1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/10101/24 1-кс/335/4469/2024
17 жовтня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , захисника - адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 21.06.2024 року за № 12024080000000255, про обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Преображенка Оріхівського району Запорізької області, громадянки України, освіти вищої економічної, неодруженої, такої, що має на утриманні одну неповнолтіню дитину, офіційно не працевлаштованої, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , такої, що фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,
підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
17.10.2024 до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , погоджене прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_3 , про обрання щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді нічного домашнього арешту строком на два місяці.
В обґрунтування клопотання слідчий послався на таке.
Досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав підозрювати, що заступник головного лікаря з економічних питань комунального некомерційного підприємства «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради (код ЄДРПОУ 1992953) (далі - КНП «Оріхівська БЛІЛ») ОСОБА_4 , будучи достовірно обізнаною з нормативно-правовими актами, які регулюють порядок нарахування та виплати заробітних плат та премій працівникам КНП «Оріхівська БЛІЛ», а також умовами колективного договору та положенням про преміювання працівників вказаного медичного закладу, переслідуючи мотиви розтрати бюджетних коштів в інтересах третіх осіб, діючи умисно, за попередньо розробленим планом, створила стійке злочинне об'єднання для спільного заняття злочинною діяльністю, пов'язаною з розтратою бюджетних грошових коштів КНП «Оріхівська БЛІЛ», до складу якої залучила підпорядкованих службових осіб.
Відповідно до п. 1.1 Статуту, затвердженого рішенням Оріхівської районної ради 14.02.2020 (далі - Статут), КНП «Оріхівська БЛІЛ» є лікарняним закладом охорони здоров'я - комунальним некомерційним підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та цим статутом, у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським та Цивільним кодексами України, законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, загальнообов'язковими для всіх закладів охорони здоров'я наказами та інструкціями Міністерства охорони здоров'я України, загальнообов'язковими нормативними актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування.
Відповідно до п. 1.4 Статуту, Засновником, Власником та органом управління майном КНП «Оріхівська БЛІЛ» є Оріхівська міська рада (внаслідок зміни адміністративно-територіального устрою та правонаступництва від Оріхівської районної ради). КНП «Оріхівська БЛІЛ» є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику.
Відповідно до п. 4.3 Статуту, КНП «Оріхівська БЛІЛ» організовує свою діяльність відповідно до фінансового плану.
Відповідно до ст. 15 Закону України «Про оплату праці» , форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами. У разі, коли колективний договір на підприємстві не укладено, роботодавець зобов'язаний погодити ці питання з виборним органом первинної профспілкової організації (профспілковим представником), що представляє інтереси більшості працівників, а у разі його відсутності - з іншим уповноваженим на представництво органом.
Відповідно до ст.17 Закону України «Про оплату праці», для працівників підприємств, виробництв, цехів, дільниць та інших підрозділів, які виконують роботи (надають послуги), не властиві основній діяльності галузі (підгалузі), умови оплати праці встановлюються в колективному договорі з дотриманням гарантій, визначених угодами тих галузей (підгалузей), до яких ці підрозділи належать за характером виробництва, та в актах чинного законодавства.
Відповідно до ч. 2 ст. 7 Закону України «Про колективні договори і угоди», у колективному договорі встановлюються взаємні зобов'язання сторін щодо регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин, зокрема: нормування і оплати праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.).
Відповідно до п. 5.11 спільного наказу Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я України від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», преміювання працівників проводиться у межах фонду заробітної плати.
Відповідно до підпункту «в» п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», надано право керівникам місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, при яких створені централізовані бухгалтерії, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій в межах фонду заробітної плати, затвердженого в кошторисах доходів і видатків: затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.
Відповідно до абзацу «В» п.4 Постанови Кабінету міністрів України №1298 від 30.08.2002, керівникам бюджетних установ, закладів та організацій надано право, в межах фонду заробітної плати, затверджувати порядок і розміри преміювання працівників відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах коштів на оплату праці.
Відповідно п.п.5.11 п.5 Наказу Міністерства охорони здоров'я №308/519 від 05.10.2005, преміювання працівників та надання матеріальної допомоги, проводиться у межах фонду заробітної плати.
Рішенням двадцять шостої сесії восьмого скликання Оріхівської міської ради Запорізької області від 23.12.2023 № 34 «Про затвердження фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Оріхівська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Оріхівської міської ради на 2022 рік» затверджено фінансовий план КНП «Оріхівська БЛІЛ», відповідно до якого заплановано по статті «Розрахунки з оплати праці» показник в розмірі 57 919 300 грн.
При цьому, будь-які зміни до нього, у порядку, визначеним Наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного сектору економіки» не вносились.
Відповідно до висновку судово-економічної експертизи від 07.08.2024 № 65, фонд оплати праці КНП «Оріхівська БЛІЛ», в 2022 році фактично становив 102 305 102 грн., а перевищення здійснених нарахувань по зарплаті понад затверджених показників по фінансовому плану на 2022 рік у осіб що не були штатними працівниками, натомість виконували роботи за цивільно-правовими договорами становить - 1 620 000 грн.
