Житомирський апеляційний суд
Справа №296/7439/24 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Номер провадження №11-сс/4805/540/24
Категорія в порядку КПК України Доповідач ОСОБА_2
14 жовтня 2024 року Житомирський апеляційний суд
в складі: головуючого-судді ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
з участю: секретаря ОСОБА_5 ,
прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ,
представників власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
ОСОБА_10 ,
власників майна ОСОБА_11 ,
ОСОБА_12 (дистанційно),
розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції в залі суду в м. Житомирі апеляційну скаргу прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 09 вересня 2024 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_13 та накладено арешт на майно у рамках кримінального провадження №12024060000000493 від 21.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,
В апеляційній скарзі прокурор просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання слідчого та накласти арешт на грошові кошти, які були вилучені в ході обшуку 13.08.2024 року за місцем проживання ОСОБА_11 , що за адресою: АДРЕСА_1 . Вважає ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, постановленою з порушенням вимог кримінального процесуального закону, без повного та всебічного дослідження обставин справи. Вказує, що слідчім суддею не враховано правову підставу арешту майна, а саме : забезпечення спеціальної конфіскації та конфіскації як виду покарання, з урахування кваліфікації кримінального правопорушення, в якому підозрюється ОСОБА_11 .
В ухвалі слідчого судді зазначено, що слідчий СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт грошових коштів в сумі 88 800 доларів США та 500 євро, які вилучено 13.08.2024 за місцем проживання ОСОБА_11 , у житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також автомобіля марки «HYUNDAI AZERA» (сірого кольору, 2008 р.в.) д.н.з. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), дата реєстрації 04.04.2019 та житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 1822085900:02:001:0271.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказав, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 12024060000000493 від 21.06.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно з наказом №13-Л від 25.01.1996 ОСОБА_11 призначено на посаду лікаря-невропатолога Житомирського територіального медичного об'єднання, яке згідно реорганізації та рішення № 4 від 17.12.2020 перейменоване в КНП «Житомирська багатопрофільна опорна лікарня» Новогуйвинської селищної ради (далі - КНП ЖБОЛ НСР). Відповідно до посадової інструкції від 04.01.2021 лікар-невропатолог призначається на посаду та звільняється з посади наказом генерального директора КНП ЖБОЛ НСР.
13.08.2024 у період часу з 13 год. 23 хв. по 15 год. 12 хв. у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук у службовому кабінеті №223 лікаря - невропатолога КНП «Житомирська багатопрофільна опорна лікарня» Новогуйвинської селищної ради, що за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка вул. Сквирівське шосе 3, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно, а саме грошові кошти в сумі 2000 доларів США, номіналом 100 доларів кожна, в кількості 20 купюр з відповідними серіями та номерами.
В той же день та час, у службовому кабінеті № 223 лікаря - невропатолога КНП «Житомирська багатопрофільна опорна лікарня» Новогуйвинської селищної ради за вказаною адресою працівниками правоохоронних органів затриманий ОСОБА_11 , із грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_14 , що діяв під контролем правоохоронних органів.
13.08.2024 у період часу з 13 год. 47 хв. по 19 год. 56 хв. проведено обшук у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України за місцем проживання ОСОБА_11 , у житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 1822085900:02:001:0271, в ході якого виявлено та вилучено наступне майно : грошові кошти в сумі 88 800 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна; грошові кошти в сумі 500 євро.
Окрім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_11 станом на момент затримання та повідомлення про підозру знаходились у власності автомобіль марки «HYUNDAI AZERA» (сірого кольору, 2008 р.в.) д.н.з. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), дата реєстрації 04.04.2019 та житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 1822085900:02:001:0271.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта (номер інформаційних довідок №388758150 від 29.07.2024) підозрюваному ОСОБА_11 на праві приватної власності належить житловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 1822085900:02:001:0271.
Відповідно до НАІС власником автомобіля марки HYUNDAI AZERA» (сірого кольору, 2008 р.в.) д.н.з. НОМЕР_1 (VIN: НОМЕР_2 ), дата реєстрації 04.04.2019, також являється ОСОБА_11 .
