1-кс/754/2890/24
Справа № 754/14611/24
Іменем України
18 жовтня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100030001658 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,
16 жовтня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що 16.05.2024 року близько 20:30 год. невстановлена особа, знаходячись в невстановленому місці, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_2 та представившись як співробітник «допомога від ООН», шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 з її банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 10000 грн., завдавши останній матеріальної шкоди на вказану суму.
У ході проведення досудового розслідування, потерпіла ОСОБА_6 надала у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останньої докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та її показань, а саме виписку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 17.05.2024 по 25.06.2024 року та квитанції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зазначено що кошти потерпілої 15.05.2024 року перераховано на картку № НОМЕР_3 та виписки з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 хххххх0732 та № НОМЕР_5 хххххх5013.
В подальшому слідчим, було здійснено виїмку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі ухвал суду та надано доручення у порядку ст. 40 КПК України щодо огляду вилученої інформації оперативним працівникам Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
В ході огляду вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по рахунку потерпілої встановлено, що грошові кошти останньої було перераховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 . Також, в банківській картці потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невстановленою особою було змінено електронну поштову скриньку на « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
В ході огляду вилученої інформації з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по рахунку потерпілої встановлено, що частина грошових коштів з карткового рахунку потерпілої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 були готівковані у банкоматі за адресою: АДРЕСА_2 , а також 20.05.2024 року з карткового рахунку потерпілої в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було оформлено кредит на оплату частинами на товар: електро фетбайк 1000W 48 V 13 Ah, електровелосипед з широкими колесами для дорослих «Fatbike 8817 New speed Xaki66111».
Згідно інформації, отриманої в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », замовлення на товар: електро фетбайк 1000W 48 V 13 Ah, електровелосипед з широкими колесами для дорослих «Fatbike 8817 New speed Xaki66111», було оформлено 20.05.2024 року за номером НОМЕР_7 на ім'я ОСОБА_7 .
Крім цього в ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який користується номером телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а саме: НОМЕР_8 , гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка користується номером телефону оператора мобільного зв'язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а саме: НОМЕР_9 та невстановлена особа, яка користується номером телефону оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: НОМЕР_7 .
З метою встановлення події кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), осіб, які його вчинили, у ході слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин.
Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
Положеннями ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.
При цьому, звертаючись із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, заявник, поміж іншого, має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (п.6 ч.2 ст. 160 КПК).
Як вбачається із змісту ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать, зокрема, персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Інформація, про доступ до якої клопоче слідчий, стосується персональної інформації стосовно особистого кабінету особи на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за мобільними номерами телефонів: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 , та електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_6 , що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 . Водночас в інший спосіб довести обставини ймовірного правопорушення, окрім як за допомогою цих відомостей, слідчий орган не має можливості.
Враховуючи обставини ймовірного вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, його правове обґрунтування, яке відповідає вимогам статей 161, 162 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що інформація, які вказана в клопотанні, може мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, з огляду на що клопотання слід задовольнити частково.
Відповідно до п.5 ч. 2 ст.131, ч. 3 ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, як вид заходу забезпечення кримінального провадження, може бути застосований виключно, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, підтверджується матеріалами кримінального провадження, доданими до клопотання.
Потреби досудового розслідування дійсно виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого. Шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , може бути виконане завдання досудового розслідування.
Відповідно до ч.5 ст. 132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий в клопотанні довів наявність обставин передбачених ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України.
Між тим слідчий суддя зазначає, що не можуть бути задоволені вимоги слідчого, зазначені в резолютивній частині клопотання, а саме:
«- з яких банківських карток здійснювалось оплата за товар та яку адресу вказували для доставки;
- якщо надходили скарги, то надати осіб, які скаржились (контактні данні);
- якщо з особою зв'язувались в телефонному режимі, то надати записи розмов»,
оскільки зазначені вимоги є абстрактними та слідчим не конкретизовані, тобто не зазначено: хто та з якою особою зв'язувався в телефонному режимі, оплата за який саме товар здійснювалась, від яких саме осіб могли надходити скарги.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають доказове значення у справі, існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.
Керуючись статтями 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024100030001658 від 05.07.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України,- задовольнити частково.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 дозвіл на тимчасовий доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії та вилучити їх у електронному та/або паперовому вигляді, а саме:
- інформації щодо автора, який зареєструвався в особистому кабінеті на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за мобільними номерами телефонів: НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_7 , та електронною поштовою скринькою ІНФОРМАЦІЯ_6 (всі контактні данні особи, які були вказані при створенні особистого кабінету: П.І.П., адреси, а також ІР-адреси (з зазначенням точного часу та дати) та user-agent пристроїв з яких відбувався доступ до сайту, а також всі інші електронні кабінети з зазначених мобільних номерів телефонів).
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник №1 - знаходиться в матеріалах судового провадження; примірник №2 та одна завірена копія ухвали надається слідчому або прокурору.
Слідчий суддя: ОСОБА_1