Справа № 953/2599/24
н/п 1-кс/953/5761/24
"16" жовтня 2024 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024220000000265 від 16.02.2024, -
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, в якому заявник просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.05.2024 по справі №953/2599/24 (провадження № 1-кс/953/3287/24) у частині, що стосується майна, яке належить ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; повернути майно, а саме: предмети, ззовні схожі на грошові кошти наступних валют, номіналів та у кількості; купюри номіналом 1000 гривень у кількості 148 штук: купюри номіналом 500 гривень у кількості 892 штук; купюри номіналом 200 гривень у кількості 1901 штук; купюри номіналом 100 гривень у кількості 157 штук; купюри номіналом 50 гривень у кількості 64 штук; купюри номіналом 100 доларів США у кількості 550 штук; купюри номіналом 50 доларів США у кількості 5 штук; купюри номіналом 100 Євро у кількості 11 штук; купюри номіналом 50 Євро у кількості 34 штук; купюри номіналом 20 Фунтів стерлінгів у кількості 26 штук; купюри номіналом 5000 російських рублів у кількості 679 штук; чотири металеві округлі предмети з отворами по центру різної товщини, які оброблені мастилом та обгорнуті в паперову обгортку; металевий циліндричний предмет з ступінчатою будовою, який оброблений мастилом та обгорнутий в паперову обгортку; чотири металевих предмети сірого кольору круглої форми, з центрального отвору якого виходять електрокабелі білого кольору; паперовий згорток з написом «муфта проходная», в якому містяться предмети, ззовні схожі на шайби-гравери у кількості 16 шт.; полімерна трубка білого кольору та предмети, ззовні схожі на металеві болти у кількості 16 шт.; круглий металевий предмет з жовтою резиновою вставкою на ньому, а також кільце полімерне жовтого кольору; три металеві предмети, ззовні схожі на наконечники до бурильної установки; два металеві предмети, ззовні сході на трубчаті кульові крани; металевий предмет циліндричної форми, на корпусі якого наявні отвори з затворами; смарт годинник Apple Watch моделі А2292, серійний номер GY6DHF76Q1RN; планшет Ipad 11 Pro, серійний номер НОМЕР_1 ; мобільний телефон Iphone 14 Pro Мах, імеі 1: НОМЕР_2 , імеі 2: НОМЕР_3 , з сім-картою в ньому з номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; мобільний телефон Iphone 15 Pro Max, імеі 1: НОМЕР_5 , імеі 2: НОМЕР_6 , з сім-картою в ньому з номером мобільного телефону НОМЕР_7 ; комп?ютер (моноблок) іМас з серійним номером 02Z82J7JWDX, з маніпуляторами (клавіатурою та мишею) до нього; печатка ФОП « ОСОБА_5 , код НОМЕР_8 »; володільцю ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_9 .
На обґрунтування клопотання заявник зазначає, зокрема, що в рамках кримінального провадження №22024220000000265 від 16.02.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де було вилучено майно, зазначене в клопотанні. 03.05.2024 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , майно. Станом на момент подання даного клопотання арешт, накладений на вказане майно, не скасований, тому він має бути скасований з огляду на наступні обставини. ОСОБА_3 перебуває у шлюбі та є дружиною ОСОБА_6 , відповідно подружжя проживає за однією адресою, а саме: АДРЕСА_2 - місце проведення обшуку. Крім того, ОСОБА_3 не тільки фактично проживає, а ще й зареєстрована за вказаною адресою. Тому під час проведення обшуку за адресою АДРЕСА_1 було вилучено ряд майна, що належить саме ОСОБА_3 , а не її чоловіку ОСОБА_6 . ОСОБА_3 займається підприємницькою діяльністю як фізична особа-підприємець, у тому числі за видами діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля (основний), 47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах та 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, тому за місцем проживання зберігається ряд об'єктів, які використовуються для здійснення підприємницької діяльності.
