Справа № 932/9340/23
Провадження № 1-кс/932/3636/24
18 жовтня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023041030003664, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
До слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 12023041030003664, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та групі слідчих, прокурорів у кримінальному проваджені, тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: нотаріальний договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , а також усі документи, які підписані та подані приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для укладання вказаного договору, які перебувають у володінні та розпорядженні приватного нотаріусу Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №12023041030003664, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2023 року за ч. 2 ст. 190 КК України.
До СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_8 про те, що колишня дружина ОСОБА_9 28.06.2023 року за адресою: АДРЕСА_3 , за попередньою змовою групою осіб, спільно з чоловіком на ім?я Руслан шахрайським шляхом здійснила перереєстрацію транспортного засобу - автомобіля марки BMW X1 vin НОМЕР_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що 26.08.2006 року між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було укладено шлюб. 18.12.2019 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке набрало законної сили, шлюб між ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було розірвано (копія рішення додається). За період шлюбу ОСОБА_8 та ОСОБА_9 було спільно набуте майно, що складається з наступного: 1. транспортний засіб BMW XI vin НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , вартістю на момент подання позовної заява - 502450 грн.; 2. транспортний засіб BMW 525D vin НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_4 , вартістю на момент подання позовної заява - 507570 грн. Так, під час перебування у шлюбі ОСОБА_8 та ОСОБА_9 придбали транспортний засіб BMW XI vin НОМЕР_1 , який був зареєстрований за ОСОБА_8 та транспортний засіб BMW 525D vin НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_5 , який був зареєстрований за ОСОБА_9 . При цьому, фактично у період шлюбу та після його розірвання ОСОБА_9 користувалася транспортним засобом BMW XI vin НОМЕР_1 , а ОСОБА_8 фактично користувався транспортним засобом BMW 525D vin НОМЕР_3 , д.н.з. НОМЕР_6 .
ОСОБА_8 та ОСОБА_9 домовилися здійснити обмін транспортними засобами, здійснивши реєстрацію BMW XI vin НОМЕР_1 на ОСОБА_9 , a BMW 525D vin НОМЕР_3 на ОСОБА_10 . 28.06.2023 ОСОБА_9 запропонувала здійснити перереєстрацію транспортних засобів BMW XI vin НОМЕР_1 na BMW 525D vin НОМЕР_3 за допомогою посередника, який представився ОСОБА_11 та користується мобільним телефоном НОМЕР_7 .
Однак, 28.06.2023 при здійсненні реєстрації договорів купівлі-продажу, т.з. BMW XI vin НОМЕР_1 було зареєстровано за ОСОБА_9 , однак т.з. BMW 525D vin НОМЕР_3 з причин нібито наявності штрафів за паркування не вдалося зареєструвати за ОСОБА_8 , про що повідомив посередник ОСОБА_11 .
Після цього ОСОБА_8 почав дізнаватися, які саме штрафи необхідно сплатити, на що в МРЕО йому повідомили, що жодних заборон для перереєстрації не має.
В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 та в ході яких були вилучені документи, які були спрямовані на відчуження автомобілів автомобіля BMW XI vin НОМЕР_1 та BMW 525D vin НОМЕР_3 на яких міститься підпис гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Так з метою підтвердження або спростування підпису вищезазначених документів гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , або іншою особою необхідно призначити повторну судово-почеркознавчу експертизу.
Також слід зазначити, що за договором «купівлі-продажу 1241/2023/3903979 від 28.06.2023 року транспортного засобу марки BMW модель XI VIN « НОМЕР_1 » д.н.з. НОМЕР_8 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 вже було призначено судово-почеркознавчу експертизу з іншими питаннями та було отримано висновок експерта N?24/17989-ПЧ.
Також в ході допиту свідка гр. ОСОБА_9 було встановлено наступне, що на її думку твердження гр. ОСОБА_8 про те, що він не підписував договори купівлі-продажу автомобілів BMW XI vin НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_9 , тa BMW 525D vin НОМЕР_3 , д.н.з НОМЕР_4 , не відповідає дійсності у зв'язку з тим, що він особисто у присутності співробітника сервісного центру поставив свій підпис. Це бачив у сервісному центру її знайомий ОСОБА_12 . Також гр. ОСОБА_9 вважає, що ОСОБА_8 вводить в оману з приводу його підпису. Його справжній підпис можна отримати у нотаріусів, які реєстрували договори купівлі-продажу між ними, також він давав нотаріальну згоду на виїзд дітей за кордон, та писав заяву про прийняття на навчання сина до ІНФОРМАЦІЯ_6 . Таким чином отримати зразки підпису ОСОБА_8 можливо з нижче перелічених документів: 1. нотаріальний договір купівлі-продажу дачного будинку. 2. нотаріальний договір купівлі-продажу земельної ділянки. 3. підписи та зразки почерку у нотаріуса ОСОБА_13 (по вище зазначеним договорам). 4. заява про видачу довідки щодо реєстрації місця проживання дитини (ЦНАП). 5. Договір з ПБМП « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 6. нотаріальний Договір купівлі-продажу земельної ділянки по АДРЕСА_1 у 2020 році. 7. Підписи та зразки почерку у нотаріуса (по вище зазначеному договору). 8. 3аява до ІНФОРМАЦІЯ_8 про прийняття ОСОБА_14 до школи. 9. Нотаріальний дозвіл на виїзд дітей за кордон 22-23 травня 2023 року, нотаріус ОСОБА_15 . 10. Підписи та зразки почерку у нотаріуса. (по вище зазначеним дозволам).
Таким чином відомості, які мають доказове значення, а саме: нотаріальний договір купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , а також усі документи, які підписані та подані приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для укладання вказаного договору та які необхідні, як докази у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні приватного нотаріусу Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 .
Вказані відомості на запит слідчого не отримано. Крім цього, на даний час неможливо іншим способом встановити дані обставини.
Отже, для досягнення дієвості кримінального провадження, положенням ч. 1 ст. 131 КПК України передбачено застосування заходів забезпечення такого провадження. Як вбачається із п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості в даному випадку є тимчасовий доступ до речей і документів. Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
На підставі викладеного, слідчий звернувся до суду з цим клопотанням.
У судове засідання слідчий не з'явилась. В матеріалах клопотання мається заява, в якій слідчий просить розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання за відсутності приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Слідчим суддею встановлено, що 13.09.2023 року ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12023041030003664 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно із п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити інформацію про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим в ході розгляду клопотання доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких останній просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, обґрунтовано про неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.
Наведені слідчим обставини вказують, що надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення кримінального правопорушення, призначити необхідні експертні дослідження.
Враховуючи, що документи, які знаходяться у володінні приватного нотаріусу Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю, що існують підстави для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні слідчого документів.
Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 132, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №12023041030003664, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчим СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 - дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та речей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: нотаріального договору купівлі-продажу земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_1 , а також усі документів, які підписані та подані приватному нотаріусу Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для укладання вказаного договору.
Приватний нотаріус Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особам, вказаним в ухвалі.
Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов'язана пред'явити приватному нотаріусу Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
Особа, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов'язана залишити приватному нотаріусу Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 опис речей і копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.
Попередити приватного нотаріуса Дніпровського нотаріального округу ОСОБА_7 про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
З цієї ухвали виготовлено лише два оригінали ухвали та одну копію.
Ухвала діє до 18 листопада 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Ігор КОНДРАШОВ