Справа № 344/18850/24
Провадження № 1-кс/344/7529/24
18 жовнтя 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора О.Бурмея, слідчого ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Івано-Франківській області підполковника поліції ОСОБА_8 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12023090000000251 від 01.05.2023року за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України, -
Слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у об'єднаному кримінальному провадженні № 12023090000000251 від 01.05.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 368, ч. 1 ст. 369, ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що директор комунального некомерційного підприємства «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 використала свої повноваження у злочинних цілях та одержувала неправомірну вигоду від суб'єктів підприємницької діяльності за укладення прямих договорів на закупівлю медикаментів для потреб КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» без проведення публічних закупівель.
На початку грудня 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не ОСОБА_9 зустрілась з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 , яказапропонувала здійснювати постачання виробів медичного призначення для потреб КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня», на що ОСОБА_4 погодилась.
При цьому, під час зустрічі ФОП ОСОБА_5 запропонувала директору ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за укладення з нею договорів на закупівлю виробів медичного призначення без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів. Згідно домовленостей неправомірна вигода мала передаватись в безготівковій формі на розрахунковий (картковий) рахунок № НОМЕР_1 та інші, які ОСОБА_4 передала ОСОБА_5
Директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, усвідомлюючи характер вчинених протиправних дій, прийняла пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища, діючи в інтересах ФОП ОСОБА_5 уклала знеюнаступні договори про закупівлю виробів медичного призначення: № 65/370 від 02.12.2022, на загальну суму 26 936,00 грн; № 71/10 від 04.01.2023, на загальну суму 54 277,84 грн; № 82/49 від 01.02.2023, на загальну суму 36 000,00 грн; № 82/60 від 07.02.2023, на загальну суму 36 000,00 грн; № 93/78 від 17.02.2023, на загальну суму 61 392,80 грн; № 102/97 від 06.03.2023, на загальну суму 76 260,00 грн; № 106/134 від 24.03.2023, на загальну суму 39 400,00 грн; № 111/156 від 10.04.2023, на загальну суму 39 400,00 грн; № 140/439 від 16.12.2023, на загальну суму 22 574,25 грн; № 141/439 від 19.12.2023, на загальну суму 32 185,50 грн; № 142/476 від 28.12.2023, на загальну суму 2 940,00 грн.
Надалі, ОСОБА_5 розуміючи, що директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 прийняла її пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища укладає з нею договори на закупівлю виробів медичного призначення без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів, на виконання домовленості з ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Івано-Франківську, із із банківського карткового рахунку № НОМЕР_2 надавала неправомірну вигоду частинами у безготівковій формі, а ОСОБА_4 як службова особа одержала неправомірну вигоду наступними платежами: 14.12.2022 в сумі 1 760 грн; 12.01.2023 в сумі 3 520 грн; 05.02.2023 в сумі 3 000 грн; 28.02.2023 в сумі 4 503 грн; 16.03.2023 в сумі 5 000 грн; 31.03.2023 в сумі 1 870 грн; 13.04.2023 в сумі 1 870 грн; 29.06.2023 сумі 5 010 грн; 23.10.2023 в сумі 1 265 грн; 06.11.2023 в сумі 670 грн; 08.11.2023 в сумі 653 грн; 11.12.2023 в сумі 591 грн., всього у загальній сумі 29 712,00 гривень.
Надалі, приблизно у грудні 2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не ОСОБА_9 зустрілась з ОСОБА_10 , яка запропонувала здійснювати постачання медикаментів для потреб КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» через ТОВ «АТ-Фарма»,на що ОСОБА_4 погодилась.
При цьому, під час зустрічі ОСОБА_10 запропонувала директору ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за укладення договорів з ТОВ «АТ-Фарма» на закупівлю медикаментів без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів. Згідно домовленостей неправомірна вигода мала передаватись в безготівковій формі на розрахунковий рахунок ОСОБА_4 , а також на розрахунковий рахунок доньки ОСОБА_4 - ОСОБА_11 , номери яких ОСОБА_4 передала ОСОБА_10 .
Директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, усвідомлюючи характер вчинених протиправних дій, прийняла пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища, діючи в інтересах ОСОБА_10 та інтересах третьої особи - ТОВ «АТ-Фарма» уклала зТОВ «АТ-Фарма» наступні договори про закупівлю медикаментів: № 360 від 08.12.2022, №№ 368, 446 від 12.12.2022, № 384 від 19.12.2022, № 408 від 27.12.2022, № 415 від 28.12.2022, на загальну суму 133 531,00 грн; № 11 від 10.01.2023, на загальну суму 20 951,00 грн; № 59 від 07.02.2023 та № 63 від 13.02.2023, на загальну суму 77 522,40 грн; № 98 від 07.03.2023, № 100 від 09.03.2023, на загальну суму 717 029,00 грн та додаткову угоду № 1 до Договору про закупівлю № 100 (від 09.03.2023) від 14.03.2023 (про зменшення суми договору № 100); додаткову угоду № 2 до Договору про закупівлю № 100 (від 09.03.2023) від 07.04.2023 (про зменшення суми договору № 100), № 143 від 07.04.2023, № 170 від 26.04.2023, на загальну суму 47 962,40 грн; додаткову угоду № 3 до Договору про закупівлю № 100 (від 09.03.2023) від 26.05.2023 (про зменшення суми договору № 100); договір № 223 від 01.06.2023, на загальну суму 26 500,00 грн; додаткову угоду № 4 до Договору про закупівлю № 100 (від 09.03.2023) від 29.12.2023 (про зменшення суми договору № 100).
Надалі, ОСОБА_10 розуміючи, що директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 прийняла її пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища укладає договори з ТОВ «АТ-Фарма» на купівлю медикаментів без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів, на виконання домовленості з ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Івано-Франківську, із банківських карткових рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та термінали надавала неправомірну вигоду частинами у безготівковій формі, а ОСОБА_4 як службова особа одержала неправомірну вигоду наступними платежами:28.12.2022 в сумі 2 020 грн, 06.01.2023 в сумі 2 574 грн; 13.01.2023 в сумі 3 960 грн та 2 027 грн; 06.02.2023 в сумі 4 190 грн; 21.02.2023 в сумі 4 050 грн; 03.03.2023 в сумі 5 022 грн; 12.05.2023 в сумі 4 947 грн; 12.05.2023 в сумі 2 800 грн; 19.05.2023 в сумі 4 559 грн, всього у загальній сумі 36 149 грн.
Окрім цього, у жовтні2022 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_12 зустрівся з в приміщенні КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» із директором ОСОБА_4 , та запропонував здійснювати постачання медикаментів для потреб КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» через ТОВ «Модерн-Фарм», на що остання погодилась.
Під час чергової зустрічі ОСОБА_12 запропонував директору ОСОБА_4 неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів за укладення договорів із ТОВ «Модерн-Фарм» на закупівлю медикаментів без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів. Згідно домовленостей неправомірна вигода мала передаватись в безготівковій формі на розрахунковий (картковий) рахунок № НОМЕР_1 , який ОСОБА_4 передала ОСОБА_12
Директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 діючи з прямим умислом, усвідомлюючи характер вчинених протиправних дій, прийняла пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища, діючи в інтересах ОСОБА_12 та інтересах третьої особи - ТОВ «Модерн-Фарм» уклала наступні договори про закупівлю медикаментів: № 321 від 03.11.2022, №№ 330, 331, 332 від 10.11.2022, № 336 від 14.11.2022, № 356 від 17.11.2022 про закупівлю, на загальну суму 263 966,34 грн; № 356, 361, 362 від 09.12.2022 та № 383, 386 від 15.12.2022, № 422 від 29.12.2022 про закупівлю медикаментів, на загальну суму 235 200,23 грн., в січні 2023 року договори: № 6 від 03.01.2023, № 22 від 18.01.2023, № 28 від 24.01.2023, № 36 від 27.01.2023 та № 40/50 від 31.01.2023, на загальну суму 463 701,42 грн., в лютому 2023 року договори № 39/56 від 03.02.2023 та № 81 від 22.02.2023, на загальну суму 184 774,5 грн., в березні 2023 року договори № 113 від 15.03.2023 та № 130 від 23.03.2023, на загальну суму 141 426,66 грн., в травні 2023 року договори № 190 від 10.05.2023 та № 200 від 12.05.2023, на загальну суму 190 549,69 грн., в червні 2023 року договори № 238 від 12.06.2023, № 241 від 14.06.2023, № 257 від 27.06.2023, на загальну суму 233 479,99 грн., в липні 2023 року договори № 273 від 07.07.2023, на загальну суму 113 132,36 грн., в жовтні 2023 року договори № 359 від 12.10.2023 та № 397 від 31.10.2023, на загальну суму 73 259,8 грн., у грудні 2023 року укладено договір № 453 від 18.12.2023, на загальну суму 44 516,71 грн.