ОСОБА_3 здійснювала операції з продажу нерухомості, що пояснює наявність великої кількості валюти, у місці її фактичного проживання. Так, згідно з договором купівлі-продажу з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснено продаж квартири за адресою: АДРЕСА_3 . Відповідно до вказаного договору ОСОБА_3 із сином ОСОБА_8 отримали 16 500,00 доларів США. ОСОБА_3 має стабільні джерела доходу та постійний рух грошових коштів по банківських рахунках, що їй належать, у тому числі операції зі зняття коштів та отримання валюти у формі готівки. Зокрема 05.02.2024 ОСОБА_3 здійснила операцію продаж іноземної валюти у розмірі 1300,00 доларів США, 13.02.2024 ОСОБА_3 здійснила операцію продаж іноземної валюти у розмірі 2600,00 доларів США. У ОСОБА_3 були наявні фінансові можливості для одержання та зберігання національної валюти та іноземної валюти у готівковій формі. Тому припущення, що готівка, вилучена за адресою: АДРЕСА_1 , належить саме ОСОБА_6 , а не ОСОБА_3 є нічим не обгрунтованим. Крім того, в арешті, накладеному на вилучене майно, що належить ОСОБА_3 , станом на момент подання даного клопотання відпала потреба, тому такий захід забезпечення має бути скасований. Під час проведення обшуку за адресою реєстрація та фактичного мешкання ОСОБА_3 було вилучено речі, а саме: мобільні телефони, сім-картки, смарт-годинник, моноблок. Враховуючи той факт, що арешт на вилучене майно було накладено 03.05.2024 (тобто 1,5 місяця тому), можна зробити висновок, що орган досудового розслідування мав достатньо часу, аби провести необхідні процесуальні дії із вилученим майном, зокрема із тими речами, які можуть містити сліди злочину, передбаченого ст. 111 КК України - технічних пристроїв. Якщо протягом 1,5 місяця орган досудового розслідування не провів необхідних досліджень, то значить, на думку органу досудового розслідування, такі речі не містять слідів злочину, а отже у накладеному арешті відпала потреба. Крім того, більшість вилученого майна належить не особі, якій повідомлено про підозру у межах кримінального провадження, а іншій особі - ОСОБА_3 .
В судовому засіданні, в ході розгляду справи, адвокат ОСОБА_4 підтримав клопотання, просив його задовольнити, в дане судове засідання не з'явився, надав клопотання, в якому просить задовольнити клопотання про скасування арешту у порядку ч. 1 ст. 174 КПК України та провести судовий розгляд без участі заявника та представника у зв'язку із відсутністю фіксації судового засідання та технічними збоями у ІТС «Електронний суд» (а.с. 83).
В судове засідання слідчий, який здійснює досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, прокурор, який здійснює процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні, не з'явилися, повідомлялися належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 08.08.2024 надійшли заперечення старшого слідчого в ОВС 1 відділення СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 , 24.09.2024 надійшли заперечення прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 на клопотання сторони захисту щодо скасування арешту, накладеного на майно підозрюваного у кримінальному провадженні, в яких кожен зазначив, зокрема, що обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 22024220000000265 від 16.02.2024 за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України. ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 обґрунтовано підозрюються у скоєнні особливо тяжкого злочину проти основ Національної безпеки України. Досудовим розслідуванням встановлено громадян України ОСОБА_6 , ОСОБА_12 та ОСОБА_11 , які в період дії воєнного стану, діючи на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності недоторканності України, з метою завдання шкоди її економічній безпеці, отримавши доступ до службової документації АТ «Укренергомашини» (код ЄДРПОУ 05762269), яке дислокується у м. Харкові, здійснюють передачу представникам держави-агресора рф, а саме громадянину російської федерації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який діє за вказівкою та в інтересах ФСБ рф креслень та документації, яка становить загрозу для енергетичної та економічної безпеки України. 15.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на обшук від 11.04.2024 (справа 953/2599/24, н/п 1-кс/953/2687/24) в ході проведення обшуку за місцем фактичного мешкання підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено в тому числі вказане в клопотанні майно. Крім того, 15.04.2024 в період часу з 15 год. 09 хв. по 16 год. 14 хв. на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова про дозвіл на обшук від 11.04.2024 (справа 953/2599/24, н/п 1-кс/953/2667724) проведено обшук транспортного засобу марки «Mitsubishi Grandis», чорного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_10 , номер кузова НОМЕР_11 , який використовується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та на праві приватної власності належить ОСОБА_3 . Так, в ході проведення обшуку вказаного автомобілю виявлено та вилучено: мобільний телефон Iphone 15 Pro Max IMEI НОМЕР_12 IMEL2 НОМЕР_13 з сім картою оператора мобільного зв?язку Vodafone НОМЕР_15 , який належить ОСОБА_3 . В ході вказаних обшуків встановлено, що вилучені предмети, речі та документи є носіями інформації та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. 16.04.2024 постановою слідчого вказані предмети, речі та документи визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні. 03.05.2024 ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова на вказане майно накладено арешт. При цьому, під час розгляду клопотань прокурора слідчим суддею встановлено перелік майна, власником якого є підозрюваний ОСОБА_6 та майна, власником якого с його дружина ОСОБА_3 . В результаті вказаного арешт накладався двома рішеннями по майну кожного з вказаних власників окремо. Всі доводи ОСОБА_3 та її захисника про те, що відпала необхідність у накладенні арешту є необґрунтованими та таким що не відповідає інтересам кримінального провадження. Вказані особи взагалі не наділені повноваженнями вирішувати питання щодо необхідності подальшого використання речових доказів стороною обвинувачення під час проведення досудового розслідування.
