Справа № 204/9614/24
Провадження № 1-кс/204/2476/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
49006, м. Дніпро, проспект Пушкіна 77-б тел. (056) 371 27 02, inbox@kg.dp.court.gov.ua
7 жовтня 2024 року Красногвардійський районний суд м. Дніпропетровська у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 42023042010000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, -
2 жовтня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 42023042010000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначає, що Слідчими ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023042010000288 від 03.11.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Відповідно до постанови начальника слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області до складу слідчої групи включені слідчі слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи Адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР (ЄДРПОУ 43938788) спільно з посадовими особами ТОВ «РЕМРЕФДНПРО» (ЄДРПОУ 41442510), ТОВ «ВАУ ІВЕНТС» (ЄДРПОУ 41071167), ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227), ТОВ «НОВОДНІПРО» (ЄДРПОУ 43735626), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ) протягом 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту, благоустрою, усунення аварій в житловому фонді, вивозу відходів, покосу трави, утримання зелених насаджень, ліквідації сміттєзвалищ, тощо на території району. Так, що між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови - ОСОБА_7 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) в особі директора - ОСОБА_8 , укладено договір № 223 від 04.12.2023 року щодо виконання заходів (зокрема ремонтних робіт) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ). Відповідно до дефектного акту до договору ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) повинні виконати роботи з ремонтно-відновлювальної герметизації стиків зовнішніх стінових панелей, методом поверхневої герметизації двокомпонентними мастиками та шириною стику 120мм у кількості 3133,71 м. Відповідно до п 2.1 розділу 2 договору, вартість договору складає1 212 643,31 грн без ПДВ. Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів Spending ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору № 223 від 04.12.2023, транзакція № 27375111, акт наданих послуг №1 від 12.12.23,у повному обсязі, а саме 1 212 643,31 грн. без ПДВ. Окрім того встановлено, що 05.12.2023 між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника голови - ОСОБА_7 та фізичною особою-підприємцем ОСОБА_9 укладено договір № 288 предметом якого є заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді (Послуги з технічного нагляду за наданням послуг з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5, 9, 10, 11, 12 житлового будинку АДРЕСА_1 ). Відповідно до даних офіційного державного веб-порталу з відкритими даними про використання розпорядниками та одержувачами публічних коштів державного та місцевих бюджетів Spending ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), 15.12.2023 адміністрація Амур-Нижньодніпровського району ДМР здійснила оплату по договору N? 228 від 05.12.2023, транзакція №273750105, акт 1 від 12.12.23, у повному обсязі, а саме 15 637, 50 грн. без ПДВ. В ході досудового розслідування проведено будівельно-технічну експертизу та отримано висновок експерта № 1331-24 від 08.08.2024 за результатами проведення експертизи встановлено, що фактична вартість будівельних робіт, зазначених в актах приймання виконаних будівельних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них по об?єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під'їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_1 » відповідно договору №223 від 04.12.2023 з урахуванням вартості матеріалів, вартості експлуатації механізмів становить 910 221, 71 грн. Різниця між фактичною вартістю будівельних робіт по об'єкту: «Послуги з поточного ремонту міжпанельних швів під?їздів №№ 5,9,10,11,12 житлового будинку АДРЕСА_1 » відповідно договору № 223 від 04.12.2023 та зазначеними в актах приймання виконаних ремонтних робіт (форми 2-КБ) та відомостей ресурсів до них складає 302 421,60 грн (Триста дві тисячі чотириста двадцять одна гривня 60 копійок). Окрім того встановлено, що між адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР, в особі заступника - ОСОБА_7 та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» укладено договори N? 164 від 11.09.2023, N? 170 від 28.09.2023, N? 171 від 28.09.2023, N? 172 від 28.09.2023, N? 173 від 28.09.2023, N? 174 від 28.09.2023, N? 175 від 28.09.2023, N? 176 від 05.10.2023, N? 177 від 05.10.2023, N? 178 від 05.10.2023, N? 179 від 05.10.2023, N? 184 від 10.10.2023, N? 212 від 09.11.2023, N?224 від 04.12.2023, N?225 від 04.12.2023, N?226 від 04.12.2023, N?217 від 29.11.2023, N?218 від 29.11.2023 N? 232 від 06.12.2023. Також встановлено, що між Адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника - ОСОБА_7 та ФОП ОСОБА_9 укладено договори N? 165 від 11.09.2023, N? 194 від 19.10.2023, N? 200 від 19.10.2023, N? 201 від 19.10.2023, N? 202 від 19.10.2023, N? 203 від 19.10.2023, N? 204 від 19.10.2023, N? 205 від 19.10.2023, N? 230 від 05.12.2023, N? 235 від 08.12.2023, N? 236 від 08.12.2023, N?237 від 08.12.2023, N?238 від 05.12.2023, N?239 від 05.12.2023, N? 242 від 18.12.2023, N? 