печерський районний суд міста києва
Справа № 757/28217/24-к
пр. № 1-кс-25224/24
04 вересня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № №12021000000001143,
До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № 12021000000001143, у вимогах даного клопотання просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які складають банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи внесене клопотання заявник вказує наступне.
Головним слідчим управління Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №12021000000001143 від 14.09.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 388, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 362, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Заявник вказує, що 15.02.2024, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч.5 ст. 191, ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366 КК України.
У повідомленні про підозру ОСОБА_4 , старшим слідчим в особливо важливих справах Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_5 від 15.02.2024 вказано, що ОСОБА_4 вчинив пособництво у розтраті коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », скоєному організованою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.5 ст.27, ч.5 ст 191 КК України, а також те що ОСОБА_4 своїми умисними діями вчинив службове підроблення у складі організованої групи, тобто кримінальне правопорушення, передбачене ч.3 ст.28, ч.1 ст.366 КК України.
Вказує захисник у клопотанні, що становлення факту наявності господарський діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є дуже важливою обставиною, яку треба встановити, оскільки в повідомлені пропідозру зазначено: «.... ОСОБА_4 , діючи умисно, виконуючи заздалегідь погоджений учасниками злочинний план, спрямований на розтрату коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », достеменно знаючи, що інші учасники групи виконують обов'язкові для вчинення злочинів пункти плану, усвідомлюючи, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » реальної фінансово-господарської діяльності не здійснює, підготовлені ним документи для отримання кредиту є підробленими, а отже, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » нематиме можливість виконати взяті на себе боргові зобов'язання за кредитним договором, для удаваності правомірних дій ... », а ОСОБА_4 наполягає на тому, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » справді здійснювало реальну активну господарську діяльність, було дійсно діючим, і мало намір виконувати взяті на себе зобов'язання за кредитним договором.
Встановлення належних фактів щодо господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " в період, коли ОСОБА_4 виконував обов'язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є критично важливим для з'ясування вини/невинуватості ОСОБА_4 , оскільки це є ключовою обставиною у кримінальному провадженні №12021000000001143.
Для того щоб підтвердити чи спростувати надані показання ОСОБА_4 на допитах 23.02.2024 і 15.05.2024 та спростувати звинувачення слідчого, захисником ОСОБА_4 було направлено адвокатський запит від 24.05.2024 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в якому запитувалася інформація коли та які банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були відкриті та закриті Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у період з 14.08.2017 по 04.02.2019, коли та в який час, ким, з якими призначеннями платежу, на які суми, здійснювалися перекази як з цих банківських рахунків, так і на ці банківські рахунки в період з 14.08.2017 по 04.02.2019. Також просив надати інформацію, які номера телефонів були прив'язані до цих банківських рахунків.
Окрім того, у даному адвокатському запиті представник ОСОБА_4 , запитував виписки про рух коштів на банківських рахунках, що належали та належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 14.08.2017 по 04.02.2019.
У відповідь на вище зазначений адвокатський запит, 03.06.2024 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направило листом №20.1.0.0.0/7- 240528/27960 відмовлено у надані запитуваної інформації.
Отже, захисником ОСОБА_4 використано всі законні способи отримання інформації, яка запитувалася вище, у зв'язку з чим виникає потреба у зверненні до слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до запитуваної інформації.
Окремо важливо зазначити те, що надання доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, є важливе, оскільки протягом періоду з 15.08.2017 по 04.02.2019 ОСОБА_4 був директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно протоколу Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №14/08/17-02, від 14.08.2017, який містить в матеріалах КП №12021000000001143, ОСОБА_4 купив статутні частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сумарно у розмірі 100% та таким чином став єдиним учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
15.08.2017, Наказом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » N? 14/08/2017-01, який також містить в матеріалах КП №12021000000001143, ОСОБА_4 призначено директором вказаного товариства.
04.02.2019, як відомо з повідомлення про підозру від 15.02.2024, ОСОБА_4 звільнився з посади директора товариства.
В даний період, а саме з 15.08.2017 по 04.02.2019, як вбачається з повідомлення про підозру від 15.02.2024, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вело фіктивну господарську діяльність, що не є дійсним, та суперечить показам, які були надані ОСОБА_4 на допитах 23.02.2024 і 15.05.2024 відповідно.
Отримання доступу до інформації про рух коштів на банківському рахунку, який був відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використання такої інформації як доказу в кримінальному провадженні №12021000000001143, дозолить підтвердити або спростувати зазначене у повідомлені про підозру від 15.02.2024 щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме її фіктивності.
Враховуючи вище наведене, зважаючи на місце знаходження ОСОБА_4 під час вчинення операцій, номер телефону ОСОБА_4 , який не використовувався для підтвердження таких операцій, враховуючи те, що захиснику ОСОБА_4 відмовлено у наданні доступу до банківської таємниці, виникає потреба у наданні тимчасового доступу до банківської таємниці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.08.2017 по 04.02.2019 та підтвердити або спростувати покази ОСОБА_4 щодо відсутності господарської діяльності у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як зазначено в повідомленні про підозру і не тільки.
У судове засідання заявник не з'явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином.
Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з'явився.
Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування викладені у клопотанні з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ захисник, а саме інформацію та відомості, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_6 та міститься в інформаційно-комунікаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається дане клопотання, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12013040000000663 від 19.12.2013 року, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -
Клопотання ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, у рамках кримінального провадження № №12021000000001143 - задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_6 (номер свідоцтва про право на заняття Серія 3Р №21/1678 видане Радою адвокатів Закарпатської області 16.10.2018, посвідчення адвоката України №21/1678 від 16.10.2018), що захищає права та законні інтереси ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця м. Дружковка, Донецька обл.) на підставі договору про правову допомогу №20/02/24-3 від 20.02.2024, в рамках кримінального провадження №12021000000001143, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та які складають банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій документів, а саме:
1) щодо руху коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які та з яких відбувалося перерахування грошових коштів в період з 15.08.2017 по 04.02.2019;
2) щодо IP-адресів використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань; унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких були під'єднані банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період з 15.08.2017 по 04.02.2019;
3) Щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів у період з 15.08.2017 по 04.02.2019 та документи на підставі яких такі зміни відбувалися;
4) Будь-яку іншу наявну інформацію щодо здійснення фінансових та технічних операцій за банківськими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 15.08.2017 по 04.02.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 - матеріали судового провадження;
Примірник 2 - надано адвокату ОСОБА_3
Слідчий суддя ОСОБА_1