Вказує також, що мобільні телефони та інша техніка, зазначені у клопотанні про скасування арешту майна, на цей час перебувають на дослідженні у експертів Харківського НДЕКЦ МВС Україні та є предметом експертного дослідження, що унеможливлює вчинення з ними будь-яких дій, тим більше повернення третім особам, без завдання шкоди проведенню подальшого досудового розслідування. На цей час триває досудове розслідування, йде активна фаза виконання важливих слідчих та процесуальних дій з метою завершення досудового розслідування в розумні строки в умовах військового стану, результати яких матимуть істотне значення для подальшого судового розгляду. Грошові кошти, вилучені у підозрюваного, є його власністю, як встановлено і в ході проведення досудового розслідування, і в ході накладення слідчим суддею арешту на них, а тому, враховуючи той факт, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, повернення третім особам вказаних коштів неодмінно призведе до унеможливлення виконання вироку суду. Крім того на теперішній час залучено у якості спеціалістів осіб, які володіють спеціальними знаннями у сфері енергетики, для складання висновку стосовно ідентифікації переданих підозрюваними схем та креслень, металевих виробів, кількість яких налічує близько 3000, ініційовано проведення службового розслідування за фактом несанкціонованого витоку інформації з АТ «Укренергомашини» та призначено необхідні експертні дослідження. Щодо металевих предметів, вилучених в ході вказаного обшуку, то їх повернення третім особам без завдання шкоди проведенню подальшого досудового розслідування також неможливо, оскільки на теперішній час вони не ідентифіковані з причин ускладнень, які виникли в ході залучення спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями та може здійснити їх ідентифікацію та встановити призначення. Крім того на цей час триває проведення п'яти судових експертиз. На виконання клопотань експерта з метою надання висновку слідчим надано всі речові докази експертним установам. З метою всебічного та об'єктивного розслідування необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновки спеціалістів; отримати результат службового розслідування за фактом несанкціонованого витоку інформації з АТ «Укренергомашини»; вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації дій підозрюваних з урахуванням отриманих та з'ясованих фактичних обставин; розсекретити ухвали суду, що стали підставами для проведення НСРД; повідомити про змінену підозру в остаточній редакції; виконати інші слідчі та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути за наслідками проведення вищезазначених процесуальних дій, виконати вимоги ст.ст. 290, 291, 293 КПК України з підозрюваними і їх захисниками; надати стороні захисту необхідний час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування. Враховуючи ведення активний бойових дій у Харківській області для планування та проведення вищевказаних заходів, необхідний додатковий час, беручи до уваги необхідність забезпечення безпеки їх учасникам, у тому числі судових експертиз, які відносяться до експертиз особливої складності через свою специфіку. Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує тривалого часу. Їх результати матимуть істотне значення для завершення досудового розслідування та подальшого судового розгляду. Також повідомляє, що питання про скасування арешту накладеного на майно підозрюваного, вже було предметом розгляду у суді апеляційної інстанції, і апеляційний суд перевіривши доводи сторони обвинувачення залишив без змін ухвалу суду, якою накладено арешт на майно підозрюваного. Просив розгляд клопотання проводити без його участі, у зв'язку із значним завантаженням в інших судових справах, де віршується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту на майно (а.с. 35-37, 87-91).
