Справа № 296/9418/24
1-кс/296/3656/24
Іменем України
21 жовтня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №42024060000000049 від 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,
І. СУТЬ КЛОПОТАННЯ
1.1. 10.10.2024 слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати слідчим групи слідчих, а саме: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , капітану поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчого оперативному працівнику УСБУ в Житомирській області ОСОБА_10 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса АДРЕСА_1 ), а саме: міжнародних договорів (контрактів), додатків до них, митних декларацій з додатками, рахунків фактури, сертифікатів та інших документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2023 року по 30.09.2024 року.
1.2. Вказується, що СУ ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024060000000049 від 09.08.2024 за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), в період часу з 01.01.2023 року по даний час, діючи за попередньою змовою, здійснили реалізацію імпортованої автомобільної та спеціальної техніки, без відображання в бухгалтерському та податковому обліках підприємства, внаслідок чого умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 9 464 932 грн. та податку на прибуток у сумі 8 518 438 грн., що становить особливо великі розміри.
1.3. Посилаючись на те, що запитувані відомості мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідні для фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення чіткого переліку імпортованих транспортних засобів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », слідчий просив надати тимчасовий доступ до запитуваних документів, що перебуває у володінні
ІНФОРМАЦІЯ_3 . Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів не здійснювалась на підставі частини 4 статті 107 КПК України.
2.2. Слідчий подав до суду заяву, в якій просив клопотання розглядати без його участі.
2.3. Клопотання розглянуто без виклику представників ІНФОРМАЦІЯ_1 , у володінні якої знаходяться документи, на підставі частини 2 статті 163 КПК України.
ІІІ. НОРМИ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ПРАВА (КПК України)
3.1. Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
3.2. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які становлять конфіденційну інформацію (пункт 4 частини 1 статті 162 КПК України).
3.3. Відповідно до частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; […].
3.4. Згідно вимог частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, […] доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
IV. МОТИВИ СЛІДЧОГО СУДДІ
4.1. Встановлено, що ГУНП в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024060000000049 від 09.08.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.
4.2. Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувані міжнародні договори (контракти), додатки до них, митні декларацій з додатками, рахунки фактури, сертифікати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: 1) можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ; 2) в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) містять охоронювану законом таємницю; 4) можуть бути використані як докази; 5) іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
4.3. При цьому, слідчий суддя вважає наявними підстави для надання розпорядження на вилучення копій запитуваних документів для досягнення мети отримання тимчасового доступу.
Керуючись статтями 131, 132, 159-165, 309 Кримінального процесуального кодексу України,
1. Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.
2. Надати слідчим у кримінальному провадженні №42024060000000049 від 09.08.2024, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса АДРЕСА_1 ), а саме: міжнародних договорів (контрактів), додатків до них, митних декларацій з додатками, рахунків фактури, сертифікатів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), за період часу з 01.01.2023 року по 30.09.2024 року з можливістю ознайомлення з ними, виготовлення та вилучення їх копій.
3. Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення
4. Відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.
Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_11