Дата документу 14.10.2024Справа № 554/1981/24
Провадження № 1-кс/554/10636/2024
14.10.2024 року м.Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження №12024170000000162 відомості про яке 16.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,
встановила:
Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024170000000162 відомості про яке 16.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що сектором спеціальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час виконання службових обов'язків, спрямованих на попередження, виявлення та документування злочинів у бюджетній сфері, встановлено факти здійснення незаконної діяльності посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_2 , здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі медичного обладнання та виробів медичного призначення: стерилізатора парового СП ГК-100, стерилізатора парового СП ВК-75, камери ультрафіолетової для зберігання медичного стерильного інструменту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аквадистилятора електричного «MICROmed» DE-20.
В ході проведення оперативних заходів встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі директора ОСОБА_4 , уклали договір поставки № 157 від 05.10.2023 на «Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (НК 024:2023-38671 стерилізатор паровий; НК 024:2023-38671 стерилізатор паровий; НК 024:2023-40478 система дистиляційного очищення води) з ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_2 на загальну суму 976 000,00 грн.
У відповідності до додатку № 1 (Специфікація товару) до договору № 157 від 05.10.2023 ФОП « ОСОБА_3 » повинен був здійснити поставку товарів, а саме стерилізатора парового СП ГК-100 у кількості 2 шт. вартістю 498 000 грн., стерилізатора парового СП ВК-75 у кількості 2 шт. вартістю 366 000 грн. камери ультрафіолетової ддя зберігання медичного стерильного інструменту «Мобил плюс» у кількості 2 шт. вартістю 37 400 грн.
Проаналізувавши середньо ринкову вартість вищевказаного медичного обладнання встановлено, що вона нижча на 207 392 грн. ніж та, що вказана в договорі № 157 від 05.10.2023 і це свідчить про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дійшли змови з ФОП « ОСОБА_3 » та умисно завищили вартість стерилізатора парового ІНФОРМАЦІЯ_4 , стерилізатора парового СП ВК-75, камери ультрафіолетової для зберіганння медичного стерильного інструменту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », аквадистилятора електричного «MICROmed» DE-20 на вказану суму, з метою привласнення, легалізації та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання даного договору.
Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами посадовими особами та фізичною особою-підприємцем шляхом зловживання своїм службовим становищем, учасники злочинної групи, діючи умисно та протиправно, з корисливих мотивів та у власних інтересах, внесли завідомо недостовірно відомості до офіційних документів (завищили вартість медичного обладнання в електронній системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).
У даній схемі директором комунального підприємства забезпечена перемога у процедурах закупівель за бюджетні кошти ФОП « ОСОБА_3 », який здійснює транзитне перерахування отриманих бюджетних коштів на рахунки спеціально підібраних суб'єктів господарювання конвертаційної спрямованості з метою переведення у готівку коштів та забезпечують документальне відображення у бухгалтерському обліку їх освоєння.
В подальшому бюджетні кошти, які були отримані злочинним шляхом, розподіляються між учасниками даної схеми.
На даний час відомо, що ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_2 має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а саме:
- НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_5 .
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), а саме наступну інформацію щодо рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , що відкриті ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
- оригінали документів щодо відкриття та використання рахунків (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, заяву про відкриття та закриття поточного рахунку, договір банківського рахунку, обслуговування платіжних катрок, додаткові договори та інші документи);
- відомості про рух коштів по рахунку клієнту із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та часу перерахунку коштів, ідентифікаційні дані контрагентів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді (у форматі .txt, .csv, .xls, .xlsx);
- роздруківок телекомунікаційних з'єднань у системі «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнтом, із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, у паперовому та електронному вигляді (у форматі .txt, .csv, .xls, .xlsx);
- фото-відео матеріали з терміналів обслуговування банків (банківських автоматів) осіб, які проводили обготівкування коштів з вищевказаних банківських рахунків.
Вище вказані документи містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.
Прокурор в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв'язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.
Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,
надати слідчим СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим СВ ВП № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 : прокурорам Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_2 , ОСОБА_15 , начальнику Карлівського відділу Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації та документів в електронному вигляді, та оригіналів паперових документів щодо рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , відкритих ФОП « ОСОБА_3 » ІПН НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »:
- оригінали документів щодо відкриття та використання рахунків (паспорт або інший документ, що посвідчує особу, документ, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, заяву про відкриття та закриття поточного рахунку, договір банківського рахунку, обслуговування платіжних карток, додаткові договори та інші документи);
- відомості про рух коштів по рахунку клієнта із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та часу перерахунку коштів, ідентифікаційні дані контрагентів за період з моменту відкриття рахунків по дату їх закриття (або по час надання інформації) та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді (у форматі .txt, .csv, .xls, .xlsx);
- роздруківок телекомунікаційних з'єднань у системі «Банк-Клієнт» між засобами телекомунікації банку та клієнтом, із зазначенням номерного ресурсу клієнта (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з'єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, у паперовому та електронному вигляді (у форматі .txt, .csv, .xls, .xlsx);
- фото-відео матеріали з терміналів обслуговування банків (банківських автоматів) осіб, які проводили обготівкування коштів з вищевказаних банківських рахунків
, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - 2 місяці.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1