Наказом головного лікаря КНП «Оріхівька БЛІЛ» від 03.10.2011 № 123-о §8, ОСОБА_4 призначено на посаду заступника головного лікаря з економічних питань КНП «Оріхівька БЛІЛ».
Перебуваючи на вказаній посаді, ОСОБА_4 , постійно обіймаючи посаду заступника головного лікаря з економічних питань КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОМР, виконувала організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, та згідно з ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.
У невстановлений в ході досудового розслідування період часу, але не пізніше квітня 2022 року, у ОСОБА_4 , яка мала достатній рівень знань в сфері бухгалтерського обліку, досвід роботи в КНП «Оріхівська БЛІЛ», виник умисел на створення стійкого злочинного об'єднання декількох осіб, які б попередньо зорганізувались для систематичної розтрати бюджетних коштів, шляхом безпідставного нарахування премій особам, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу.
ОСОБА_4 , розуміючи, що самостійно не зможе втілити злочинний план у життя, вирішила підшукати осіб, які б розділяли її погляди на розтрату бюджетних коштів в інтересах третіх осіб та разом з нею могли б вчиняти кримінальні правопорушення.
Розробляючи злочинну схему, ОСОБА_4 , маючи достатній рівень знань щодо функціонування фінансово-господарської діяльності підприємства та досвід керівної роботи, розуміла, що безпосередня розтрата нею бюджетних коштів може призвести до викриття злочинної діяльності та схеми безпідставного нарахування підконтрольним особам коштів КНП «Оріхівська БЛІЛ».
З метою маскування злочинної діяльності, ОСОБА_4 вирішила здійснювати розтрату бюджетних коштів шляхом нарахування незаконних премій підконтрольним їй особам, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу.
Реалізуючи вказаний умисел, у невстановлений під час досудового розслідування період часу, але не пізніше квітня 2022 року, ОСОБА_4 залучила до реалізації свого злочинного умислу наступних службових осіб КНП «Оріхівська БЛІЛ»:
-головного бухгалтера ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-провідного бухгалтера ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
При цьому, ОСОБА_4 , будучи організатором злочинної групи, відвела ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 роль співвиконавців.
ОСОБА_4 розробила єдиний план злочинної діяльності організованої групи та повідомила його деталі кожній із залучених нею осіб, встановила взаємозв'язок між діями вказаних учасників організованої групи, необхідний для досягнення визначеної ОСОБА_4 мети, розподілила ролі між вказаними особами. Вказаний план був відомий та схвалений усіма учасниками групи.
Відповідно до розробленого ОСОБА_4 плану вчинення злочину, злочинна роль учасників групи, повинна була полягати в наступному.
ОСОБА_4 , як організатор злочинної групи, використовуючи своє службове становище, контролювала всю фінансово-господарську діяльність установи, в тому числі здійснювала контроль за витратами фонду заробітної плати; маючи право другого підпису на касових та банківських документах, на звітах, балансах, довідках, кошторисах та інших бухгалтерських, фінансових документах; здійснювала загальне керівництво та координацію дій її учасників; надавала вказівки кожному з них та розподіляла між ними функції; самостійно забезпечувала контроль за виконанням наказів про преміювання та особистим підписом затверджувала додатки до наказів про виплати премій працівникам, достовірно знаючи, що до них включено осіб, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу.
ОСОБА_8 , як співвиконавець, будучи головним бухгалтером - керівником бухгалтерсько-економічної служби лікарні, відповідала за постановку бухгалтерського обліку в бухгалтерії КНП «Оріхівська БЛІЛ»; здійснювала контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і бухгалтерських документів, розрахунків і платіжних зобов?язань, витрат фонду заробітної плати; маючи право другого підпису на касових та банківських документах, на звітах, балансах, довідках, кошторисах та інших бухгалтерських, фінансових документах, особистим підписом затверджувала додатки до наказів про виплати премій працівникам; контролювала суми нарахованих та перерахованих коштів на банківські картки зазначених осіб; особисто формувала електронні документи для проведення виплат через систему електронного банкінгу, які підписувала особистим цифровим підписом; надавала вказівки ОСОБА_9 щодо складання додатків до наказів про виплати премій працівникам КНП «Оріхівська БЛІЛ» та включення до них осіб, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу.
ОСОБА_9 , як співвиконавець, будучи бухгалтером з питань нарахування та виплати заробітної плати, здійснювала контроль за витрачанням фонду оплати праці; нараховувала та перераховувала страхові внески у державні позабюджетні соціальні фонди, заробітні плати робітників і службовців, інші виплати та платежі; відраховувала кошти на матеріальне стимулювання працівників підприємства; готувала дані для складання балансу й оперативних зведених звітів про доходи і витрати грошових коштів; за вказівкою ОСОБА_4 та ОСОБА_8 особисто складала додатки до наказів про виплати премій особам, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу.
Організована група, очолювана ОСОБА_4 характеризувалась наступним:
?попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення злочинів;
?стійкістю групи, яка виразилась в тривалості злочинних дій членів групи, з квітня 2022 року по грудень 2022 року;
?вчинення злочинів за єдиним планом з розподілом функції кожного із учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;
?обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій.
