Справа № 211/3679/24
Провадження № 1-кс/211/1826/24
іменем України
21 жовтня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, поданого в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024041720000567 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
слідчий ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Криворізької східної окружної прокуратури Дніпропетровської області, в межах кримінального провадження №12024041720000567 від 25.04.2024, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, вказавши, що у провадженні СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №112024041720000567 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до відділення поліції №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що в період часу з 04.04.2024 по 18.04.2024, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу автомобіля, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 188 972 грн.
Під час досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що являється клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має особистий рахунок НОМЕР_1 , картковий рахунок НОМЕР_2 , яким користується по теперішній час.
Так, 04 квітня 2024 року приблизно о 10:00 годині в мережі Інтернет, на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сторінка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона знайшла оголошення про надання послуги стосовно купівлі автомобілів за кордоном та їх перевезення на територію України з розмитненням.
04.04.2024 о 16:59 годин перебуваючи в себе дома за адресою: АДРЕСА_1 , вона перерахувала зазначену суму у гривнях, що за курсом склало 26070.00 грн. зі свого карткового рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 . Реквізити для перерахування - картковий рахунок НОМЕР_3 - їй вказав чоловік на ім'я ОСОБА_5 в ході телефонної розмови з яким домовилась про придбання автомобіля.
10.04.2024 о 07:45 годин, перебуваючи в себе дома за адресою: АДРЕСА_1 , вона перерахувала гроші в сумі 82857.00 грн. зі свого карткового рахунку в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківські реквізити брокера ОСОБА_6 , які були зазначені в митній декларації. Приблизно через годину-дві після перерахування ОСОБА_5 зателефонував та сказав, що гроші в сумі 82857.00 грн. на рахунок брокера не були зараховані, оскільки на рахунок останнього встановлено ліміт. Також ОСОБА_5 додав, що начебто брокеру прийшло повідомлення від банку про те, що ці гроші будуть повернуті відправнику (тобто їй) через 3-5 днів.
11.04.2024, близько 12:00 годин, ОСОБА_5 знов зателефонував їй і сказав, що йому потрібно розрахуватись з власником автомобілю, тому має перевести йому гроші в сумі 1950 доларів США. Він запропонував перерахувати гроші на рахунки його брата та кума. Вони домовились, що він надасть їй реквізити для перерахування. В подальшому реквізити зазначених осіб ОСОБА_5 переслав у месенджер «Вайбер», а саме карткові рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: 1) НОМЕР_4 та 2) НОМЕР_5 .
Оскільки по її картковому рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено ліміт на зарахування готівки в сумі 150000.00 грн. на місяць, то не наважилась поповнювати свій рахунок та робити переказ. Тим більше, що вже зробила два перекази напередодні. А тому попросила свою невістку ОСОБА_7 , щоб вона зробила перекази зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
11.04.2024 о 17:41 годин вони з невісткою ОСОБА_8 прийшли до терміналу розташованому в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , де поповнили її картковий рахунок НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 78 500 гривень. Гроші для поповнення картки вона давала свої особисті.
Після поповнення картки на необхідну суму вони повернулися додому ( АДРЕСА_1 ), звідки перерахувала грошові кошти в загальній сумі, що була еквівалентна 1950 доларам США: 1) на карту НОМЕР_4 - 25000.00 (11.04.24 о 18:38 годин) грн.; 2) на картку НОМЕР_5 - два платежі в розмірі 25000.00 грн.(11.04.24 о 18:49годин ) та 26400.00 грн. (11.04.24 о 18:58 годин).
В результаті протиправних дій чоловіка, що назвався ОСОБА_9 , та інших осіб, який діяли за змовою з ним (виготовляли фальшиві документи, надавали банківські реквізити для перерахування грошей тощо) їй завдано матеріальної шкоди на загальну суму 4750 доларів США, що станом на 23.04.2024 складає 188972,10 грн., тобто значна шкода.
Крім того, в якості свідка допитано ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , остання пояснила, що є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », особистий рахунок НОМЕР_7 , картковий рахунок НОМЕР_6 . Остання підтвердила показання потерпілої ОСОБА_4 .
Згідно наданих потерпілою ОСОБА_4 виписок про переказ коштів, встановлено, що особа (особи), яка можливо причетна до вчинення кримінального правопорушення користувалась наступними картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_3 - ОСОБА_10 ; НОМЕР_4 - ОСОБА_11 ; НОМЕР_5 - ОСОБА_12 ; НОМЕР_8 - ОСОБА_6 .
08.07.2024 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо карткових рахунків потерпілої, свідка та осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Так, в ході проведення аналізу отриманої інформації, встановлено, що особи причетні до вчинення кримінального правопорушення, після отримання грошових переказів від потерпілої ОСОБА_4 та свідка ОСОБА_13 в подальшому здійснили перерахунок коштів на наступні карткові рахунки, а саме:
-№ НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкритий на ім'я ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ) на вказаний рахунок 04.04.2024 0 17:06 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 у сумі 25 900 грн. з банківського рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_15 ;
-№ НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкритий на ім'я ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ) на вказаний рахунок 11.04.2024 о 18:55 год. у сумі 24 800 грн. та 11.04.2024 0 18:59 год. у сумі 15 563 грн. здійснюється подальший переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 з банківського рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_17 :
-№ НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкритий на ім'я ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 ) на вказаний рахунок 11.04.2024 о 19:03 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 у сумі 11 300 грн з банківського рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_17 ;
- № НОМЕР_15 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкритий на ім'я ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ) на вказаний рахунок 11.04.2024 о 21:37 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 сумі 10 000 грн. з банківського рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_20 ;
-№ НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкритий на ім'я ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ) на вказаний рахунок 11.04.2024 0 21:41 год. здійснюється подальший переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 у сумі 15 000 грн з банківського рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_17 ;
-№ НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») на вказаний рахунок здійснюється подальший переказ грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 у сумі 82 923 грн з банківського рахунку відкритого на ім'я ОСОБА_6 ;
У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому слідчий звернувся з даним клопотанням.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, надав клопотання про розгляд справи за його відсутності.
Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно частини 2 статті 163 КПК України не викликалася.
Згідно частини 1 статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (частина 1 статті 160 КПК України).
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.
Зокрема у клопотанні зазначається можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (пункт 6 частини 2 статті 160 КПК України).
Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані у клопотанні документи в інший спосіб, враховуючи, що дана інформація має суттєве значення по справі, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей та документів.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що в частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчим СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , слід відмовити, оскільки зазначені в клопотанні особи не відображені у витягу з ЄРДР кримінального провадження від 25.04.2024 року, як такі що здійснюють досудове розслідування у зазначеному кримінальному провадженні. Інших документів на підтвердження повноважень вказаних осіб суду не було надано.
Керуючись вимогами ст. ст. 107,131,159-165 КПК України, слідчий суддя,-
постановив:
клопотання слідчого Відділення поліції № 1 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів що містять інформацію по рахункам за № НОМЕР_9 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкритий на ім'я ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_10 ) ; № НОМЕР_11 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкритий на ім'я ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_12 ) ; № НОМЕР_13 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкритий на ім'я ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_14 ); № НОМЕР_15 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкритий на ім'я ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_16 ); № НОМЕР_17 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») відкритий на ім'я ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_18 ); № НОМЕР_19 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в період часу з 01.01.2024 по день вилучення інформації, які знаходяться в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до наступних документів:
1.1) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить рахунок за № НОМЕР_9 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
- відомостей щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_9 в період часу з 01.01.2024 по день вилучення інформації, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вузлів комп'ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківського рахунку № № НОМЕР_9 в період з 01.01.2024 по день вилучення інформації;
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_9 з 01.01.2024 по день вилучення інформації;
- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.01.2024 по день вилучення інформації з банківського рахунку № НОМЕР_9 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;
1.2) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить рахунок № НОМЕР_11 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
- відомостей щодо руху коштів по наступному рахунку № НОМЕР_11 в період часу з 01.01.2024 по день вилучення інформації із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вузлів комп'ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_11 в період з 01.01.2024 по день вилучення інформації;
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_11 з 01.01.2024 по день вилучення інформації;
- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.01.2024 по день вилучення інформації з банківського рахунку № НОМЕР_11 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;
1.3) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить рахунок № НОМЕР_13 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
- відомостей щодо руху коштів по наступному рахунку
№ НОМЕР_13 в період часу з 01.01.2024 по день вилучення інформації із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вузлів комп'ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_13 в період з 01.01.2024 по день вилучення інформації;
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_13 з 01.01.2024 по день вилучення інформації;
- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.01.2024 по день вилучення інформації з банківського рахунку картки № НОМЕР_13 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;
1.4) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить рахунок за № НОМЕР_15 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
- відомостей щодо руху коштів по наступному рахунку № НОМЕР_15 в період часу з 01.01.2024 по день вилучення інформації із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вузлів комп'ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_15 в період з 01.01.2024 по день вилучення інформації;
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_15 з 01.01.2024 по день вилучення інформації;
- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.01.2024 по день вилучення інформації з банківського рахунку картки № НОМЕР_15 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.
1.5) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить рахунок № НОМЕР_17 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
- відомостей щодо руху коштів по наступному рахунку № НОМЕР_17 в період часу з 01.01.2024 по день вилучення інформації із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
- вказати час доступу, «IP адреси» через які здійснювався доступ до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вузлів комп'ютерної та мобільної мережі (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з банківського рахунку № НОМЕР_17 в період з 01.01.2024 по день вилучення інформації;
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до банківського рахунку № НОМЕР_17 з 01.01.2024 по день вилучення інформації;
- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.01.2024 по день вилучення інформації з банківського рахунку картки № НОМЕР_17 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату.
1.6) відомостей щодо повних анкетних даних особи кому належить особистий рахунок НОМЕР_19 зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;
- відомостей щодо руху коштів по наступному особистому рахунку НОМЕР_19 в період часу з 01.01.2024 по день вилучення інформації із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім'я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;
- вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак пристрою), з особистого рахунку НОМЕР_19 в період з 01.01.2024 по день вилучення інформації;
- інформацію про телефонні номери, які було прив'язано як фінансові до особистого рахунку НОМЕР_19 з 01.01.2024 по день вилучення інформації;
- виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 01.01.2024 по день вилучення інформації з особистого рахунку НОМЕР_19 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD/DVD - диск) у відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .
Відмовити у задоволенні решти вимог клопотання.
Роз'яснити, що відповідно до вимог статті 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Зазначена в ухвалі слідчого судді, особа зобов'язана пред'явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов'язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі статтею 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі, якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1