Надалі, ОСОБА_12 розуміючи, що директор КНП «Верховинська багатопрофільна лікарня» ОСОБА_4 прийняла його пропозицію неправомірної вигоди та з використанням свого службового становища укладає договори
з ТОВ «Модерн-Фарм» на закупівлю медикаментів без процедур проведення публічних закупівель, шляхом поділу предмета закупівлі та укладення прямих договорів, на виконання домовленості з ОСОБА_4 , перебуваючи у м. Івано-Франківську, із банківського карткового рахунку № НОМЕР_5 надав неправомірну вигоду частинами у безготівковій формі наступними платежами, які одержала ОСОБА_4 : 11.01.2023 в сумі 12 363,00 грн; 16.02.2023 в сумі 15 950 грн; 11.03.2023 в сумі 7 347 грн; 11.05.2023 в сумі 7 116 грн; 15.08.2023 в сумі 9 100 грн; 24.11.2023 в сумі 1 702 грн; 19.12.2023 в сумі 1 574 грн. всього у загальній сумі 55 152 грн.
22 серпня 2024 року ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України. Матеріали щодо підозрюваного ОСОБА_12 виділено та 18.09.2024 скеровано до суду з обвинувальним актом
27 серпня 2024 року ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.Матеріали щодо підозрюваної ОСОБА_10 виділено та 27.09.2024 скеровано до суду з обвинувальним актом
28 серпня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 369 КК України.
30 серпня 2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368,ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 368 КК України.
Обґрунтованість підозр ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: матеріалами НСРД, протоколами тимчасових доступів до речей і документів, оригіналами договорів про закупівлю, видаткових накладних, платіжних доручень, протоколами обшуків, речовими доказами, протоколами оглядів мобільних телефонів, протоколами оглядів виписок про рух коштів по банківських рахунках, показаннями свідків та іншими зібраними у ході досудового розслідування доказами.
Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 02.09.2024 підозрюваній ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язнання.
03 вересня 2024 року ухвалою Івано-Франківського міського суду щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною цілодобово залишати житло та покладенням обов'язків, строком до 20.10.2014.
Ухвалою Івано-Франківського апеляційного суду від 18.09.2024 скасовано ухвалу Івано-Франківського міського суду від 03.09.2024 та обрано щодо ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту за місцем проживання в нічний час з 18 год. вечора до 06 год. ранку кожної доби, строком до 20.10.2014. з покладенням обов'язків.
При цьому, 22.10.2024 закінчується двомісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, однак, враховуючи великий обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно провести з метою забезпечення повного, всебічного й неупередженого розслідування та прийняття кінцевого рішення у кримінальному провадженні, завершити досудове розслідування в цей строк неможливо.
У кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії: розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали суду про надання дозволу на проведення НСРД, провести тимчасові доступи до речей та документів у ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «Лайфсел», до матеріалів провадження доучити відповідь та документи з Національної служби здоров'я України, завершити проведення перевірки стану дотримання законодавства про державні закупівлі під час придбання медикаментів та виробів медичного призначення для потреб КНП, довідку за результатом якої долучити до матеріалів провадження, допитати, як свідків, представників ТОВ «Фармак», провести інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, в яких виникне необхідність, за потреби та з урахуванням отриманих доказів повідомити про зміну раніше повідомлених підозр, виконати вимоги ст. 290 КПК України, закінчити розслідування шляхом звернення до суду з обвинувальним актом.
Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22.10.2024, а для виконання всіх необхідних процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень потрібний додатковий час не менше двох місяців, виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 22.12.2024.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги ступінь тяжкості злочину, особливу складність провадження та те, що строк досудового розслідування закінчується 22.10.2024, а найкоротший додатковий строк, достатній для потреб досудового розслідування даного кримінального провадження, становить не менше 2 (двох ) місяців, на даний час виникла необхідність у зверненні до суду з даним клопотанням.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, просили його задовольнити.
Підозрювана та її захисник в судовому засіданні не заперечили щодо задоволення клопотання.
Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Відповідно до ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що у зв'язку з тим, що стороною обвинувачення доведено, що на даний час слід виконати низку слідчих та процесуальних дій, зокрема, виконати вимоги ст. 290 КПК України, а виконання вказаних процесуальних дій потребує додаткового часу і вони не могли бути завершені з об'єктивних причин, тому необхідно продовжити строк досудового розслідування до чотирьох місяців, тобто до 22 грудня 2024 року.
Даного часу буде достатньо для завершення досудового розслідування, проведення інших необхідних слідчих (розшукових) дій, виконати вимоги ст. ст. 290, 291 КПК України із сторонами кримінального провадження.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст. ст.219,294,295-1 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12023090000000251 від 01.05.2023 року до чотирьох місяців, тобто до 22 грудня 2024 року.
Ухвала слідчого судді, прийнята за результатами розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування, оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_13