Крім того, з метою реалізації злочинного плану, учасниками організованої ОСОБА_4 злочинної групи, було залучено підконтрольних осіб, а саме: ОСОБА_10 (син головного бухгалтера ОСОБА_8 ), ОСОБА_11 (співмешканець головного бухгалтера ОСОБА_8 ), ОСОБА_12 (син заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 ), ОСОБА_14 (підконтрольна організованій групі особа), ОСОБА_15 (чоловік бухгалтера по зарплаті ОСОБА_16 ), які виконували роботи, не пов'язані з наданням медичних послуг, та не були обізнаними про злочинний характер дій учасників організованої групи.
Таким чином, у невстановлений в ході досудового розслідування період часу, але не пізніше квітня 2022 року, вищевказані особи попередньо та добровільно зорганізувались у стійке об'єднання і діючи за заздалегідь складеним планом злочинних дій, з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, вчинили умисні злочини, пов'язані з розтратою бюджетних коштів КНП «Оріхівська БЛІЛ», шляхом безпідставного нарахування та виплати премій особам, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу.
22 листопада 2022 року, головним лікарем КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОСОБА_17 підписано наказ №223к/тр$1 «Про виплату премії медичним працівникам», відповідно до якого, в межах фонду заробітної плати, за результатами роботи у листопаді 2022 року надано премію медичним працівникам згідно списку №11, контроль за виконанням якого покладено на заступника головного лікаря з економічних питань ОСОБА_4 .
Після підписання вказаного наказу, ОСОБА_4 , діючи без відома головного лікаря ОСОБА_17 , разом із ОСОБА_8 надали ОСОБА_9 вказівку сформувати список медичних працівників КНП «Оріхівська БЛІЛ» на преміювання №11, до якого, з метою розтрати бюджетних коштів, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, включити осіб, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, тобто осіб, що фактично не мали права на отримання премії, а саме: ОСОБА_10 (син головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_11 (співмешканець головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_12 (син заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_14 (підконтрольна організованій групі особа) - премія у розмірі 50 000 грн., ОСОБА_15 (чоловік бухгалтера по зарплаті ОСОБА_16 - премія у розмірі 70 000 грн.
При цьому вказаний список був погоджений ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та за їх вказівкою був завірений печаткою КНП «Оріхівська БЛІЛ».
На підставі сформованої ОСОБА_9 відомості про нарахування заробітної плати, до якої включено незаконні премії працівників, ОСОБА_8 будучи службовою особою, з правом фінансового підпису (підпис другий), маючи доступ до банківського рахунку КНП «Оріхівська БЛІЛ» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «КБ «Приватбанк», діючи умисно, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, направленого на розтрату коштів, в електронному кабінеті системи Інтернет - банкінгу подала відомості щодо сум нарахованої грошової винагороди особам, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, у наступних розмірах: ОСОБА_10 (син головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_11 (співмешканець головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_12 (син заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_14 (підконтрольна організованій групі особа) - премія у розмірі 50 000 грн., ОСОБА_15 (чоловік бухгалтера по зарплаті ОСОБА_16 - премія у розмірі 35 000 грн.
На підставі внесених ОСОБА_8 даних, відповідно до договору про обслуговування банківського рахунку, з банківського рахунку КНП «Оріхівська БЛІЛ», відкритому в АТ «КБ «Приватбанк» на особисті рахунки вищезазначених осіб були перераховані грошові кошти, в якості безпідставно нарахованих премій, як медичним працівникам, на загальну суму 295 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника директора КНП «Оріхівська БЛІЛ» з економічних питань, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в інтересах осіб, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, вчинили розтрату бюджетних кошти, виділених на підставі наказу головного лікаря КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОСОБА_17 від 22.11.2022 за №223к/тр$1 на загальну суму 295 000 грн., чим заподіяли КНП «Оріхівська БЛІЛ» майнову шкоду на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, в умовах воєнного стану, у складі організованої групи.
Крім того, 23.11.2022, головним лікарем КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОСОБА_17 підписано наказ №224к/тр$1 «Про виплату святкової премії медичним працівникам», відповідно до якого, в межах фонду заробітної плати надано премію медичним працівникам згідно списку № 11.1, контроль за виконанням якого покладено на заступника головного лікаря з економічних питань ОСОБА_4 .
Після підписання вказаного наказу, ОСОБА_4 , діючи без відома головного лікаря ОСОБА_17 , разом із ОСОБА_8 надали ОСОБА_9 вказівку сформувати список медичних працівників КНП «Оріхівська БЛІЛ» на преміювання №11.1, до якого, з метою розтрати бюджетних коштів, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, включити осіб, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, тобто осіб, що фактично не мали права на отримання премії, а саме: ОСОБА_10 (син головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_11 (співмешканець головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_12 (син заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_14 (підконтрольна організованій групі особа) - премія у розмірі 50 000 грн., ОСОБА_15 (чоловік бухгалтера по зарплаті ОСОБА_16 - премія у розмірі 70 000 грн.
При цьому вказаний список був погоджений ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та за їх вказівкою був завірений печаткою КНП «Оріхівська БЛІЛ».
