№ 207/5624/24
№ 1-кс/207/1066/24
22 жовтня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам'янське клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,
21 жовтня 2024 року слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янської окружної прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить:
надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- до відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 00:00 год. 14.10.2024 по 00:00 15.10.2024; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.
В обґрунтування заявленого клопотання, слідчий посилається на те, що 15.10.2024 до ЧЧ ВП№2 Кам'янського РУП надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_3 про те, що 14.10.2024 приблизно о 18:00 з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), яка належить гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена особа здійснила зняття грошових коштів у сумі 41 грн. 91 коп. та 26613 грн. 28 коп., крім цього було зламано акаунт ОСОБА_10 у Вайбері та здійсненно розсилку повідомлень про отримання грошової виплати.
За даним фактом СВ Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до ЄРДР за №12024041780000942 від 15.10.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілу ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 14.10.2024 остання перебувала на роботі у КНП КМР « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташована за адресою: АДРЕСА_3 . На телефон ОСОБА_10 прийшло повідомлення з додатку ІНФОРМАЦІЯ_4 про те, що з моєї картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) о 18:04 було здійснено зняття грошових коштів у сумі 41 грн. 91 коп. Оскільки ОСОБА_10 не здійснювала ніяких дій зі своєю картою та ніякого відношення до зняття вказаних коштів не мала, одразу зайшла у застосунок ІНФОРМАЦІЯ_4 та переглянула історію платежів та побачила, що дійсно було здійснено зняття грошових коштів Facebk*WP34, ІНФОРМАЦІЯ_5 та повернулася на головну сторінку у застосунку, де видно усі її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 та у за стосунку ОСОБА_10 натиснула на розділ налаштування, щоб заблокувати свою карту, в цей час останній прийшло ще одне повідомлення про те, що було здійснено ще одне зняття грошових коштів об 18:05 Facebk*VRAD9QN2, fb.me/ads у сумі 26613 грн. 28 коп. разом з цим ОСОБА_10 , перебуваючи в розділі на лаштунки, заблокувала свою картку. Після цього ОСОБА_10 зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_6 та повідомила, що з її картки викрали грошові кошти, в цей час останній почали телефонувати друзі та знайомі та повідомили, що з її аканту у Вайбері, який знаходиться на мобільному телефону НОМЕР_4 приходить від ОСОБА_10 розсилка повідомлень про отримання виплати 7100 грн. від Міжнародних фондів та кейсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на банківську картку, для цього потрібно було перейти за посиланням. Відношення до розсилки даних повідомлень ОСОБА_10 ніякого не мала та почала відкривати Вайбер на якому знаходився її акаунт за вищевказаним мобільним номер, але зайти ОСОБА_10 не мала змоги, оскільки застосунок вимагав здійснити вхід до акаунту. ОСОБА_10 намагалася увійти в акант, але нічого не виходило, через деякий час все ж таки в останньої вийшло зайти в свій Вайбер та ОСОБА_10 побачила, що в одній із груп в якій вона перебувала почалося листування про те, що переходити за посиланням не потрібно. Також знайома ОСОБА_10 відправила останній скриншот з листуванням з ОСОБА_10 , де було видно цю розсилку. До даних листувань ОСОБА_10 ніякого відношення не мала, хто це міг зробити не знає.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_10 .. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілого.
У судове засідання слідчий СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУ НП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 не з'явилась, надала суду заяву щодо розгляду клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав, просив задовольнити.
Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню за наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Дослідивши надані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки документи, які знаходяться у володінні АТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.4 ст.185 КК України, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2024 року, з присвоєнням кримінальному провадженню № 12024041780000942.
Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст.309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВП № 2 Кам'янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
до відомостей щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) у період часу з 00:00 год. 14.10.2024 по 00:00 15.10.2024; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, спосіб зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного банківського рахунку, а також повного пакету документів на власника вищевказаного банківського рахунку; надати повний номер банківської картки/рахунку отримувача грошових коштів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1