печерський районний суд міста києва
Справа № 757/46586/24-к
пр. № 1-кс-40121/24
Примірник №___
16 жовтня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12023100060001016 від 08.06.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
10 жовтня 2024 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 12023100060001016 від 08.06.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 08.06.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на території м. Києва, не маючи постійного джерела отримання доходів, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив розробили злочинний план та обравши для себе джерелом отримання прибутку вчинення кримінальних правопорушень пов'язаних із збутом наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб, розробили спільний злочинний план з розподілом ролей.
Реалізуючи свій злочинний умисел, маючи корисливий мотив та мету незаконного збагачення, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер свого діяння, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки, ОСОБА_6 , усвідомлюючи неможливість досягнення злочинного результату одноособово, за попередньою змовою групою осіб, залучила із числа свого оточення осіб, які поділяли її незаконні інтереси, при цьому не мали постійного джерела доходу та прагнули до швидкого збагачення, а саме ОСОБА_5 .
У невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, ОСОБА_5 придбав наркотичний засіб «Кокаїн» та почав зберігати з метою збуту.
Так, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 05 квітня 2024 року приблизно о 19 годині 30 хвилин особа, відносно якої застосовано заходи безпеки ОСОБА_7 з метою узгодження часу та місця, де буде відбуватися зустріч написав на номер мобільного телефону НОМЕР_1 в месенджер «WhatsApp», яким фактично користується ОСОБА_6 , та замовив у неї 2 грама наркотичного засобу обіг якого обмежено «Кокаїн».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, надіслала номер банківської карти № НОМЕР_2 (яка належить ОСОБА_5 ) та повідомила ОСОБА_7 , що потрібно перевести на дану банківську карту 11 340 гривень. Після чого, ОСОБА_6 повідомила, що для відправки « ОСОБА_8 » останньому потрібно заплатити ще 2 500 гривень на вищевказану банківську карту. В цей час ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи за попередньою змовою групою осіб, передав водієві таксі марки «Toyota Camry», чорного кольору, д.н.з « НОМЕР_3 », пакет білого кольору з надписом «Велмарт» в якому знаходилася картонна коробка із скляною банкою, в середині якої знаходилася порошкоподібна речовина «Кокаїн».
У подальшому, 05 квітня 2024 року приблизно о 20 годині 52 хвилини, ОСОБА_6 надіслала повідомлення особі, відносно якої застосовано заходи безпеки ОСОБА_7 , з інформацією номеру таксі, а саме: транспортного засобу марки «Toyota Camry», чорного кольору д.н.з « НОМЕР_3 », та номер мобільного телефону НОМЕР_4 та грошовою сумою 285 гривень.
Після чого, о 21 годині 06 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , до особи, відносно якої застосовано заходи безпеки ОСОБА_7 , прибув транспортний засіб марки «Toyota Camry», д.н.з НОМЕР_3 , та передав останньому пакет білого кольору з надписом «Велмарт» в якому знаходилася картонна коробка із скляною банкою, всередині якої знаходилася порошкоподібна речовина збита у грудку загальною масою - 1,69 г.
Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою групою осіб разом з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше 08.06.2023 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи на території м. Києва, не маючи постійного джерела отримання доходів, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив розробили злочинний план та, обравши для себе джерелом отримання прибутку вчинення кримінальних правопорушень пов'язаних із збутом наркотичних засобів за попередньою змовою групою осіб, розробили спільний злочинний план з розподілом ролей.
Так, у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме - контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки 29 червня 2024 року приблизно о 10 годині 00 хвилин особа, відносно якої застосовано заходи безпеки ОСОБА_7 з метою узгодження часу та місця, де буде відбуватися зустріч, написав на номер мобільного телефону НОМЕР_1 в месенджер «WhatsApp», яким фактично користується ОСОБА_6 , та замовив у неї 2 грама «Кокаїна».
Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою групою осіб, надіслала номер банківської карти № НОМЕР_5 (яка належить ОСОБА_6 ) та повідомила ОСОБА_7 , що потрібно перевести на дану банківську карту 14 000 тисяч гривень, які вона в подальшому перевела на банківську карту № НОМЕР_6 (яка належить ОСОБА_5 ). В цей час ОСОБА_9 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 діючи за попередньою змовою групою осіб, передала водієві таксі марки «Renault Duster», д.н.з « НОМЕР_7 », пакет світло - коричневого кольору з надписом «Antonio Biaggi».
Після чого, о 21 годині 06 хвилин перебуваючи за адресою: АДРЕСА_4 , до особи, відносно якої застосовано заходи безпеки ОСОБА_7 , прибув транспортний засіб марки «Renault Duster», д.н.з « НОМЕР_7 », та водій передав ОСОБА_7 , пакет світло - коричневого кольору з надписом «Antonio Biaggi» в середині якого знаходилися пачки від кремів та в одній з яких находилися два зіп-пакети з порошкоподібною речовиною білого кольору.
Також в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи для своєї протиправної діяльності користуються наступними банківськими картами: НОМЕР_6 та НОМЕР_2 .
Для отримання грошових коштів підозрюваний ОСОБА_5 користується банківською картою № НОМЕР_6 та НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
Слідчий вказує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які будуть отримані від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з аналізуванням отриманої інформації, яка може мати значення для встановлення істини в розслідуванні кримінального провадження, та в подальшому встановлення правопорушників, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ).
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 12023100060001016 від 08.06.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим що входять до групи слідчих, а саме:, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим в рамках кримінального провадження №12023100060001016 від 08.06.2023, тимчасового доступу до речей та документів (в тому числі електронних), які перебуваю у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), а саме інформацію по номеру банківської карти № НОМЕР_6 та НОМЕР_2 :
Банківської карти № НОМЕР_6 та НОМЕР_2 за період з 01.01.2023 по момент оголошення ухвали з можливістю вилучити:
- банківські виписки (роздруківки руху коштів) по банківському рахунку платіжної банківських карток № НОМЕР_6 та НОМЕР_2 в друкованому та електронному вигляді з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено карткові рахунки, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 00.00.00 год. 01.01.2023 року по момент оголошення ухвали, з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів грошових коштів по вказаних рахунках, за період з часу відкриття рахунків по теперішній час. Залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня призначення платежів. Розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄРДПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті. Банківських виписок про видачу готівки платіжних доручень, квитанцій, чеків та чекових книжок з 00.00.00 год. 01.01.2023 по 10.10.2024;
- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначених платіжних карток, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв'язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;
- історію зміни фінансових номерів за вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 01.01.2023 по 10.10.2024;
- інформацію про місцезнаходження банкоматів, через які відбувалося зняття готівки, по за вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 01.01.2023 по 10.10.2024;
- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по вищевказаною платіжною банківською карткою за період з 00.00.00 год. 01.01.2023 по 10.10.2024;
- договори про надання доступу до системи дистанційного обслуговування, так званого «Інтернет-банкінгу», ІР-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по банківським рахункам, за вищевказаними платіжними банківськими картками, з інформацією про МАС-адреси комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань за період часу з 00.00.00 год. 01.01.2023 по 10.10.2024;
- документи на відкриття зазначених карткових рахунків, вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом (клієнтами) банку, інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв-анкет на видачу платіжної банківської картки, документів ідентифікації особи-користувача платіжної банківської картки), що стали підставою для видачі пластикової платіжної картки клієнта за вищевказаними платіжними банківськими картками за період з 00.00.00 год. 01.01.2023 по 10.10.2024;
- документів щодо проведення фінансового моніторингу банківських операцій за банківських карток № НОМЕР_6 та НОМЕР_2 , а саме: реєстрів фінансового моніторингу, файлів - повідомлення, файлів-запитів, файлів - відповідей, файлів - додатків, файлів - квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта, а також інших документів, за період з 01.01.2023 по 10.10.2024;
- Копія заяв на видачу/зняття грошових коштів, платіжних доручень, видаткових касових ордерів, чеків, наказів та інших документів, на підставі яких проводились операції за поточними картковими рахунками та на підставі яких проводилася видача готівки за поточними номером банківських карток № НОМЕР_6 та НОМЕР_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/46586/24-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя: ОСОБА_1