На підставі сформованої ОСОБА_9 відомості про нарахування заробітної плати, до якої включено незаконні премії працівників, ОСОБА_8 будучи службовою особою, з правом фінансового підпису (підпис другий), маючи доступ до банківського рахунку КНП «Оріхівська БЛІЛ» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «КБ «Приватбанк», діючи умисно, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, направленого на розтрату коштів, в електронному кабінеті системи Інтернет - банкінгу подала відомості щодо сум нарахованої грошової винагороди особам, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, у наступних розмірах: ОСОБА_10 (син головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_11 (співмешканець головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_12 (син заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 ) - премія у розмірі 35 000 грн., ОСОБА_14 (підконтрольна організованій групі особа) - премія у розмірі 7 500 грн., ОСОБА_15 (чоловік бухгалтера по зарплаті ОСОБА_16 - премія у розмірі 70 000 грн.
На підставі внесених ОСОБА_8 даних, відповідно до договору про обслуговування банківського рахунку, з банківського рахунку КНП «Оріхівська БЛІЛ», відкритому в АТ «КБ «Приватбанк» на особисті рахунки вищезазначених осіб були перераховані грошові кошти, в якості безпідставно нарахованих премій, як медичним працівникам, на загальну суму 252 500 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника директора КНП «Оріхівська БЛІЛ» з економічних питань, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в інтересах осіб, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, вчинили розтрату бюджетних кошти, виділених на підставі наказу головного лікаря КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОСОБА_17 від 23.11.2022 за №224к/тр$1 на загальну суму 252 500 грн., чим заподіяли КНП «Оріхівська БЛІЛ» майнову шкоду на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, в умовах воєнного стану, у складі організованої групи.
Крім того, 20.12.2022, головним лікарем КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОСОБА_17 підписано наказ №243к/тр$3 «Про виплату премії медичним працівникам», відповідно до якого, в межах фонду заробітної плати, за підсумками роботи у грудні 2022 року надано премію медичним працівникам згідно списку №12, контроль за виконанням якого покладено на заступника головного лікаря з економічних питань ОСОБА_4 .
Після підписання вказаного наказу, ОСОБА_4 , діючи без відома головного лікаря ОСОБА_17 , разом із ОСОБА_8 надали ОСОБА_9 вказівку сформувати список медичних працівників КНП «Оріхівська БЛІЛ» на преміювання №12, до якого, з метою розтрати бюджетних коштів, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, включити осіб, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, тобто осіб, що фактично не мали права на отримання премії, а саме: ОСОБА_10 (син головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_11 (співмешканець головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_12 (син заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_14 (підконтрольна організованій групі особа) - премія у розмірі 50 000 грн.
При цьому вказаний список був погоджений ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та за їх вказівкою був завірений печаткою КНП «Оріхівська БЛІЛ».
На підставі сформованої ОСОБА_9 відомості про нарахування заробітної плати, до якої включено незаконні премії працівників, ОСОБА_8 будучи службовою особою, з правом фінансового підпису (підпис другий), маючи доступ до банківського рахунку КНП «Оріхівська БЛІЛ» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «КБ «Приватбанк», діючи умисно, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, направленого на розтрату коштів, в електронному кабінеті системи Інтернет - банкінгу подала відомості щодо сум нарахованої грошової винагороди особам, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, в зазначених вище розмірах.
На підставі внесених ОСОБА_8 даних, відповідно до договору про обслуговування банківського рахунку, з банківського рахунку КНП «Оріхівська БЛІЛ», відкритому в АТ «КБ «Приватбанк» на особисті рахунки вищезазначених осіб були перераховані грошові кошти, в якості безпідставно нарахованих премій, як медичним працівникам, на загальну суму 260 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника директора КНП «Оріхівська БЛІЛ» з економічних питань, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в інтересах осіб, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, вчинили розтрату бюджетних кошти, виділених на підставі наказу головного лікаря КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОСОБА_17 від 20.12.2022 за №243к/тр$3 на загальну суму 260 000 грн., чим заподіяли КНП «Оріхівська БЛІЛ» майнову шкоду на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, в умовах воєнного стану, у складі організованої групи.
Крім того, 21.12.2022, головним лікарем КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОСОБА_17 підписано наказ №244к/тр$1 «Про виплату святкової премії медичним працівникам», відповідно до якого, в межах фонду заробітної плати, надано премію медичним працівникам згідно списку №12.1, контроль за виконанням якого покладено на заступника головного лікаря з економічних питань ОСОБА_4 .
Після підписання вказаного наказу, ОСОБА_4 , діючи без відома головного лікаря ОСОБА_17 , разом із ОСОБА_8 надали ОСОБА_9 вказівку сформувати список медичних працівників КНП «Оріхівська БЛІЛ» на преміювання №12.1, до якого, з метою розтрати бюджетних коштів, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, включити осіб, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, тобто осіб, що фактично не мали права на отримання премії, а саме: ОСОБА_10 (син головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_11 (співмешканець головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_12 (син заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_14 (підконтрольна організованій групі особа) - премія у розмірі 50 000 грн.
При цьому вказаний список був погоджений ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та за їх вказівкою був завірений печаткою КНП «Оріхівська БЛІЛ».
