він пішов у ІНФОРМАЦІЯ_4 для того щоб розібратись у ситуації та йому повідомили, що ІНФОРМАЦІЯ_4 не має жодного відношення до даної ситуації та що у нього наявний борг у іншому банку. У подальшому дзвінки від працівників А-банку продовжились та він звернувся у відділення А-банку, де йому повідомили, що 03.10.2023 на нього було оформлено кредитну картку № НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_1 та у подальшому оформлено кредит на суму приблизно 17000 грн., які 03.10.2023 двома платежами, а саме о 19:45 год. у сумі 16640 грн. та о 19:53 год. у сумі 353,60 грн. було надіслано на картку НОМЕР_3 . Також у банку йому повідомили, що грошові кошти пішли на картку ОСОБА_22 .
У подальшому він поїхав у м. Борислав у магазин, де купував мобільний телефон та почав вияснювати з даною дівчиною, яка оформлювала йому кредит на мобільний телефон - ОСОБА_23 . Далі вона повідомили, що розбереться із ситуацією та йому передзвонить, далі вона казала що відбувся збій у програмі, та таких людей як він декілька. Після цього вона попросила ще додаткові документи та повідомила, що вирішить дану ситуацію. У подальшому 27.03.2024 1100 грн. та двічі 18.04.2024 1100 грн. його картку ІНФОРМАЦІЯ_5 було поповнено на вказані суми від особи ОСОБА_24 . У деталях платежу мною було виявлено, що грошові кошти прийшли з того самого рахунку на який 03.10.2023 були списані, а саме НОМЕР_3 . Згодом ОСОБА_25 просила почекати та дана ситуація вирішиться, однак на даний час взагалі перестала виходити на зв'язок Окрім цього ОСОБА_25 користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 .
Ухвалою слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області від 19.07.2024 надався тимчасовий доступ до речей і документів. Однак із технічних причин не виконати вимоги ухвали не вдалося.
У зв'язку із неявкою слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурора Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_26 , на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання, не здійснювалося.
Крім цього матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни відповідної інформації.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження у розумінні положень пункту 5 ч. 2 ст. 132 КПК України.
Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, котрі містять охоронювану законом таємницю, а також додані до нього необхідні матеріали, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити, оскільки слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , ряд зазначених інших слідчих, уповноважені здійснювати досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2024 за № 12024141110000757, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, що підтверджується відповідним витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого начальником Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.07.2024 за № 12024141110000757, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та старшим слідчим Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у період часу з 02.10.2023 по час винесення ухвали суду із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- інформацію про те, на чиє ім'я емітований банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням повних анкетних даних;
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та виписки по руху коштів по даному рахунку за період часу з 02.10.2023 по час винесення ухвали суду
- чи здійснювалося зняття коштів по номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 02.10.2023 по час винесення ухвали суду, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником карткових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаними рахунками, підстави їх зміни та спосіб;
- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по номеру банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , які зберігаються в установі в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , шляхом ознайомлення з ними та наданням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
Надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Копію ухвали слідчого судді не пізніше наступного дня після її постановлення надіслати слідчому СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ..
Копію ухвали слідчого судді надати начальнику Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 ..
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Повний текст ухвали слідчого судді оголошувався негайно після її постановлення.
Слідчий суддя
Дрогобицького міськрайонного суду
Львівської області ОСОБА_27