ІНФОРМАЦІЯ_1 , 35, смт Макарів, Бучанський район, Київська область, 08001,
тел/факс (04578) 5-13-39, e-mail inbox@mk.ko.court.gov.ua
"16" жовтня 2024 р. Справа № 370/3039/24
Провадження № 1-кс/370/428/24
Слідчий суддя Макарівського районного суду Київської області ОСОБА_1
із секретарем судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в смт Макарів Київської області начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12024116210000116 від 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого часиною першої статті 190 Кримінального кодексу України,
Начальник сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Макарівського відділу Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Макарівського районного суду Київської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей з можливістю їх вилучення, становлять банківську таємницю, які знаходяться та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 30 вересня 2024 року до 24 жовтня 2024 року, а саме:
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 30 вересня 2024 року до 24 жовтня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайських шляхом коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 30 вересня 2024 року до 24 жовтня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим фактом;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські карти.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області та за дорученням дізнавача в порядку статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей з можливістю їх вилучення, становлять банківську таємницю, які знаходяться та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 30 вересня 2024 року до 24 жовтня 2024 року, а саме:
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 30 вересня 2024 року до 24 жовтня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайських шляхом коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 30 вересня 2024 року до 24 жовтня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим фактом;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські карти.
Обґрунтовуючи клопотання суб'єкт звернення зазначив, що 09 жовтня 2024 року до ЧЧ ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки смт Макарова за адресою: АДРЕСА_2 про те, що за рекомендацією сусідки ОСОБА_11 , заявниця дізналась, що в мережі інтернет є компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що пропонує онлайн роботу, яка полягала у піднятті рейтингу переглядів фільмів компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме у придбанні квитків на ці фільми. Заробіток повинен був бути стабільний, який залежав від кількості куплених квитків (віртуальні покупки). Квитки купувались за їхні ж кошти та називались «депозитом» у розмірі 3500 грн. Цей депозит заявниця внесла один раз, умовно кажучи, це був завдаток за роботу, за його внесення у заявниці немає претензій.
На далі на роботу заявниця влаштувалась 18 липня 2024 року, працювала зі свого телефону з дому, шляхом переходу за посиланням компанії: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Заробітну плату заявниця отримувала щотижня на свою картку ІНФОРМАЦІЯ_6 . З керівництвом компанії заявниця спілкувалась у додатку миттєвих повідомлень «Телеграм», а саме: у групах з великою кількістю учасників та адміністраторів близько 7000 осіб в кожній, але контактних номерів телефонів у жодного адміністратора зазначено не було.
Згодом, 30 вересня 2024 року керівництвом компанії було повідомлено, що вони не можуть виплатити заробітну плату, оскільки компанії нарахували великі податки, з якими вони не можуть впоратись. Заробітну плату отримали ті, хто сплатив свій відповідний податок, зокрема, заявниці нарахували податок у розмірі 15863 грн. Після чого, заявниця 30 вересня 2024 року о 18 год 59 хв зі своєї банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » переказала грошові кошти у розмірі 15863 грн на картку компанії банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , та продовжила працювати у звичайному режиму до 03 жовтня 2024 року, оскільки були заблоковані всі сторінки компанії та сайт.
Оперативному підрозділу ВП № 3 Бучанського РУП ГУПН в Київській області 14 жовтня 2024 року було скеровано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: у найбільш стислий строк, з використанням наданих їм можливостей, інформації щодо транзакцій по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 , руху коштів по ній та наданням інформації та адреси, де зазначені кошти були переведені у готівку, кому належить вказаний вище рахунок.
Під час виконання доручення достовірно встановлено, що невідома особа, яка володіє банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_2 та на яку потерпіла здійснила переказ грошових коштів у розмірі 15863 грн здійснила перерахунок грошових коштів на такі банківські картки: 30 вересня 2024 року о 19:24:58 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_3 у розмірі 6340 грн; 30 вересня 2024 року о 19:26:46 на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 у розмірі 2726 грн; 30 вересня 2024 року о 19:28:04 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 у розмірі 2193 грн.
Станом на 14 жовтня 2024 року інформація про подальший рух коштів за вказаною транзакцією, дата, час та місце зняття, переведення або списання грошових коштів невідома, у зв'язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 за період з 30 вересня 2024 року по 24 жовтня 2024 року.
В судове засіданні слідчий не з'явився, надіслав заяву про розгляд справи за його відсутності, клопотання просив задовольнити на підставі викладеного.
Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, додані до нього, слідчий суддя керується таким.
Відповідно до частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно з частиною другою статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною п'ятою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 Кримінального процесуального кодексу України).
Пунктом 5 частини першої статті 162 Кримінального процесуального кодексу визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі статтею 60 Закону України «Про банки і банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську таємницю», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно з частиною сьомою статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Отже слідчий суддя вважає, що у цьому випадку наявні зазначені начальником сектору дізнання підстави надання дозволу на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю, знаходяться та зберігаються в AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні № 12024116210000116 від 09 жовтня 2024 року та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та відомостей.
Негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчим суддею не встановлено.
На підставі викладеного, керуючись статтями 159, 162, 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Задовольнити клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12024116210000116 від 09 жовтня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України,
Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області та за дорученням дізнавача в порядку статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей з можливістю їх вилучення, становлять банківську таємницю, які знаходяться та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 30 вересня 2024 року до 24 жовтня 2024 року, а саме:
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 30 вересня 2024 року до 24 жовтня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайських шляхом коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 30 вересня 2024 року до 24 жовтня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим фактом;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські карти.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області та за дорученням дізнавача в порядку статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України начальнику сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції ВП № 3 Бучанського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_8 та ОСОБА_9 тимчасовий доступ до оригіналів документів та відомостей з можливістю їх вилучення, становлять банківську таємницю, які знаходяться та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 30 вересня 2024 року до 24 жовтня 2024 року, а саме:
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 за період з 30 вересня 2024 року до 24 жовтня 2024 року із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;
- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайських шляхом коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 30 вересня 2024 року до 24 жовтня 2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;
- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за цим фактом;
- інформацію про карткові рахунки, на які з карткового рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків та з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплата комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;
- інформацію по банківській карті № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів, із зазначенням інформації про володільця банківської картки або карткового рахунку та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації;
- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінг), інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалось з'єднання з системою, дати та часу за київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під'єднані вище вказані банківські карти.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1