На підставі сформованої ОСОБА_9 відомості про нарахування заробітної плати, до якої включено незаконні премії працівників, ОСОБА_8 будучи службовою особою, з правом фінансового підпису (підпис другий), маючи доступ до банківського рахунку КНП «Оріхівська БЛІЛ» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «КБ «Приватбанк», діючи умисно, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, направленого на розтрату коштів, в електронному кабінеті системи Інтернет - банкінгу подала відомості щодо сум нарахованої грошової винагороди особам, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, у наступних розмірах: ОСОБА_10 (син головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_11 (співмешканець головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_12 (син заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 ) - премія у розмірі 70 000 грн.
На підставі внесених ОСОБА_8 даних, відповідно до договору про обслуговування банківського рахунку, з банківського рахунку КНП «Оріхівська БЛІЛ», відкритому в АТ «КБ «Приватбанк» на особисті рахунки вищезазначених осіб були перераховані грошові кошти, в якості безпідставно нарахованих премій, як медичним працівникам, на загальну суму 210 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника директора КНП «Оріхівська БЛІЛ» з економічних питань, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в інтересах осіб, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, вчинили розтрату бюджетних кошти, виділених на підставі наказу головного лікаря КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОСОБА_17 від 21.12.2022 за №244к/тр$1 на загальну суму 210 000 грн., чим заподіяли КНП «Оріхівська БЛІЛ» майнову шкоду на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, в умовах воєнного стану, у складі організованої групи.
Крім того, 22.12.2022, головним лікарем КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОСОБА_17 підписано наказ №245к/тр$1 «Про виплату премії медичним працівникам за 4-й квартал 2022 року», відповідно до якого, в межах фонду заробітної плати, за підсумками роботи за 4-й квартал 2022 року надано премію медичним працівникам згідно списку №12.2, контроль за виконанням якого покладено на заступника головного лікаря з економічних питань ОСОБА_4 .
Після підписання вказаного наказу, ОСОБА_4 , діючи без відома головного лікаря ОСОБА_17 , разом із ОСОБА_8 надали ОСОБА_9 вказівку сформувати список медичних працівників КНП «Оріхівська БЛІЛ» на преміювання №12.2, до якого, з метою розтрати бюджетних коштів, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, включити осіб, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, тобто осіб, що фактично не мали права на отримання премії, а саме: ОСОБА_10 (син головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_11 (співмешканець головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_12 (син заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 ) - премія у розмірі 70 000 грн.,
При цьому вказаний список був погоджений ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та за їх вказівкою був завірений печаткою КНП «Оріхівська БЛІЛ».
На підставі сформованої ОСОБА_9 відомості про нарахування заробітної плати, до якої включено незаконні премії працівників, ОСОБА_8 будучи службовою особою, з правом фінансового підпису (підпис другий), маючи доступ до банківського рахунку КНП «Оріхівська БЛІЛ» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «КБ «Приватбанк», діючи умисно, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, направленого на розтрату коштів, в електронному кабінеті системи Інтернет - банкінгу подала відомості щодо сум нарахованої грошової винагороди особам, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, у наступних розмірах: ОСОБА_10 (син головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_11 (співмешканець головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_12 (син заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 ) - премія у розмірі 35 000 грн., ОСОБА_14 (підконтрольна організованій групі особа) - премія у розмірі 7 500 грн.
На підставі внесених ОСОБА_8 даних, відповідно до договору про обслуговування банківського рахунку, з банківського рахунку КНП «Оріхівська БЛІЛ», відкритому в АТ «КБ «Приватбанк» на особисті рахунки вищезазначених осіб були перераховані грошові кошти, в якості безпідставно нарахованих премій, як медичним працівникам, на загальну суму 182 500 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника директора КНП «Оріхівська БЛІЛ» з економічних питань, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в інтересах осіб, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, вчинили розтрату бюджетних кошти, виділених на підставі наказу головного лікаря КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОСОБА_17 від 21.12.2022 за №245к/тр$1 на загальну суму 182 500 грн., чим заподіяли КНП «Оріхівська БЛІЛ» майнову шкоду на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, в умовах воєнного стану, у складі організованої групи.
Крім того, 23.12.2022, головним лікарем КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОСОБА_17 підписано наказ №246к/тр$1 «Про виплату винагороди медичним працівникам за підсумками роботи у 2022 році», відповідно до якого, в межах фонду заробітної плати, за підсумками роботи за 2022 рік надано премію медичним працівникам згідно списку №12.3, контроль за виконанням якого покладено на заступника головного лікаря з економічних питань ОСОБА_4 .
Після підписання вказаного наказу, ОСОБА_4 , діючи без відома головного лікаря ОСОБА_17 , разом із ОСОБА_8 надали ОСОБА_9 вказівку сформувати список медичних працівників КНП «Оріхівська БЛІЛ» на преміювання №12.3, до якого, з метою розтрати бюджетних коштів, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, включити осіб, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, тобто осіб, що фактично не мали права на отримання премії, а саме: ОСОБА_10 (син головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_11 (співмешканець головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_12 (син заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 ) - премія у розмірі 70 000 грн.,
При цьому вказаний список був погоджений ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та за їх вказівкою був завірений печаткою КНП «Оріхівська БЛІЛ».
