Дата документу 16.10.2024Справа № 554/9269/24
Провадження № 1-кс/554/10677/2024
16 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2 ,
розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024170000000052від 13.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, -
Слідчими СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню №42024170000000052від 13.05.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.
У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що від оперативних працівників УСБУ в Полтавській області надійшлопо відомлення, що на території Полтавської області організовано протиправну схему із безпідставного присвоєння громадянам відповідних груп інвалідності.
Так, голова спеціалізованої травматологічної МСЕК, лікар ортопед-травматолог КП «Полтавськийобласний центр медико-соціальноїекспертизи» Полтавської обласної ради ОСОБА_4 , залучив до реалізації протиправного механізму присвоєння здоровим людям відповідних групп інвалідності «за винагороду» гр. ОСОБА_5 , яка фактично здійснює пошук осіб, яким потрібно отримати группу інвалідності, проводить спілкування з ними, допомагає із підготовкою документів необхідних для отримання групи інвалідності, та отримує безпосередньо від таких осіб неправомірну вигоду, яку в подальшому передає ОСОБА_4 ..
З метою маштабування протиправної діяльності та залучення як можна більше новихосіб, яким буде присвоєно відповідну группу інвалідності ОСОБА_5 , залучила своїх дітей: ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , які в свою чергу займаються пошуком осіб, які б хотіли надати неправомірну вигоду та отримати відповідну группу інвалідності, крім того вказані особи допомагають ОСОБА_5 у оформленні документів та передачі грошових коштів, шляхом надання власних карткових рахунків.
Крім того, розуміючи, що самотужки ОСОБА_5 та ОСОБА_8
не в змозі реалізувати спільний протиправний план, останні до вищевказаної протиправної діяльності залучили лікарів Гребінківської центральної районної лікарні, а саме лікаря - хірурга ОСОБА_9 , лікаря - функціональної діагностики ОСОБА_10 . Останні забезпечували оформлення медичних документів з внесенням до них недостовірних відомостей, щодо медичних обстежень та діагнозу, що в подальшому слугувало направленню особи до спеціалізованої травматологічної МСЕК Полтавської області з метою проходження медико-соціальної експертизи та призначення 2 групи інвалідності.
Крім того, ОСОБА_4 , підозрюється у тому, що він будучи головою спеціалізованої МСЕК,вчинив корупційне кримінальне правопорушення, за наступних обставин.
Так, у травні 2024 року, точні дата та час досудовим розслідуванням
не встановлені, у голови спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 виник злочинний умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди від ОСОБА_11 за посередництва ОСОБА_5 , за нібито проходження нею медико-соціальної експертизи
з встановленням ОСОБА_11 другої групи інвалідності та отриманням права
на здійснення за останньою постійного догляду.
З метою реалізації протиправного умислу, направленого на одержання неправомірної вигоди, 23.05.2024 об 11 гол 01 хв, ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , стала вимагати від ОСОБА_11 , неправомірну вигоду для службових осіб спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» у розмірі 7 500 доларів США за встановлення їй другої групи інвалідності, зазначивши, що у разі ненадання вказаної неправомірної вигоди, службові особи МСЕК не приймуть рішення про встановлення другої групи інвалідності.
Надалі, 07.06.2024 об 15 год 37 хв ОСОБА_5 під час особистої зустрічі поблизу свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючиу співучасті із головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 , отримала ОСОБА_12 раніше обумовлену неправомірну вигоду в сумі 7 500 доларів США, які у подальшому передала голові спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 за встановлення ОСОБА_11 другої групи інвалідності.
Післячого, 06.09.2024 приблизно о 14 год 50 хв ОСОБА_5 , продовжуючи спільний з ОСОБА_4 протиправний умисел, з корисливих мотивів, перебуваючи у м. Лубни Полтавськоїобласті, стала вимагати в ОСОБА_11 додатково передати їй неправомірну вигоду для службових осіб спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» у розмірі 1 500 доларів США за отримання другої групи інвалідності, у зв'язку із зміною службовими особами спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ» остаточної ціни за встановлення другої групи інвалідності, на що ОСОБА_11 повідомила ОСОБА_5 про необхідність надання часу для збору зазначеної суми коштів.
У подальшому, 10.09.2024 о 06 год 57 хв ОСОБА_5 , перебуваючи побли зузупинки «Мгар» автошляху М03 Київ - Харків - кппДовжанськийв напрямку м. Полтави, діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючиу співучасті із головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 , отрималавід ОСОБА_11 іншу частину раніше обумовленої неправомірної вигоди в сумі1 500 доларів США, для передачі їх службовим особам спеціалізованої травматологічної МСЕК КП «ПОЦМСЕ».
