Справа № 401/2585/24;
Провадження № 1-кс/401/812/24
18 жовтня 2024 року м.Світловодськ
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду Кіровоградської області:
- ОСОБА_1 ,
з участю: - секретар - ОСОБА_2 ;
розглянувши у відкритому судовому засіданні в Світловодському міськрайонному суді Кіровоградської області клопотання т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м.Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 04.09.2024 внесено до ЄРДР за № 12024121070000615, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -
До суду надійшло клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, в зв'язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 4 ст. 190 КК України, що був скоєний за наступних обставин.
04.09.2024 року до ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 01.09.2024 близько о 18.35 годині, невідома особа шахрайським шляхом, представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", шляхом обману, під приводом блокування акаунту в " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", заволодів грошовими коштами з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти на суму 108 542 гривні та № НОМЕР_2 грошові кошти на загальну суму 99 886 гривень, чим спричинили матеріальну шкоду на суму 208 428 гривень.
За даним фактом слідчим відділенням Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12024121070000615 від 04.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.
Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 01.09.2024 року близько о 18.35 годині, на особистий номер телефону потерпілого НОМЕР_3 зателефонувала невідома особа, з номеру який починався на 044, точно останній не пам'ятає. Вказана особа представилась працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив, що на акаунт у ІНФОРМАЦІЯ_3 хтось намагався зайти, та що на номер телефону потерпілого відправили код, для того щоб заблокувати акаунт та унеможливити зняття коштів з його належних карток, та потерпілий надав особі код який прийшов в СМС-повідомлення, цифри яких він вже не пам'ятає, після цього особа продовжила розмову, та казала «Зачекайте хвилинку», весь цей час останні перебували на лінії. Відразу після закінчення розмови, потерпілий побачив, що з його банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 зняли грошові кошти на загальну суму 208 428 гривень, а саме з зарплатної картки № НОМЕР_4 , серед яких 8542 гривні були заробітною платою, та 100000 гривень, були перекинуті з кредитної на зарплатну та в подальшому, також відбулось списання грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_2 на суму 99 886 гривень. У призначені платежу значиться «На картку».
04.09.2024 потерпілий зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по номеру НОМЕР_5 де йому повідомили, що грошові кошти були відправлені на електронний гаманець банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який знаходиться у місті Дніпро.
В подальшому 04.09.2024 потерпілий надав до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копію витягу про факт реєстрації кримінального правопорушення та у відповідь останньому було повідомлено, що належні його грошові кошти були перераховані з належних йому рахунків на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 .
Внаслідок цього, а також для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникає необхідність у отриманні та опрацюванні інформації про зв'язок, що відбувся в минулому, без втручання в приватне спілкування, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентом сім-карти НОМЕР_7 за період з 00 год. 00 хв. 01.05.2024 року по 15.05.2024 року.
У кримінальному провадженні є достатні дані про те, що зазначена інформація знаходиться у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ).
Беручи до уваги викладене вище та те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення осіб, які скоюють вказане кримінальне правопорушення, встановлення співучасників вказаного злочину, а також їх зв'язків, спільників та інших фактів злочинної діяльності виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Слідчий в судове засідання для розгляду клопотання не з'явився, подав письмову заяву про проведення розгляду клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити, з наведених у ньому підстав.
Представник особи, в якої знаходяться речі і документи, про доступ до яких просить слідчий, у судове засідання відповідно до ч. 2, ст. 163 КПК України не викликався.
В судовому засіданні було встановлено, що органом досудового розслідування розпочате кримінальне провадження, відомості щодо якого внесено до ЄРДР 04.09.2024 за № 12024121070000615 за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за який передбачена ч. 4 ст. 190 КК України, що був скоєний за вищенаведеними обставинами.
Як слідує з клопотання, документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні зазначеної в клопотанні особи.
В судовому засіданні було встановлено, що стороною обвинувачення було доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, відповідно до п. 2, ч. 3, ст. 132; ч. 5, ст. 163 КПК України, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених вище документів (інформації).
Так як надання доступу до зазначених доказів, що не є документами, які посвідчують право особи на здійснення підприємницької діяльності та не позбавляє можливості здійснювати таку діяльність, тому ця ухвала оскарженню не підлягає.
Керуючись: ст. ст. 2, 7, 22, 26, 131, 132, 159, 163, 164, 166, 309, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл групі слідчих по кримінальному провадженні № 12024121070000615 від 04.09.2024 року - у складі: т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 (м. Світловодськ) Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 ;
на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 ), в яких міститься інформація про зв'язок в його мережі, що відбувся в минулому без втручання в приватне спілкування споживачів телекомунікаційних послуг з можливістю її вилучити або виготовити копії, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентом сім-карти НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 01.09.2024 по 00 год. 00 хв. 02.09.2024.
2. Виготовити на паперовому або електронному носії документ з вказаними вище абонентським номером, ІМЕІ та періодом часу з наступними відомостями:
2.1. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв'язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами (абонент А).
2.2. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ) тощо.
2.3. Типи з'єднання абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо.
2.4. Дата, час та тривалість з'єднань, у тому числі з'єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А.
2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента А (абонент Б).
2.6. За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації)
з абонентом А надати відомості про його особу.
Відповідно до ч. 1, ст. 166 КПК України роз'яснити, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали 1 місяць, з 18 жовтня 2024 року по 18 листопада 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Світловодського міськрайонного суду
Кіровоградської області ОСОБА_1
18 жовтня 2024 р.