На підставі сформованої ОСОБА_9 відомості про нарахування заробітної плати, до якої включено незаконні премії працівників, ОСОБА_8 будучи службовою особою, з правом фінансового підпису (підпис другий), маючи доступ до банківського рахунку КНП «Оріхівська БЛІЛ» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «КБ «Приватбанк», діючи умисно, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, направленого на розтрату коштів, в електронному кабінеті системи Інтернет - банкінгу подала відомості щодо сум нарахованої грошової винагороди особам, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, в зазначених вище розмірах.
На підставі внесених ОСОБА_8 даних, відповідно до договору про обслуговування банківського рахунку, з банківського рахунку КНП «Оріхівська БЛІЛ», відкритому в АТ «КБ «Приватбанк» на особисті рахунки вищезазначених осіб були перераховані грошові кошти, в якості безпідставно нарахованих премій, як медичним працівникам, на загальну суму 210 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника директора КНП «Оріхівська БЛІЛ» з економічних питань, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в інтересах осіб, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, вчинили розтрату бюджетних кошти, виділених на підставі наказу головного лікаря КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОСОБА_17 від 23.12.2022 за №246к/тр$1 на загальну суму 210 000 грн., чим заподіяли КНП «Оріхівська БЛІЛ» майнову шкоду на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, в умовах воєнного стану, у складі організованої групи.
Крім того, 26.12.2022, головним лікарем КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОСОБА_17 підписано наказ №247к/тр$1 «Про виплату святкової премії медичним працівникам», відповідно до якого, в межах фонду заробітної плати, надано премію медичним працівникам згідно списку №12.4, контроль за виконанням якого покладено на заступника головного лікаря з економічних питань ОСОБА_4 .
Після підписання вказаного наказу, ОСОБА_4 , діючи без відома головного лікаря ОСОБА_17 , разом із ОСОБА_8 надали ОСОБА_9 вказівку сформувати список медичних працівників КНП «Оріхівська БЛІЛ» на преміювання №12.4, до якого, з метою розтрати бюджетних коштів, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, включити осіб, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, тобто осіб, що фактично не мали права на отримання премії, а саме: ОСОБА_10 (син головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_11 (співмешканець головного бухгалтера ОСОБА_8 ) - премія у розмірі 70 000 грн., ОСОБА_12 (син заступника головного бухгалтера ОСОБА_13 ) - премія у розмірі 70 000 грн.
При цьому вказаний список був погоджений ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , та за їх вказівкою був завірений печаткою КНП «Оріхівська БЛІЛ».
На підставі сформованої ОСОБА_9 відомості про нарахування заробітної плати, до якої включено незаконні премії працівників, ОСОБА_8 будучи службовою особою, з правом фінансового підпису (підпис другий), маючи доступ до банківського рахунку КНП «Оріхівська БЛІЛ» № НОМЕР_1 , відкритому в АТ «КБ «Приватбанк», діючи умисно, відповідно до раніше розробленого злочинного плану, направленого на розтрату коштів, в електронному кабінеті системи Інтернет - банкінгу подала відомості щодо сум нарахованої грошової винагороди особам, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, в зазначених вище розмірах.
На підставі внесених ОСОБА_8 даних, відповідно до договору про обслуговування банківського рахунку, з банківського рахунку КНП «Оріхівська БЛІЛ», відкритому в АТ «КБ «Приватбанк» на особисті рахунки вищезазначених осіб були перераховані грошові кошти, в якості безпідставно нарахованих премій, як медичним працівникам, на загальну суму 185 000 грн.
Таким чином, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді заступника директора КНП «Оріхівська БЛІЛ» з економічних питань, будучи службовою особою, зловживаючи службовим становищем, діючи в умовах воєнного стану, з корисливих мотивів, у складі організованої групи, разом із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в інтересах осіб, що працювали у КНП «Оріхівська БЛІЛ» за цивільно-правовими договорами, при цьому не були медичними працівниками і перебували у родинних зв'язках зі службовими особами медичного закладу, вчинили розтрату бюджетних кошти, виділених на підставі наказу головного лікаря КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОСОБА_17 від 26.12.2022 за №247к/тр$1 на загальну суму 210 000 грн., чим заподіяли КНП «Оріхівська БЛІЛ» майнову шкоду на зазначену суму.
Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється в тому, що вказаними діями вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України, яке кваліфікується як розтрата чужого майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинена повторно, в умовах воєнного стану, у складі організованої групи.
Клопотання про обрання щодо ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді нічного домашнього арешту обґрунтовується тим, що існує ризик, зазначений у п. 1 та п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав, пославшись на факти та доводи, викладені у ньому.
Підозрювана ОСОБА_4 та її захисник, адвокат ОСОБА_18 , заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що вказані у клопотанні ризики не доведені жодним доказом, і навпаки, їх існування спростовується належною процесуальною поведінкою ОСОБА_4 , яка є підозрюваною також в іншому кримінальному провадженні, з якого було виділене кримінальне провадження № 12024080000000255. Зокрема, в межах того кримінального провадження щодо ОСОБА_4 не обрано жодного запобіжного заходу, і вона не вчиняє жодних дій, спрямованих на ухилення від суду чи перешкоджання кримінальному провадженню. Крім того, ОСОБА_4 зазначила, що станом на час розгляду клопотання вона не є працевлаштованою, перебуває на обліку у центрі зайнятості, однак не може прийняти пропозицію у працевлаштуванні навіть сторожем в нічний час з огляду на подане клопотання про домашній арешт. Також сторона захисту зауважила, що обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту в період дій комендантського часу у м. Запоріжжя позбавлене сенсу.
