Справа №534/2516/24
Провадження №1-кс/534/488/24
17 жовтня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанту поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №12024170520000595 від 24.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме інформацію по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
Виходячи зі змісту внесеного клопотання, 03.01.2024 до відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 про те, що 21.09.2024 близько 11 год. 30 хв. невідома особа шахрайським шляхом під приводом працівника банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа його грошовими коштами в сумі 47615 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим завдала збитків на вказану суму.
Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024170520000595 від 24.09.2024 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав повністю, посилаючись на викладені у ньому обставини, та просив його задовольнити.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи зі змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 23.09.2024, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернувся ОСОБА_4 про те, що 21.09.2024 невідома особа під приводом працівника банку заволоділа його грошовими коштами в сумі 47 615 грн.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Керуючись ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 00:05 год. 21.09.2024 по 23:55 год. 24.09.2024;
-фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), за період часу 00:05 год. 21.09.2024 по 23:55 год. 24.09.2024;
-інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00:05 год. 21.09.2024 по 23:55 год. 24.09.2024;
-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) за період часу з 00:05 год. 21.09.2024 по 23:55 год. 24.09.2024.
Виконання ухвали доручити філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1