243 від 18.12.2023 та інші. Окрім того встановлено, що всі договори з ФОП « ОСОБА_9 » укладались на підставі службової записки заступника голови адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР ОСОБА_7 . Згідно витягу з інформацією щодо перетину державного кордону, отриманого від Головного центру обробку спеціальної інформації ДПС України встановлено, що ОСОБА_8 03.05.2024 перетнула державний кордон через пункт перетину Порубне, а ОСОБА_9 перетнув державний кордон 24.12.2023 через пункт перетину Ягодин. Також в ході досудового розслідування від УСР в Дніпропетровській області ДСР НПУ надійшов рапорт про те, що 16.08.2024 в ході телефонної розмови з колишнім директором ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» ОСОБА_8 , встановлено, що остання фактично господарську діяльність від імені юридичної особи не здійснювала, договори з адміністрацією Амур-Нижньодніпровського району ДМР в особі заступника - ОСОБА_7 , акти форми КБ-2В, КБ-3 не підписувала, будь-яким іншим чином зв?язок з посадовими особами адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР не підтримувала, працівників не наймала. 23.08.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України. Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №33690494 станом на 19.09.2024 керівником ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) є ОСОБА_10 , набув повноважень 27.12.2023 року. Проте станом на час укладання Договору № 223 від 04.12.2023 року керівником була ОСОБА_8 , 2002 р.н., яка була допитана у якості свідка та повідомила, що на посаді керівника жодних дій щодо прийняття участі в процедурах електронних закупівель вона не здійснювала, підписання договорів з розпорядниками коштів державного та місцевого бюджету, цінових пропозицій, дефектних актів, актів форм КБ2В, КБ-3 на виконання договорів не виконувала. Крім цього, згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань №33690494 станом на 19.09.2024 керівником ТОВ «РЕМРЕФДНПРО» (ЄДРПОУ 41442510) є ОСОБА_10 , набув повноважень 05.03.2024 року. Згідно отриманої інформації ОСОБА_10 є директором, власником або бенефеціаром в більше ніж 100 підприємств, з чого випливає, що ОСОБА_11 є підставною особою. Також відповідно до інформації з Державного реєстру актів цивільного стану 28.06.2024 ОСОБА_11 помер. У зв'язку з чим, є підстави вважати, що корпоративні права вищевказаних підприємств будуть незаконно передані іншим підставним особам з метою можливого вчинення наступних злочинів. Враховуючи, що посадові особи ТОВ «РЕМРЕФДНПРО», ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» та Адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР використовували корпоративні права з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту та вони є доказом злочину, тому постановою слідчого корпоративні права та власність підприємства визнані речовим доказами у кримінальному провадженні. З метою запобігання надання можливості невстановленим особам, які діють від імені ТОВ «РЕМРЕФДНПРО» (ЄДРПОУ 41442510) та ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227), засновників та працівників товариства, їх представників здійснити відчуження корпоративних прав щодо підприємства виникла необхідність у накладенні арешту на корпоративні права. Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, слідчий, прокурор, повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні. У разі незастосування заходу забезпечення кримінального провадження - арешт корпоративних прав ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227), є розумні підстави вважати, що вказані права можуть бути відчужені. Крім вищевказаного, особам, які незаконно стали засновниками та керівниками підприємства та іншим особам, які мають відношення до підприємств відомо про наявність кримінального провадження, що може призвести до відчуження на користь інших осіб, у тому числі добросовісним набувачам, що зашкодить досудовому розслідуванню. Таким чином, арешт корпоративних прав з підстав передбачених ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України по суті являє собою форму забезпечення доказів і є самостійною правовою підставою для арешту. Завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини кримінального провадження, про які органу досудового розслідування відомо на даний час, при цьому забезпечити збереження речових доказів, що і дає достатньо обґрунтовані підстави для звернення до суду з відповідним клопотанням про арешт майна. Держава гарантує право громадянина на забезпеченням проведення ефективного досудового розслідування. Слід зазначити, що відносно потерпілого підприємства було вчинено особливо тяжкий злочин, останній спричинена майнова шкода в особливо великому розмірі, у порушення ст. 1 Протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, потерпіла сторона протиправно та свавільно позбавлена права своєї власності. Таким чином, тимчасове обмеження прав власника/володільця має незначний строковий характер, відтак перераховані основоположні суспільні інтереси, переважають принцип мирного володіння майном. З огляду на вищевикладене, арешт корпоративних прав ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) є розумним та співрозмірним обмеженню права власності та завданням кримінального провадження. Тому, слідчий звертається до суду з даним клопотанням.