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, матеріали справи № 953/2599/24 н/п 1-кс/953/3287/24 за клопотанням про арешт майна, приходить до наступного.
З наданих даних, слідчим суддею встановлено, що в провадженні Головного управління Національної поліції в Харківській області перебували матеріали кримінального провадження № 22024220000000265 від 16.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України (а.с. 38-39).
03.05.2024 до Київського районного суду м. Харкова поштою надійшло вказане клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами безпеки Харківської обласної прокуратури ОСОБА_14 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22024220000000265 від 16.02.2024 за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України, про арешт майна, в якому сторона обвинувачення просила накласти шляхом заборони права на відчуження, розпорядження та користування майном арешт, з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні № 22024220000000265 від 16.02.2024 на тимчасово вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , майно ОСОБА_6 , а саме: предмети, ззовні схожі на грошові кошти наступних валют, номіналів та у кількості; купюри номіналом 1000 гривень у кількості 148 штук; купюри номіналом 500 гривень у кількості 892 штук; купюри номіналом 200 гривень у кількості 1901 штук; купюри номіналом 100 гривень у кількості 157 штук; купюри номіналом 50 гривень у кількості 64 штук; купюри номіналом 100 доларів США у кількості 550 штук; купюри номіналом 50 доларів США у кількості 5 штук; купюри номіналом 100 Євро у кількості 11 штук; купюри номіналом 50 Євро у кількості 34 штук; купюри номіналом 20 Фунтів стерлінгів у кількості 26 штук; купюри номіналом 5000 російських рублів у кількості 679 штук; чотири металеві округлі предмети з отворами по центру різної товщини, які оброблені мастилом та обгорнуті в паперову обгортку; металевий циліндричний предмет з ступінчатою будовою, який оброблений мастилом та обгорнутий в паперову обгортку; чотири металевих предмети сірого кольору круглої форми, з центрального отвору якого виходять електрокабелі білого кольору; паперовий згорток з написом «муфта проходная», в якому містяться предмети, ззовні схожі на шайби-гравери у кількості 16 шт.; полімерна трубка білого кольору та предмети, ззовні схожі на металеві болти у кількості 16 шт.; круглий металевий предмет з жовтою резиновою вставкою на ньому, а також кільце полімерне жовтого кольору; три металеві предмети, ззовні схожі на наконечники до бурильної установки; два металеві предмети, ззовні сході на трубчаті кульові крани; металевий предмет циліндричної форми, на корпусі якого наявні отвори з затворами; смарт годинник Apple Watch моделі А2292, серійний номер GY6DHF76Q1RN; планшет Ipad 11 Pro, серійний номер НОМЕР_16 ; мобільний телефон Iphone 14 Pro Max, імеі 1: НОМЕР_17 , імеі 2: НОМЕР_3 , з сім-картою в ньому з номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; мобільний телефон Iphone 15 Pro Max, імеі 1: НОМЕР_5 , імеі 2: НОМЕР_6 , з сім-картою в ньому з номером мобільного телефону НОМЕР_7 ; комп'ютер (моноблок) іМас з серійним номером С02Z82J7JWDX, з маніпуляторами (клавіатурою та мишею) до нього; печатка ФОП « ОСОБА_5 , код НОМЕР_8 »; печатка ТОВ «Укрброктранс», код ЄДРПОУ 39348548; диск CD-R з написом чорним кольором «Брюхан. 600 тн»; диск CD-RW з написом чорним кольором «теплообменник г Северодонецк»; предмети, ззовні схожі на клемні колодки у кількості 7 шт.; аркуші з чорновими записами у кількості 19 штук; документація щодо господарських правовідносин ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_3 , на 69 арк.; телефонний довідник «Турбоатом» за 2009 рік - 1 шт.; робочі схеми та креслення АТ «Укренергомашини (Турбоатом)» - 330 шт., на 330 арк.; місцем зберігання арештованого майна визначити слідчий відділ ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_4. (а.