Заслухавши учасників провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з такого.
Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов'язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:
1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;
2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;
3) недостатність застосування більш м'яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.
Щодо обґрунтованості підозри.
Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики ЄСПЛ (частина 5 статті 9 КПК).
У своїх рішеннях, зокрема, «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства», «Нечипорук та Йонкало проти України», Європейський суд з прав людини наголошує, що «обґрунтована підозра» передбачає наявність фактів або інформації, які б могли переконати об'єктивного спостерігача у тому, що відповідна особа могла вчинити злочин.
«Обґрунтована підозра» існує тоді, коли факти, якими обґрунтовується затримання, можна «розумно» вважати такими, що підпадають під опис одного з правопорушень, визначених у законі про кримінальну відповідальність. Тобто явно не може йтися про наявність «обґрунтованої підозри», якщо дії, у вчиненні яких підозрюється особа, не становлять кримінального правопорушення на момент вчинення (рішення Європейського суду з прав людини у справі «Волох проти України»).
При цьому факти, що підтверджують обґрунтовану підозру, не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок. Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред'явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов'язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи
Уявлення про «обґрунтовану підозру» має ґрунтуватися поміж інших факторів, на двох ключових критеріях: суб'єктивному та об'єктивному.
Перший критерій означає, що підозра має бути добросовісною, тобто особа, яка виконала затримання та оголосила підозру, має щиро підозрювати особу у вчиненні кримінального правопорушення, другий - що об'єктивно існують дані про скоєне кримінальне правопорушення і причетність особи до вчинення правопорушення. Такими даними можуть бути дії самого підозрюваного, наявні документи, речові докази, показання очевидців тощо.
Обґрунтованість пред'явленої ОСОБА_4 підозри підтверджується доданими до клопотання доказами, зокрема:
матеріалами обшуку за місцем фактичного розташування КНП «Оріхівська БЛІЛ» за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого були виявлені та вилучені накази про преміювання та додатки до них, бухгалтерська документація щодо нарахування та виплат премій, комп'ютерна техніка, за допомогою, якої виготовлялись накази та додатки тощо;
протоколом допиту начальника Оріхівської міської військової адміністрації ОСОБА_19 , який пояснив, що ряд працівників КНП Оріхівська «БЛІЛ», на протязі 2022-2023 року, всупереч законодавства нараховували деяким працівникам КНП завищенні премії. Згідно чинного законодавства, КНП Оріхівська «БЛІЛ» має погоджувати фінансовий план підприємства, а також, у разі виникнення, зміни до нього, з засновником та суб'єктом (органом) управління в особі Оріхівської міської ради. 23.12.2021, рішенням Оріхівської міської ради Запорізької області № 34 було затверджено фінансовий план КНП Оріхівська «БЛІЛ». Щодо затвердження змін або корегування фінансового плану у період 2022-2023 року, КНП Оріхівська «БЛІЛ» до Оріхівської міської ради або Оріхівської міської військової адміністрації Пологівського району Запорізької області, не зверталось. На 2023 рік фінансовий план КНП Оріхівська «БЛІЛ» затверджено не було;
протоколом допиту головного лікаря КНП «Оріхівська БЛІЛ» ОСОБА_17 ;
протоколом допитів свідків ОСОБА_20 , ОСОБА_16 та ОСОБА_21 ;
матеріалами запиту в порядку ст.93 КПК України, щодо фінансових планів із додатками КНП «Оріхівська БЛІЛ»;
матеріалами тимчасових доступів в банківській установі щодо руху коштів за розрахунковими рахунками КНП «Оріхівська БЛІЛ» та рахунками фігурантів, що містять відомості про виплату незаконних премій фігурантам, а також перерахування коштів між рахунками фігурантів;
матеріалами НС(Р)Д, відповідно до яких фігуранти при спілкуванні між собою визнають факт вчинення злочинів та оговорюють заходи для уникнення відповідальності за злочинну діяльність;
протоколами оглядів мобільних телефонів фігурантів, відповідно до яких в месенджері «Вайбер» фігуранти спілкуються між собою щодо розподілу коштів, отриманих внаслідок зарахування незаконних премій;
висновком судово-економічної експертизи від 07.08.2024 № 65, відповідно до якої фонд оплати праці КНП «Оріхівська БЛІЛ», в 2022 році фактично становив 102 305 102 грн., а перевищення здійснених нарахувань по зарплаті понад затверджених показників по фінансовому плану на 2022 рік у осіб що не були штатними працівниками, натомість виконували роботи за цивільно-правовими договорами становить - 1 620 000 грн.;
іншими матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи практику Європейського суду з прав людини, на етапі досудового розслідування слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, та за якою нормою кримінального закону ця особа підлягає відповідальності, оскільки належна оцінка представлених у справі доказів буде здійснена в межах судового провадження.