Слідчий у судове засідання не з'явився, але надав суду заяву в якій підтримав своє клопотання, просив задовольнити та розглядати без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без повідомлення власника майна, оскільки обізнаність власника майна із порушенням питання про арешт майна, може призвести до його втрати.
Вивчивши подане клопотання та додані матеріали, якими обґрунтовується необхідність арешту майна, вважаю за необхідне частково задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України, встановлено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
У судовому засіданні встановлено, що Слідчими ВП № 6 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42023042010000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України
Дане досудове розслідування здійснюються за фактом того, що посадові особи Адміністрації Амур-Нижньодніпровського району ДМР спільно з посадовими особами ТОВ «РЕМРЕФДНПРО», ТОВ «ВАУ ІВЕНТС», ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», ТОВ «НОВОДНІПРО», ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 протягом 2022-2023 років, діючи за попередньою змовою, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту, благоустрою, усунення аварій в житловому фонді, вивозу відходів, покосу трави, утримання зелених насаджень, ліквідації сміттєзвалищ, тощо на території району.
У ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» використовували корпоративні права з метою розкрадання бюджетних коштів, виділених на проведення послуг з ремонту та вони є доказом злочину.
Постановою слідчого відділу СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 від 23 серпня 2024 року, корпоративні права ТОВ «Северний ринок» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 42023042010000288.
Незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження корпоративними правами ТОВ «Северний ринок» призведе до їх незаконного використання або передачі іншим особам, що призведе до втрати речових доказів та позбавить можливості застосування конфіскації.
Але, відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов'язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб
У зв'язку з чим, суд приходить до висновку, що клопотання про арешт майна необхідно задовольнити частково, за виключенням вимоги слідчого щодо заборони засновникам ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» та будь-яким іншим особам, у тому числі тим, які можуть виступати від імені ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК» або від імені власника, засновників користуватись та розпоряджатись корпоративними правами ТОВ «СЕВЕРНИЙ РИНОК», проводити загальні збори засновників (учасників), вирішувати питання стосовно зміни засновників (учасників, кінцевих беніфіціарів), змінювати керівника товариства, змінювати керівний склад (керівника) товариства, виходити з товариства, оскільки така заборона може перешкоджати господарській діяльності товариства.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -
Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в дніпропетровській області ОСОБА_3 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 42023042010000288 від 3 листопада 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - задовольнити частково.
Накласти арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227).
Заборонити проведення будь-яких реєстраційних дій відносно Товариства з обмеженою відповідальністю «СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227) щодо внесення змін про юридичну особу, у тому числі зміни учасників товариства, керівництва, місцезнаходження, відчуження часток у статутному капіталі товариства, збільшення або зменшення статутного капіталу товариства, а також заборонити державним реєстраторам здійснювати будь-які реєстраційні дії, пов'язані з реалізацією корпоративних прав ТОВ СЕВЕРНИЙ РИНОК» (ЄДРПОУ 24229227).
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п'яти днів з дня її проголошення до Дніпровського апеляційного суду. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Слідчий суддя ОСОБА_1