с. 1-5 справи №953/2599/24 н/п 1-кс/953/3287/24).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.05.2024 клопотання прокурора про арешт майна задоволено; накладено арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку 15.04.2024 за адресою: АДРЕСА_2 , майно ОСОБА_6 , а саме: предмети, ззовні схожі на грошові кошти наступних валют, номіналів та у кількості; купюри номіналом 1000 гривень у кількості 148 штук; купюри номіналом 500 гривень у кількості 892 штук; купюри номіналом 200 гривень у кількості 1901 штук; купюри номіналом 100 гривень у кількості 157 штук; купюри номіналом 50 гривень у кількості 64 штук; купюри номіналом 100 доларів США у кількості 550 штук; купюри номіналом 50 доларів США у кількості 5 штук; купюри номіналом 100 Євро у кількості 11 штук; купюри номіналом 50 Євро у кількості 34 штук; купюри номіналом 20 Фунтів стерлінгів у кількості 26 штук; купюри номіналом 5000 російських рублів у кількості 679 штук; чотири металеві округлі предмети з отворами по центру різної товщини, які оброблені мастилом та обгорнуті в паперову обгортку; металевий циліндричний предмет з ступінчатою будовою, який оброблений мастилом та обгорнутий в паперову обгортку; чотири металевих предмети сірого кольору круглої форми, з центрального отвору якого виходять електрокабелі білого кольору; паперовий згорток з написом «муфта проходная», в якому містяться предмети, ззовні схожі на шайби-гравери у кількості 16 шт.; полімерна трубка білого кольору та предмети, ззовні схожі на металеві болти у кількості 16 шт.; круглий металевий предмет з жовтою резиновою вставкою на ньому, а також кільце полімерне жовтого кольору; три металеві предмети, ззовні схожі на наконечники до бурильної установки; два металеві предмети, ззовні сході на трубчаті кульові крани; металевий предмет циліндричної форми, на корпусі якого наявні отвори з затворами; смарт годинник Apple Watch моделі А2292, серійний номер GY6DHF76Q1RN; планшет Ipad 11 Pro, серійний номер НОМЕР_16 ; мобільний телефон Iphone 14 Pro Max, імеі 1: НОМЕР_17 , імеі 2: НОМЕР_3 , з сім-картою в ньому з номером мобільного телефону НОМЕР_4 ; мобільний телефон Iphone 15 Pro Max, імеі 1: НОМЕР_5 , імеі 2: НОМЕР_6 , з сім-картою в ньому з номером мобільного телефону НОМЕР_7 ; комп'ютер (моноблок) іМас з серійним номером С02Z82J7JWDX, з маніпуляторами (клавіатурою та мишею) до нього; печатка ФОП « ОСОБА_5 , код НОМЕР_8 »; печатка ТОВ «Укрброктранс», код ЄДРПОУ 39348548; диск CD-R з написом чорним кольором «Брюхан. 600 тн»; диск CD-RW з написом чорним кольором «теплообменник г Северодонецк»; предмети, ззовні схожі на клемні колодки у кількості 7 шт.; аркуші з чорновими записами у кількості 19 штук; документація щодо господарських правовідносин ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_3 , на 69 арк.; телефонний довідник «Турбоатом» за 2009 рік - 1 шт.; робочі схеми та креслення АТ «Укренергомашини (Турбоатом)» - 330 шт., на 330 арк., до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку (а.с. 131-133 справа № 953/2599/24 н/п 1-кс/953/3287/24).
16.04.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 111 КК України (а.с. 63-72).
Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження визначено захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Як передбачено ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Однією із загальних засад кримінального провадження, визначених п. 21 ч. 1 ст. 7 КПК України, є розумність строків. Відповідно до ст. 28 КПК України, під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об'єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.
Як зазначено вище, згідно заперечень старшого слідчого в ОВС 1 відділення СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_9 та прокурора відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_10 , мобільні телефони та інша техніка, зазначені у клопотанні про скасування арешту майна, на цей час перебувають на дослідженні у експертів Харківського НДЕКЦ МВС Україні та є предметом експертного дослідження, що унеможливлює вчинення з ними будь-яких дій, тим більше повернення третім особам, без завдання шкоди проведенню подальшого досудового розслідування. На цей час триває досудове розслідування, йде активна фаза виконання важливих слідчих та процесуальних дій з метою завершення досудового розслідування в розумні строки в умовах військового стану, результати яких матимуть істотне значення для подальшого судового розгляду. Грошові кошти, вилучені у підозрюваного, є його власністю, як встановлено і в ході проведення досудового розслідування, і в ході накладення слідчим суддею арешту на них, а тому, враховуючи той факт, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні злочину, за який передбачено додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, повернення третім особам вказаних коштів неодмінно призведе до унеможливлення виконання вироку суду. Крім того на теперішній час залучено у якості спеціалістів осіб, які володіють спеціальними знаннями у сфері енергетики, для складання висновку стосовно ідентифікації переданих підозрюваними схем та креслень, металевих виробів, кількість яких налічує близько 3000, ініційовано проведення службового розслідування за фактом несанкціонованого витоку інформації з АТ «Укренергомашини» та призначено необхідні експертні дослідження. Щодо металевих предметів, вилучених в ході вказаного обшуку, то їх повернення третім особам без завдання шкоди проведенню подальшого досудового розслідування також неможливо, оскільки на теперішній час вони не ідентифіковані з причин ускладнень, які виникли в ході залучення спеціаліста, який володіє спеціальними знаннями та може здійснити їх ідентифікацію та встановити призначення. Крім того на цей час триває проведення п'яти судових експертиз. На виконання клопотань експерта з метою надання висновку слідчим надано всі речові докази експертним установам. З метою всебічного та об'єктивного розслідування необхідно виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: отримати висновки спеціалістів; отримати результат службового розслідування за фактом несанкціонованого витоку інформації з АТ «Укренергомашини»; вирішити питання щодо остаточної правової кваліфікації дій підозрюваних з урахуванням отриманих та з'ясованих фактичних обставин; розсекретити ухвали суду, що стали підставами для проведення НСРД; повідомити про змінену підозру в остаточній редакції; виконати інші слідчі та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути за наслідками проведення вищезазначених процесуальних дій, виконати вимоги ст.ст. 290, 291, 293 КПК України з підозрюваними і їх захисниками; надати стороні захисту необхідний час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування. Враховуючи ведення активний бойових дій у Харківській області для планування та проведення вищевказаних заходів, необхідний додатковий час, беручи до уваги необхідність забезпечення безпеки їх учасникам, у тому числі судових експертиз, які відносяться до експертиз особливої складності через свою специфіку. Виконання вказаних слідчих та процесуальних дій потребує тривалого часу. Їх результати матимуть істотне значення для завершення досудового розслідування та подальшого судового розгляду (а.с. 35-37, 87-91).
Згідно постанови старшого слідчого в ОВС 1 відділення СВ ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_15 від 16.04.2024 зазначене в клопотанні майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні (а.с. 40-51).
Враховуючи викладене, стороною обвинувачення доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу є потреба, і що потреби досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виправдовують на теперішній час такий ступінь втручання у права і свободи осіб, як арешт вказаного майна.
Скасування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження. Вищевказаний захід забезпечення має значення для забезпечення кримінального провадження.
Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває, слідчі дії, в обсязі, необхідному для встановлення об'єктивної істини по справі, тривають, в межах вказаного кримінального провадження, в тому числі, ОСОБА_6 повідомлено про підозру.
Вказані обставини мають бути перевірені в ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, яке на теперішній час триває, шляхом виконання передбачених нормами КПК України слідчих та процесуальних дій.
За вказаних обставин, доказів того, що в подальшому застосуванні арешту майна, вжитого ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 03.05.2024, відпала потреба, при розгляді даного клопотання слідчому судді не надано, а тому на теперішній час слідчий суддя не вбачає підстав для його скасування.
Враховуючи викладене, на теперішній час клопотання представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 є передчасним та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 174, 309, 372, ч. 2 ст. 376 КПК України, -
Ухвалив:
В задоволенні клопотання представника ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_4 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №22024220000000265 від 16.02.2024 - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1