Надалі, у той же день, приблизно о 08 год 50 хв ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу будівлі, де розташовується спеціалізована травматологічна МСЕК КП «ПОЦМСЕ», на виконанняспільногозлочинного плану з головою спеціалізованої МСЕК ОСОБА_4 , діючи умисно, передала останньому додатково отриману ОСОБА_12 неправомірну вигоду в сумі 1 500 доларів США за встановлення їй травматологічною МСЕК КП «ПОЦМСЕ» другої групи інвалідності.
У подальшому, в той же день та місці, голова спеціалізованої МСЕК
ОСОБА_4 , після отримання усієї суми неправомірної вигоди від ОСОБА_11 за посередництва ОСОБА_5 , передав останній довідку від 10.09.2024 до акту огляду медико-соціальною експертною комісією серії 12 ААГ №542420, видану на ім'я ОСОБА_11 про встановлення їй другої групи інвалідності.
10.09.2024 о 13 год 25 хв ОСОБА_5 затримано в порядку ст. 208 КПК України.
11.09.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у пособництві в одержанні службовою особою неправомірної вигоди за вчинення такою службовою особою в інтересах третьої особи будь-якої дії з використанням службового становища, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди.
У вчиненні зазначеного кримінального правопорушення підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка с. Кулаженці Гребінківського р-ну Полтавської обл., громадянка України, зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч.3 ст.368 Кримінального кодексу України передбачена кримінальна відповідальність з покаранням у виді позбавлення волі на строк від п'яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
З метою можливого майбутнього виконання покарання пов'язаного із конфіскацією майна, прокурором відділу Полтавської обласною прокуратури ОСОБА_3 направлено до суду клопотання про арешт майна підозрюваної ОСОБА_5 , а саме земельна ділянка з кадастровим номером: 5320882101:01:001:0068, площею: 0,2499 га. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2765809153208 та об'єкт не житлової нерухомості - житловий будинок садибного типу, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2879242653040. Номер об'єкта в РПВН: 53696592.
Ухвалою слідчого судді Октябриського р/с м. Полтави від 25.09.2024 року справа № 554/9269/24 провадження №1-кс/554/9935/2024 клопотання прокурора відділу Полтавської обласною прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно підозрюваною ОСОБА_5 задоволено та накладено арешт на майно із позбавленням права розпорядження та відчуження об'єктів нерухомого майна земельна ділянка з кадастровим номером: 5320882101:01:001:0068, площею: 0,2499 га. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2765809153208 та об'єкт не житлової нерухомості - житловий будинок садибного типу, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2879242653040. Номер об'єкта в РПВН: 53696592.
У свою чергу ОСОБА_5 , будучи особою, яка раніше притягувалась до кримінальної відповідальності, розуміючи відповідальність за кримінальне правопорушення у якому її підозрюють та можливу конфіскацію майна як покарання за кримінальне правопорушення, з метою уникнути такого покарання, шляхом укладення договору дарування 1827 від 25.09.2024, виданий приватним нотаріусом Лубенського районного нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_13 право власності на об'єкти нерухомого майна:земельну ділянку з кадастровим номером: 5320882101:01:001:0068, площею: 0,2499 га. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2765809153208 та об'єкт не житлової нерухомості - житловий будинок садибного типу, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2879242653040. Номер об'єкта в РПВН: 53696592 своїй дочці ОСОБА_7 .
У зв'язку із тим, що будучи підозрюваною у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вживала заходи з метою уникнення покарання та відчужила на користь третіх осіб належне їй майноіснує необхідність на накладення арешту на майносуб'єкта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:земельна ділянка з кадастровим номером: 5320882101:01:001:0068, площею: 0,2499 га. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2765809153208;об'єкт не житлової нерухомості - житловий будинок садибного типу, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2879242653040.
Прохали накласти арешт на вищевказане майно.
Прокурор надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.
Заінтересована особа не викликалася , оскільки в разі повідомлення її про розгляд даного клопотання, остання може відчужити належне їй майно третім особам.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
У зв'язку із тим, що будучи підозрюваною у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вживала заходи з метою уникнення покарання та відчужила на користь третіх осіб належне їй майно існує необхідність на накладення арешту на майно суб'єкта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:
1.Земельна ділянка з кадастровим номером: 5320882101:01:001:0068, площею: 0,2499 га. Реєстраційний номер об'єктанерухомого майна: 2765809153208;
2.об'єкт не житлової нерухомості - житловий будинок садибного типу, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2879242653040.
Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Частиною 2 вказаної статті встановлено, що клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним
з метою забезпечення арешту майна.
На підставі викладеного, керуючись вимогами ст. 170-171 КПК України, слідчий суддя-
Накласти арешт на майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження об'єктів нерухомого майна, а саме:
- земельну ділянку з кадастровим номером: 5320882101:01:001:0068, площею: 0,2499 га. Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2765809153208;
- об'єкт не житлової нерухомості - житловий будинок садибного типу, розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 2879242653040.
Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1