Справа № 761/35081/24
Провадження № 1-кс/761/23215/2024
10 жовтня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 ,, по кримінальному провадженню № 12024100100002425 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 фактична адреса АДРЕСА_2 ,
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківського окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 12024100100002425 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 фактична адреса АДРЕСА_2 .
Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100100002425 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Органом досудового розслідування досліджуються обставини зловживання службовим становищем Головою правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 , при виплаті благодійної допомоги (грошових коштів Банку) благодійним організаціям: БО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » коштів в сумі - 51 000 000,00 грн., БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - 40 060 000,00 грн., та БО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - 10 000 000,00 грн., що спричинило тяжкі наслідки.
Встановлено, що 07.03.2023 ІНФОРМАЦІЯ_5 прийнято рішення про відкликання ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про що ОСОБА_5 було достовірно відомо.
Незважаючи на це, 07.03.2023 останнім ініційовано та проведено засідання правління Банку, в ході якого окрім іншого ставилось на порядок денний питання щодо надання благодійної допомоги, в тому числі Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
За результатами проведення позачергового засідання правління Банку, на якому Головуючим засідання та доповідачем по питанню надання благодійної допомоги був Голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , складено та підписано присутніми членами правління протокол № 17 від 07.03.2023, та в подальшому на рахунки Благодійних організації було перераховано кошти в загальній сумі - 101 060 000,00 грн. (сто один мільйон шістдесят тисяч гривень), що відкриті в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які в подальшому останніми майже відразу протягом лише березня 2023 року, перераховані на рахунки можливих підконтрольних Фізичних осіб-підприємців та Товариств з обмеженою відповідальністю, а також на відкриті власні рахунки в інших фінансових установах (Банках).
Вказані факти, можуть свідчити про особисту зацікавленість колишнього Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , в результатах надання благодійної допомоги саме зазначеним трьом благодійним організаціям, з метою термінового виведення коштів з рахунку Банку що ліквідується до набуття повноважень тимчасової адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_8 (ФГВФО), не зважаючи на негативні наслідки для вкладників Банку та його інвесторів.
Відповідно до загально доступної інформації, що міститься на сайті ІНФОРМАЦІЯ_8 , в розділі «Банки в управлінні» далі «Банки що ліквідуються» за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_9 , встановлено що уповноваженою особою ІНФОРМАЦІЯ_8 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час є ОСОБА_6 (адреса знаходження: АДРЕСА_2 , а також адреса знаходження Фонду: АДРЕСА_3 ).
В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні (розпорядженні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 фактична адреса АДРЕСА_2 .
Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Слідчий судове засідання не з'явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.
На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення оригіналів всіх документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.
За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів та копій документів за виключенням оригіналів особових справ з документами що містять зразки особистого підпису та почерку: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 ,, по кримінальному провадженню № 12024100100002425 від 06.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 фактична адреса АДРЕСА_2 , -задовольнити частково.
Надати слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, ,які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 фактична адреса АДРЕСА_2 , а саме:
-оригінал протоколу № 17 засідання правління Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 07.03.2023 року;
-оригінал листа БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (вих. № 1/2 від 07.03.2023) про надання благодійної допомоги;
-оригінал листа БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (без зазначення реєстраційного та вихідного номеру) про надання благодійної допомоги;
-оригінал листа БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (без зазначення реєстраційного та вихідного номеру) про надання благодійної допомоги;
-оригінал довідки начальника Управління банківської безпеки ОСОБА_13 від 07.03.2023 за результатами проведеної перевірки БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;
-оригінал довідки начальника Управління банківської безпеки ОСОБА_13 від 07.03.2023 за результатами проведеної перевірки БО «ІНФОРМАЦІЯ_11»;
-оригінал довідки начальника Управління банківської безпеки ОСОБА_13 від 07.03.2023 за результатами проведеної перевірки БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
-оригінал службової записки Директора департаменту позиціювання ОСОБА_12 до Голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 07.03.2023 на тему: Щодо наданні благодійної допомоги.
-оригінали відповідей на листи БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо розгляду питання про надання благодійної допомоги;
-оригінал особової справи з документами що містять зразки особистого підпису та почерку: ОСОБА_5 ;
-належним чином завірену копію рішення Ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 29 від 28.05.2021 яким ОСОБА_5 з 01.06.2021 призначений на посаду Голови правління Банку;
-належним чином завірену копію рішення Правління ІНФОРМАЦІЯ_13 від 07 березня 2023 року № 89-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-належним чином завірену копію рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_8 від 07 березня 2023 року № 277 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку»;
-належним чином завірену копію положення про Правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням Ради №30 від 19.08.2022 року;
-належним чином завірену копію статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-належним чином завірену копію інформації щодо реєстрації листів з вище вказаними благодійними організаціями за вхідними даними, порядку розпису та погодження, надання відповіді на листи за вихідними даними (з зазначенням дати та часу реєстрації як вхідного документу, відповідальних осіб яким доручено опрацювання, прийняття рішень, підготування відповідей);
-належним чином завірені копії платіжних інструкцій (платіжних доручень) та виписок по рахунку НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо перерахування коштів БО « ІНФОРМАЦІЯ_10 », БО « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та БО « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на загальну суму 101 060 000 грн.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 фактична адреса АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).
Строк дії ухвали -2 місяці з дня її постановлення.
При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов'язаний пред'явити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , її та залишити опис документів, які були вилучені, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя: ОСОБА_1