З метою конфіскації майна як виду покарання та забезпечення спеціальної конфіскації, слідчий просив накласти арешт на вказане майно.
Відмовляючи в задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти в сумі 86 100 доларів США та 500 евро, слідчий суддя вказав, що слідчим не спростовано, що вказані грошові кошти на загальну суму 86100 доларів США та 500 Євро, набуті не законим шляхом, та не спростував доказів, наданих ОСОБА_12 та ОСОБА_15 щодо належності вказаних коштів саме зазначеним особам, а тому не вбачав підстав для їх арешту.
Заслухавши доповідача, доводи прокурора ОСОБА_6 в підтримання апеляційної скарги, думку власника майна ОСОБА_12 та його представника - адвоката ОСОБА_10 , пояснення ОСОБА_11 та його представників ОСОБА_8 та ОСОБА_9 в заперечення апеляційної скарги, перевіривши доводи апеляційної скарги та матеріали клопотання, апеляційний суд вважає, що апеляційна скарга прокурора підлягає задоволенню з таких підстав.
Відповідно до ч.1 ст.404 КПК України суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду першої інстанції в межах апеляційної скарги.
Під час апеляційного розгляду прокурор уточнив, що ухвала слідчого судді оскаржується в частині відмови у задоволенні клопотання про арешт грошових коштів в розмірі 86 100 доларів США та 500 евро.
З урахування уточнення прокурора своїх вимог, апеляційний суд переглядає оскаржуване судове рішення лише у вказаній частині відповідно до ч.1 ст.404 КПК України.
Так, відповідно до ч.ч. 1, 2, 3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є зокрема, доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання.
Слідчий суддя, на переконання апеляційного суду, відмовляючи в задоволенні клопотання прокурора про арешт грошових коштів в розмірі в розмірі 86 100 доларів США та 500 евро, не дотримався зазначених вимог кримінального процесуального закону.
Так, з матеріалів клопотання вбачається, що СУ ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 21.06.2024 внесені до ЄРДР за №12024060000000493 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні 13.08.2024 у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України проведено невідкладний обшук у службовому кабінеті №223 лікаря - невропатолога КНП «Житомирська багатопрофільна опорна лікарня» Новогуйвинської селищної ради за адресою: Житомирська область, Житомирський район, с. Станишівка вул. Сквирівське шосе 3, в ході якого виявлено та вилучено : грошові кошти в сумі 2000 доларів США, номіналом 100 доларів кожна, в кількості 20 купюр наступної серії та номер: №DB 00155118D, №FF 28750658A, №FF 63856735A, №FB 63031548C, №FG 63745327A, №FF 17569712A, №DH 09129141A, №FF 54256953C, №FD 13835502A, №DB 87460873C, №FG 20394215A, №FE 71586194A, №FJ 47140577A, №FB 07827263C, №FG 01709108 B, №FF 18575999C, №FF 48564773 C, №DB 14264590 B, №CB 12193640 C, №FB 34204407 A.
В той же день та час, у вказаному службовому кабінеті лікаря-невропатолога ОСОБА_11 було затримано, із зазначеними грошовими коштами, отриманими від ОСОБА_14 , що діяв під контролем правоохоронних органів.
13.08.2024 у період часу з 13 год. 47 хв. по 19 год. 56 хв. проведено обшук у порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, дозвіл на проведення якого отримано відповідною ухвалою слідчого судді від 15.08.2024 у справі №296/7455/24, за місцем проживання ОСОБА_11 , у житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , який розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером 1822085900:02:001:0271, в ході якого виявлено та вилучено крім іншого, грошові кошти в сумі 88 800 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна та 500 євро.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта підозрюваному ОСОБА_11 на праві приватної власності належить вказаний житловий будинок, що розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 1822085900:02:001:0271.
14.08.2024 ОСОБА_11 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. ст. 368 КК України.
