справа № 361/10391/24
провадження № 1-кс/361/2065/24
18.10.2024 м. Бровари
Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітана поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Броварської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111130001161 від 15.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-
16.10.2024 слідчий звернувся до слідчого судді Броварського міськрайонного суду Київської області з зазначеним клопотанням, з якого вбачається, що Слідчим відділом Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12023111130001161 від 15.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що в грудні 2021 року, невстановлена особа, м.т. НОМЕР_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, відкрила кредитні історії в мікрофінансових установах на ім'я заявника ОСОБА_5 , чим завдала значної шкоди заявнику у загальному розмірі 327287,69 гривень. (ЄО29188).
Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що у грудні 2021 року за місцем його мешкання, за адресою; АДРЕСА_1 , почали надходити листи та письмові вимоги про повернення грошових коштів за кредитними забов'язаннями від різних мікрофінансових установ та колекторських компаній, однак ОСОБА_5 мікрокредитів на себе не оформлював. За додатковою інформацією він звернувся до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де йому повідомили, що зобов'язань перед банківською установою у нього не має, однак згідно довідки про фінансові зобов'язання, отриманої на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_4 , поточна заборгованість ОСОБА_5 складає 327287,69 гривень.
В подальшому захисник потерпілого ОСОБА_6 звернувся до кредитних установ із запитами про отримання інформації за договорами оформлення кредиту на ім'я ОСОБА_5 . Згідно інформації наданої кредитними установами договори на ім'я ОСОБА_5 оформлювалися з абонентського номеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 та з e-mail ІНФОРМАЦІЯ_6 . Крім того, в усіх договорах з надання кредитних коштів як основна картка вказана банківська кредитна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 . Згідно інформації наданої кредитними установами, на ім'я ОСОБА_5 оформлені договори:
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) договір кредитної лінії № ID 2309633 від 07.09.2021, надана сума кредиту 3 800 гривень;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), додаткова угода № НОМЕР_5 від 17.10.2021 до договору кредитної лінії № ID 2309633 від 17.10.2021, надана сума кредиту 6 400 гривень;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), договір кредитної лінії № IU 4509859, від 07.07.2021, надана сума кредиту 5 000 гривень;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), додаткова угода № НОМЕР_6 від 07.09.2021 до договору кредитної лінії № IU 4509859 від 07.07.2021, надана сума кредиту 6 400 гривень;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), договір на споживчий кредит № 3542488 від 26.09.2021, надана сума кредиту 8 000 гривень;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), договір № 853494339 від 19.10.2021, надана сума кредиту 18 000 гривень;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), договір № 4644583 від 19.08.2021, надана сума кредиту 15 700 гривень;
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), договір про надання фінансових послуг № 2132058270422 від 16.11.2021, надана сума кредиту 7 000 гривень.
Беручи до уваги вищевикладене, з метою повного та всебічного дослідження всіх обставин даного кримінального правопорушення, встановлення усіх його учасників (співучасників), виявлення та вилучення речових доказів, встановлення інших обставин, які мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, а саме: інформації, яка перебуває у віданні операторі стільникового зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », і містить відомості про зв'язок мобільних терміналів рухомого (мобільного) зв'язку з урахуванням місця можливого вчинення кримінального правопорушення за період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2021 по дату винесення Ухвали суду.
Доказове значення має інформація за період часу з 00 год. 00 хв. 17.08.2023 по дату винесення Ухвали суду.
Враховуючи те, що для здобуття доказів вчинення вищезазначеного злочину, виникла необхідність у отриманні від оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » інформації про надання телекомунікаційних послуг за абонентським номером: НОМЕР_1 , а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номери SIM та ІМЕІ мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2021 по дату винесення Ухвали суду, оскільки вказана документація може містити інформацію, яка цікавить слідство, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину.
В ході розслідування встановлено, що номер НОМЕР_1 , належить до оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
А тому на думку слідчого доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться в операторів мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », має істотне значення для кримінального провадження та подальшого судового розгляду, також завдяки отриманій інформації, можливо буде встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, їх ступінь співучасті та стійкість організації, що безпосередньо впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення.
В судове засідання повідомлений належним чином старший слідчий СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області капітан поліції ОСОБА_3 не з'явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлявся належним чином, разом з клопотанням слідчий СВ Броварського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 надала заяву про розгляд справи без її участі.
В судове засідання не прибув представник оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », повідомлений судом належним чином про причини неявки суд не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що СВ Броварського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 12023111130001161 від 15.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення - а саме до інформації, яка знаходиться у оператора телекомунікаційного рухомого (мобільного) зв'язку: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з'єднання, номери SIM та ІМЕІ мобільного терміналу з прив'язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з'єднання не відбувалось (нульові дзвінки), які проводилися за номером: НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2021 по дату винесення Ухвали суду, оскільки вказана документація може містити інформацію, яка цікавить слідство, та бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з'ясування обставин злочину.
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації, яка знаходиться в оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », має істотне значення для кримінального провадження та подальшого судового розгляду, також завдяки отриманій інформації, можливо буде встановити осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, їх ступінь співучасті та стійкість організації, що безпосередньо виливає на кваліфікацію кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 12023111130001161 від 15 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області рядовому поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Броварського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а також з метою використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження, а саме:
- документів, що містять інформацію щодо телефонних дзвінків обладнання за ідентифікаційною ознакою: НОМЕР_1 у період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2021 по дату винесення Ухвали суду;
- адреси розташування та номери базових станцій, типи з'єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація) за абонентськими номерами: НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2021 по дату винесення Ухвали суду;
- дату, час та тривалість з'єднання за абонентським номерам: НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2021 по дату винесення Ухвали суду;
- ідентифікаційні ознаки кінцевого терміналу (абонента А) (абонентські, серійні, ІМSI номери сім-картки) за абонентськими номерами: НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2021 по дату винесення Ухвали суду;
- ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості за абонентськими номерами: НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2021 по дату винесення Ухвали суду;
- за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонентів, які користуються абонентськими номерами: НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 00 хв. 07.07.2021 по дату винесення Ухвали суду.
Роз'яснити наслідки невиконання ухвали, які передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її постановлення, до 18.11.2024 включно.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи, а інший разом із копією ухвали видано слідчому для пред'явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів згідно вимог ч. 2 ст. 165 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1