Справа № 487/9379/23
Провадження № 1-кс/487/5200/24
21.10.2024 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12023230000001881від 15.10.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокурор Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, відомості про вчинення якого 15.10.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) за №12023230000001881, ініціювала перед слідчим суддею вказане клопотання, в якому просила надати співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023230000001881, а саме - слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_21 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), а саме до оригіналів банківської справи з наявними в ній документами, зокрема оригінали документів, на яких міститься особистий підпис та оригінали почерку громадянина ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв'язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали у відділенні м. Миколаїв, у зв'язку з дислокацією правоохоронного органу в м. Миколаєві.
Клопотання мотивоване тим, що з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів та їх вилученні, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити охоронювану законом таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий до судового засідання не з'явився, надав до суду заяву, у якій просив розгляд клопотання провести за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, у зв'язку з доведеністю стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Перевіривши клопотання, матеріали, якими слідчий його обґрунтував, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого воно подано, слідчий суддя дійшов наступного.
Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023230000001881 від 15.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Установлено, що до СУ ГУНП в Херсонській області 15.10.2023 надійшло повідомлення ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон: НОМЕР_2 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 15.10.2023 надійшла заява ОСОБА_23 , тел.: НОМЕР_2 , про те, що 01.12.2021 року гр. ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканець смт. Верхній Рогачик, Херсонської області, знаходячись за адресою АДРЕСА_3 , зловживаючи довірою, заволодів грошовима коштами заявниці в розмірі 17 000 долларів США для придбання автомобіля «VOLKSWAGEN CADDY» 2016 року випуску, сірого кольору, НОМЕР_3 , д.н. НОМЕР_4 , обіцяючи повернути гроші або автомобіль до 01 січня 2022 року. З початку повномаштабної війни ОСОБА_22 виїхав на підконтрольну Україні територію та повертати грошові кошти або ТЗ відмовляється, місцезнаходження останнього невідоме.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 01.12.2021 року до потерпілої прийшов ОСОБА_22 з проханням позичити 17 000 доларів для купівлі автомобіля, і завірив, що 01.01.2022 року він віддасть всі борги. Перед тим як позичити вказану суму ОСОБА_22 , потерпіла відібрала у нього розписку, у якій ОСОБА_22 власноруч написав про отримання в борг від ОСОБА_23 грошових коштів та свій обов'язок повернути їх у строк до 01.01.2022 року. Оригінал розписки знаходиться у потерпілої, яка готова її надати з метою проведення всіх необхідних процесуальних дій, що мають значення для досудового розслідування.
Для проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи, для проведення якої необхідні зразки вільного підпису ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: МО632776 від 26.11.1999 року, РНОКПП: НОМЕР_5 . У зв'язку з тим, що на даний час не вдалося встановити місцезнаходження ОСОБА_22 , місце його реєстрації перебуває під окупацією, вказані зразки відібрати не можливо.
Встановлено, що у громадянина ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт: МО632776 від 26.11.1999 року, РНОКПП: НОМЕР_5 наявні відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою проведення судової почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів банківської справи клієнта ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з наявними в ній оригіналами документів, на яких міститься особистий підпис та оригінали почерку ОСОБА_22 .
Необхідність відшукання та вилучення оригіналів документів обґрунтовується необхідністю призначення судових експертиз, в ході яких буде проведено їх дослідження та надано відповідний висновок, який має суттєве значення для досудового розслідування. Для проведення дослідження експертам, згідно наказу Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 року, необхідно надати оригінали документів. Іншим способом ніж вилучити зазначенні документи не можливо забезпечити їх дослідження під час проведення експертизи.
Без дослідження зазначених документів, неможливо встановити об'єктивну істину у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).
Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Відповідно до частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність обставин, на які він посилається, та наявність підстав, передбачених частинами 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.
З урахуванням викладеного і керуючись статтями 132, 160, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл співробітникам слідчого управління ГУНП в Херсонській області, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12023230000001881, а саме - слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Каховського РВП ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СВ ВП № 2 Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Скадовського РВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ВП № 2 Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Херсонській області майору поліції ОСОБА_20 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Херсонській області капітану поліції ОСОБА_21 у даному кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей, документів та інформації, з можливістю вилучити їх оригінали (здійснити виїмку), а саме до оригіналів банківської справи з наявними в ній документами, зокрема оригінали документів, на яких міститься особистий підпис та оригінали почерку громадянина ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв'язку з необхідністю проведення судової почеркознавчої експертизи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити оригінали у відділенні м. Миколаїв.
Строк дії ухвали до 21.12.2024 року (включно).
Роз'яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яким, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1