Дата документу 14.10.2024Справа № 554/5566/24
Провадження № 1-кс/554/10064/2024
14 жовтня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,
за участю секретаря- ОСОБА_2
розглянувши в м. Полтава клопотання слідчого СВ ВП № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024170420000730 від 24.04.2024, за ч. 2 ст. 190 КК України, -
В провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 12024170420000730 від 24.04.2024, за ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що 24.04.2024 до ЧЧ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення про те, що невстановлені особи під приводом пригону автомобіля з-за кордону, шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 136 438 грн., завдавши матеріального збитку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . У своїй незаконній діяльності особи використовували номери телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та номери карткових рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .
Прохали надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 оформленої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2024 00:00 год. по кінцевий термін дії ухвали.
Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.
Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе про наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На даний час органу досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.
Вказана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя
Надати тимчасовий доступ до належним чином завірених чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області:
-слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (старший групи);
-слідчій СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ;
-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ;
- старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ;
-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері СГ та СД СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ;
-слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ,
-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 ;
-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 ;
-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ;
-слідчому СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 ,
-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 ,
-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 ,
-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_16 ,
-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 ,
-слідчому ВРЗСТ СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 ,
-старшому слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, майору поліції ОСОБА_19 ,
-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_20 ,
-слідчому СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 ,
які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,), а саме:відомостей за реквізитами платежу, а саме: банківської картки № НОМЕР_4 банком якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.04.2024 00:00 год. по кінцевий термін дії ухвали із зазначенням осіб/ особи, яким належить, дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;
- копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою/якими рахується вище зазначений картковий рахунок, копії заяв та анкет, що надавалися при відкритті рахунку, за яким він закріплений;
- номерів телефонів, які були закріпленими за вище зазначеними банківськими рахунками та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період з 01.04.2024 00:00 год. по кінцевий термін дії ухвали.
- у разі перерахунку грошових коштів на вище зазначені банківські рахунки за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.04.2024 00:00 год. по кінцевий термін дії ухвали.
- у разі перерахунку грошових коштів з вище зазначених банківських рахунків на абонентський номер оператора зв'язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 01.04.2024 00:00 год. по кінцевий термін дії ухвали.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали два місяці.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.
Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1