Відповідно до ч.5 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Враховуючи, що санкцією ч.3 ст.368 КК України передбачено покарання у виді конфіскації майна, вказані грошові кошти вилучені під час обшуку житла, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_11 , тому колегія суддів дійшла висновку про обгрунтованість доводів апеляційної скарги прокурора у вказаній частині. При цьому, колегія суддів враховує, що на частину грошових коштів з сумі 2700 доларів США, які вилучені під час обшуку 13.08.2024 з кімнати ОСОБА_11 , слідчім суддею накладено арешт та у вказаній частині сторони кримінального провадження ухвалу слідчого судді не оскаржували.
Висновки слідчого судді про те, що походження грошових коштів в сумі 86 100 доларів США та 500 евро, які належить ОСОБА_12 та ОСОБА_15 , є законним, оскільки підтверджується договором купівлі-продажу нерухомого майна від 14.12.2023, розписками від 26.06.2023 та 19.06.2023, довідкою з Пенсійного фонду, свідоцтвами про право на спадщину, колегія суддів вважає безпідставними.
Так, за договором купівлі-продажу нерухомого майна від 14.12.2023 (а.п.150-151) ОСОБА_12 виступав лише як довірена особа, а саме : представник продавця нерухомого майна - ОСОБА_16 та за умовами вказаного договору (п.3) кошти від продажу майна отримала саме власник майна ОСОБА_16 .
Розписки від 26.06.2023 та 19.06.2023 про одержання ОСОБА_12 грошових коштів в розмірі 1000 доларів США від продажу гаражу (а.п.75) та 100 000 доларів США безоплатно від ОСОБА_17 (а.п.109) не оформлені належним чином, тобто нотаріально, а тому їх походження є сумнівним.
Довідка з Пенсійного фонду про отримання ОСОБА_12 грошових виплат (а.п.101-102) також не може свідчити про законність походження вилучених під час обшуку коштів (доларів США та евро), оскільки за 2023 рік останнім отримано 80400 грн., за 2024 - 45 300 грн.
Свідоцтва про право на спадщину за законом від 26.12.2023 року, за якими ОСОБА_12 набув право на спадщину за законом на нерухоме та рухоме майно, а саме : 1\2 частину земельних ділянок та 1\2 частину транспортного засобу (а.п.146-148) також не свідчить про законне походження грошових коштів, вилучених під час обшуку в будинку підозрюваного ОСОБА_11 .
Долучені до матеріалів провадження копії конвертів та свідоцтво про шлюб від 27.07.2024 між ОСОБА_12 та ОСОБА_15 (а.п.107, 123-140) взагалі не має доказового значення.
За наведених обставин, враховуючи, що вищевказані грошові кошти були вилучені за місцем проживання ОСОБА_11 , який підозрюється у запровадженні протиправного механізму по вимаганню та отриманню неправомірної вигоди за сприяння у видачі висновків ЛКК та послідуючого позитивного проходження медико-соціальної експертизи та визначення ступеня непридатності, з метою отримання додаткових матеріальних благ у вигляді грошових коштів, колегія суддів дійшла висновку про необхідність накладення арешту на грошові кошти в сумі 86 100 доларів США, купюрами по 100 доларів США кожна та грошові кошти в сумі 500 євро, які були вилучені під час обшуку 13.08.2024 за місцем проживання ОСОБА_11 , у житловому будинку, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі наведене, колегія суддів вважає, що ухвала слідчого судді, яка не відповідає вимогам кримінального процесуального закону підлягає скасуванню з постановленням нової ухвали про задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно.
Керуючись ст.ст. 404, 407, 422 КПК України, апеляційний суд,-
Апеляційну скаргу прокурора Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_6 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира від 09 вересня 2024 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_13 та накладено арешт на майно у рамках кримінального провадження №12024060000000493 від 21.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, - скасувати в частині відмови в арешті грошових коштів в сумі 500 евро та 86 100 доларів США.
Постановити нову ухвалу, якою клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_13 про арешт у рамках кримінального провадження №12024060000000493 від 21.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України, - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти в сумі 500 (п'ятьсот) евро та 86 100 (вісімдесят шість тисяч сто) доларів США, які були вилучені під час обшуку 13.08.2024 за місцем проживання ОСОБА_11 в АДРЕСА_1 .
В іншій частині ухвалу слідчого судді залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Судді: