Справа № 296/9427/24
1-кс/296/3663/24
Іменем України
21 жовтня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №12024060000000455 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 10.10.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням, в якому просив надати слідчим СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ємностей для КНС, інших товарів, зокрема договорів про реалізацію зазначеним товариствам вказаного виду товару (інших товарів), специфікацій до договорів, додатків та додаткових угод до них, актів прийому-передачі, видаткових та податкових накладних, товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості, гарантійних документів, усіх документів, складених та оформлених за результатами виконання договору, в тому числі платіжних первинних та бухгалтерських документів, що підтверджують оплату за вказаними договорами, а також усіх документів, що підтверджують факт походження реалізованих товарів (ємностей для КНС тощо) за період з 01.01.2020 по теперішній час.
1.2. Вказується, що ІНФОРМАЦІЯ_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000455 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з невстановленими службовими особами інших суб'єктів господарювання чужим майном, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного часу.
1.3. Посилаючись на наявність підстав вважати, що офіційна документація, що перебуває у володінні ФОП ОСОБА_18 має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №12024060000000455, необхідна для проведення судових експертиз, слідчий просив надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
ІІ. ПРОЦЕДУРА
2.1. Фіксація судового засідання під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подав заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.
2.3. ФОП ОСОБА_18 у судове засідання не викликався у зв"язку із наявністю обставин, передбачених частиною 2 статті 163 КПК України.
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)
3.1. За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
3.2. Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
3.3. Згідно вимог частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
3.4. Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Так, ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000455 від 05.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
4.2. Встановлено, що матеріалами клопотання стверджується наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи: 1) можуть перебувати у володінні ФОП ОСОБА_18 ; 2) мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12024060000000455; 3) можуть бути використані як доказ; 4) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів неможливо.
4.3. При цьому, слідчим доведено наявність достатніх підстав для надання розпорядження на вилучення копій запитуваних документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу цих документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
4.4. Водночас вимоги клопотання про надання тимчасового доступу слідчому ОСОБА_7 не підлягають задоволенню, оскільки відповідно до відомостей з Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №12024060000000455 вказаний слідчий не зазначений у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , частково задовольнити.
2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №12024060000000455: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, щодо реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ємностей для КНС, і договорів про реалізацію зазначеним товариствам вказаного виду товару (інших товарів), специфікацій до договорів, додатків та додаткових угод до них, актів прийому-передачі, видаткових та податкових накладних, товаро-транспортних накладних, сертифікатів якості, гарантійних документів, усіх документів, складених та оформлених за результатами виконання договору, в тому числі платіжних первинних та бухгалтерських документів, що підтверджують оплату за вказаними договорами, а також усіх документів, що підтверджують факт походження реалізованих товарів (ємностей для КНС тощо) за період з 01.01.2020 по теперішній час.
3. У задоволенні решти вимог клопотання, відмовити.
4. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення.
5. Згідно частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
6. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
7. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_19