Не вирішуючи питання про доведеність вини та остаточної кваліфікації дій ОСОБА_4 , виходячи з наданих стороною обвинувачення документів, слідчий суддя дійшов висновку, що підозра, про яку повідомлено ОСОБА_4 , не є явно необґрунтованою.
Щодо наявності ризиків.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що на теперішній час існує ризик переховування підозрюваного від органів досудового розслідування та суду.
Ризиком у контексті кримінального провадження є певна ступінь можливості, що особа вдасться до вчинків, які будуть перешкоджати досудовому розслідуванню та судовому розгляду або ж створитимуть загрозу суспільству. Слідчий суддя, оцінюючи вірогідність такої поведінки підозрюваного, має дійти обґрунтованого висновку про високу ступінь ймовірності поза процесуальних дій зазначеної особи.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Клішин проти України» наявність кожного ризику повинна носити не абстрактний, а конкретний характер та доводитися відповідними доказами.
Оцінивши доводи, наведені у клопотанні слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення у судовому засіданні не довела наявність підстав вважати, що вказані у клопотанні ризики мають ступінь вірогідності, необхідну та достатню для взяття підозрюваної під нічний домашній арешт.
Так, діяння, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 , є умисним особливо тяжким злочином корисливої спрямованості, що тягне покарання у виді позбавлення волі строком до дванадцяти років. Ця обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування чи суду. Це твердження узгоджується із позицією Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії», в якому зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.
У рішенні Європейського суду з прав людини «Бессієв проти Молдови» вказано, що ризик втечі має оцінюватися судом у контексті чинників, пов'язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейним зв'язками та усіма видами зв'язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідування. Серйозність покарання є релевантною обставиною в оцінці ризику того, що підозрюваний може втекти.
Серйозність обвинувачення може служити для суду підставою для постановлення рішення про поміщення та утримання підозрюваного під вартою з метою запобігання спробі вчинення подальших правопорушень. Однак необхідно, щоб небезпека була явною, а запобіжний захід - необхідним в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи, про яку йдеться (Clooth v. Belgium (Клоот проти Бельгії), § 40).
У зв'язку з цим слідчий суддя бере до уваги, що підозрювана протягом всього часу здійснення досудового розслідування не чинила спроб ухилитись від досудового розслідування та суду в той чи інший спосіб. При цьому вона має об'єктивну можливість для цього, в тому числі шляхом виїзду за межі України. Однак ОСОБА_4 заявила про необґрунтованість підозри, наявність у неї бажання і здатності довести свою невинуватість, у зв'язку з чим вона бажає брати участь в досудовому розслідуванні і судовому розгляді.
Слідчий суддя також бере до уваги, що підозрювана раніше не судима, відомостей про притягнення її до інших видів юридичної відповідальності чи інших фактів з її біографії, які б свідчили про високу вірогідність її ухилення від суду, сторона обвинувачення не надала.
Також не доведеним конкретними доказами й ризик того, що ОСОБА_4 , з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення може ухилятися від явки в органи досудового слідства та/або суду, без поважних причин не з'являтись, затягувати проведення слідчих дій, що дає підстави вважати, що ОСОБА_4 , буде умисно переховуватись від органів досудового розслідування, чим перешкодить встановленню істини по справі.
При цьому, яким чином цьому може перешкодити нічний домашній арешт, сторона обвинувачення доводів також не надала.
Отже, єдине, що доведене матеріалами клопотання, - це обґрунтованість підозри.
Відповідно до ч. ч. 3, 4 ст. 194 КПК України, слідчий суддя, суд має право зобов'язати підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого органу державної влади, визначеного слідчим суддею, судом, якщо прокурор доведе обставини, передбачені пунктом 1 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктами 2 та 3 частини першої цієї статті.
Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої статті 194 КПК України, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м'який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для обрання щодо підозрюваної запобіжного заходу у виді особистого зобов'язання з покладенням на неї відповідних обов'язків, спрямованих на забезпечення належної процесуальної поведінки.
Крім того, слідчий суддя виходить з того, що повідомлення про підозру було вручене ОСОБА_4 20.09.2024, у зв'язку з чим строк запобіжного заходу не може перевищувати строк досудового розслідування.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 176-179, 194, 372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_6 , подане у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 21.06.2024 року за № 12024080000000255, про обрання підозрюваній ОСОБА_4 запобіжного заходу у виді домашнього арешту, - задовольнити частково.
Обрати відносно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов'язання, починаючи з 17.10.2024 і по 20.11.2024 включно.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язки, передбачені ст. 194 КПК України, в межах строку дії даної ухвали, а саме:
- прибувати за кожною вимогою слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;
- не відлучатися з м. Запоріжжя без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
- утриматись від спілкування зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у даному кримінальному провадженні.
В іншій частині клопотання - відмовити.
Попередити підозрювану ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що в разі невиконання вказаних у цій ухвалі обов'язків до неї може бути застосований більш суворий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Подання апеляційної скарги не зупиняє виконання, ухвала підлягає негайному виконанню.
Повний текст ухвали оголошений о 15 год. 00 хв. 21.10.2024.
Слідчий суддя ОСОБА_1