Справа №463/9580/24
Провадження №1-кс/463/8091/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
21 жовтня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020020000035 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання йому, а також слідчим які перебувають в групі слідчих в кримінальному провадженні №12023020020000035 від 12 січня 2023 року, дозволу на тимчасовий доступ до документів, а саме до відомостей про те, чи наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки, карткові рахунки видані на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_1 від 1 березня 2007 року, та у разі наявності надати інформацію про банківські рахунки та карткові рахунки. Просить надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . 3 метою запобігання можливому знищенню чи зміні вказаних документів, просить клопотання розглядати без виклику представника банківської установи.
Подане клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідуванням в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020020000035 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що невідома особа шляхом телефонного дзвінка з м.н.т. НОМЕР_3 , шахрайським шляхом, представившись працівником банку заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 50000 грн., чим було завдано останньому матеріальної шкоди. Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_6 , який підтвердив вказані обставини. В ході проведення досудового розслідування, встановлено що, грошові кошти із банківської карти потерпілого ОСОБА_6 , були перераховані на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_7 . Після чого, слідчим СВ ВП №1 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області, в порядку ст.ст. 110, 159 КПК України отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , аналізом тимчасового доступу про рух грошових коштів встановлено, що серед наведених операцій є транзакції, а також є зняття грошових коштів, здійснені за допомогою банкомата, що розташований в м. Львів.
Слідчий вказує, що враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації про те, чи наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки, карткові рахунки видані на ім'я ОСОБА_8 , що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень..
Вказує, що у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити всі обставини, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні. Водночас, оскільки вказана інформація є банківською таємницею, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, подане клопотання просить задовольнити.
Зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представника особи, у володінні якої можуть знаходитись документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, в клопотанні просив розглянути таке без його участі.
Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 - 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З матеріалів клопотання вбачається, що Львівське районне управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023020020000035 від 12 січня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за фактом заволодіння невідомою особою грошовими коштами ОСОБА_6 в розмірі 50000 грн.
При цьому з долучених до матеріалів клопотання протоколів тимчасових доступів та додатків до таких вбачається, що грошові кошти із банківської карти потерпілого ОСОБА_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 21 грудня 2022 року були перераховані двома транзакціями по 25000 грн. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_5 .
При цьому з показів ОСОБА_5 , наданих ним у якості свідка 5 червня 2023 року вбачається, що останнім в 20-х числах 2023 року було продано його картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 подрузі на ім'я « ОСОБА_9 », та така зняла з даної картки кошти в розмірі 50000 грн.
Відтак зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання такого має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, та обставин скоєння такого, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про часткове задоволення даного клопотання.
Зокрема не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу з можливістю вилучення вказаних в клопотання документів, що перебувають на електронних носіях, оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, без їх вилучення. Відтак з врахуванням наведеного слід надати тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.
Також оскільки відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження, такими у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України є слідчі, що включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні станом на час розгляду клопотання, а відтак слідчим суддею надається дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів слідчим групи слідчих, вказаним у долученому до клопотання витязі з ЄРДР.
Керуючись ст.ст. 3, 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -
клопотання слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та отримання їх належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді, а саме до відомостей про те, чи наявні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківські рахунки, карткові рахунки видані на ім'я гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серія НОМЕР_1 від 1 березня 2007 року, та у разі наявності - до інформації про банківські рахунки та карткові рахунки.
В задоволенні решті вимог - відмовити.
Обов'язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей та документів з покладається на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 21 грудня 2024 року.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1