ІНФОРМАЦІЯ_1 , 35, смт Макарів, Бучанський район, Київська область, 08001,
тел/факс (04578) 5-13-39, e-mail inbox@mk.ko.court.gov.ua
"16" жовтня 2024 р. Справа № 370/3035/24
Провадження № 1-кс/370/422/24
Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1
із секретарем судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Макарів Київської області клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12024116210000109 від 25 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого часиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 24 вересня 2024 року до 14 жовтня 2024 року, а саме:
- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 24 вересня 2024 року до 14 жовтня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отримання шахрайським шляхом коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 24 вересня 2024 року до 14 жовтня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались зазначені операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим фактом;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, у тому числі такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнення мобільних телефонів, плата комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію по банківській картці НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичною оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські карти.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та за дорученням дізнавача в порядку статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України начальнику сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю які знаходяться та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 24 вересня 2024 року по 14 жовтня 2024, а саме:
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка у тому числі такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 24 вересня 2024 року до 14 жовтня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отримання шахрайським шляхом коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 24 вересня 2024 року до 14 жовтня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались зазначені операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим фактом;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, у тому числі такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнення мобільних телефонів, плата комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію по банківській картці НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичною оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські карти.
Обґрунтовуючи клопотання суб'єкт звернення зазначив, що сектором дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться дізнання у кримінальному провадженні № 12024116210000109 від 25 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого часиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
Сектором дізнання встановлено, що 30 вересня 2024 року до ЧЧ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області звернувся ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з письмовою заявою про те, що 24 вересня 2024 року він через мережу інтернет на платформі оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою пошуку оренди житлового будинку в м. Ірпінь для проживання, знайшов підходяще оголошення та зателефонував за номером телефону НОМЕР_4 до особи, яка назвалась ОСОБА_11 для обговорення деталей оренди, після чого продовжили спілкування в режимі переписки в месенджері миттєвих повідомлень «Telegram». Після узгодження всі умов оренди ОСОБА_10 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 здійснив оплату за перший і останній місяць оренди житла о 09 год 46 хв на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_6 у розмірі 7500 (сім тисяч п'ятсот) грн та о 14 год 04 хв АТ на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у розмірі 8500 (вісім тисяч п'ятсот) грн, які йому надіслав ОСОБА_11 , після чого останній видалив переписку та заблокував номер телефону ОСОБА_10 . Такими умисними протиправними діями потерпілому ОСОБА_10 завдано майнової шкоди на суму 16000 (шістнадцять тисяч) грн.
Інформація про подальший рух коштів за вказаною транзакцією, дата та місце зняття, переведення або списання грошових коштів не відома, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів побанківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 24 вересня 2024 року по 14 жовтня 2024.
У судове засіданні начальник дізнання не з'явився, в клопотанні просив розглядати його за відсутності дізнавача та прокурора, клопотання просив задовольнити на підставі викладеного.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується таким.
Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з частиною другою статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною п'ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
Пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з частиною сьомою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже слідчий суддя вважає, що у цьому випадку наявні зазначені начальником сектору дізнання підстави надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 12024116210000109 від 25 вересня 2024 року та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.
Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Задовольнити клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12024116210000109 від 25 вересня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого часиною першою статті 190 Кримінального кодексу України.
Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та за дорученням дізнавача в порядку статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України начальнику сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 24 вересня 2024 року по 14 жовтня 2024, а саме:
- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 24 вересня 2024 року до 14 жовтня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отримання шахрайським шляхом коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 24 вересня 2024 року до 14 жовтня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались зазначені операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим фактом;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, у тому числі такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнення мобільних телефонів, плата комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію по банківській картці НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичною оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські карти.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , та за дорученням дізнавача в порядку статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП №3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю які знаходяться та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 з 24 вересня 2024 року по 14 жовтня 2024, а саме:
- інформацію про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 24 вересня 2024 року до 14 жовтня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отримання шахрайським шляхом коштів по банківській картці НОМЕР_1 за період з 24 вересня 2024 року до 14 жовтня 2024 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались зазначені операції, вказавши при цьому фактичну адресу банківських терміналів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим фактом;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, у тому числі такі документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме: поповнення мобільних телефонів, плата комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію по банківській картці НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичною оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські карти.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1