Єдиний унікальний номер 205/7112/24
1-кс/205/1229/24
18 жовтня 2024 року м. Дніпро
Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному 18.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042000000028, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України,-
17 жовтня 2024 року до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вищезазначене клопотання у якому ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.04.2024 за № 42024042000000028, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені № 42024042000000028 відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 18.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи діючи з корисливих мотивів організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод.
Так, ІНФОРМАЦІЯ_1 у ході виконання визначених Законом України «Про Службу безпеки України» завдань, отримано інформацію, яка свідчить про організацію каналу незаконної (нелегальної) міграції - незаконного переправлення осіб через державний кордон України шляхом надання засобів та усунення перешкод.
Зокрема, проведеними заходами встановлено, що після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, невстановлені на даний час службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ДРАЦС, до березня 2023 року - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) організували канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України шляхом виготовлення та видачі свідоцтв про народження дітей.
Видача свідоцтва про народження дитини здійснюється на підставі медичного свідоцтва про народження (за формою № 103/0), бланк якого визначений Інструкцією щодо заповнення та видачі медичного свідоцтва про народження (форма N?103/0), затвердженою наказом ІНФОРМАЦІЯ_4 від 08.08.2006 N? 545 (далі - Інструкція).
З метою створення формально легальних підстав для видачі свідоцтв про народження дітей, посадові особи ДРАЦС залучили до протиправної діяльності не встановлених на даний час посадових осіб Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Дніпровської міської ради, ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), який на підставі Рішення ІНФОРМАЦІЯ_6 № 27/36 від 19.04.2023 року було присвоєно нову назву Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпровської міської ради, які безпосередньо здійснюють видачу та заповнення медичних свідоцтва про народження форми №103/0.
Пунктом 1.4 Інструкції передбачено, що перший примірник медичного свідоцтва про народження форми №103/0 видається будь-кому з батьків або іншим особам, які будуть провадити реєстрацію народження дитини, другий примірник медичного свідоцтва про народження залишається в закладі охорони здоров?я.
За виготовлення вказаних документів невстановлені співробітники ДРАЦС та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » отримують матеріальну винагороду (неправомірну вигоду) у розмірі від 6 000 до 9 000 доларів США (залежно від платоспроможності особи), вказана сума у подальшому розподіляється пропорційно між учасниками злочинної групи.
Вищезазначені свідоцтва про народження другої та/або третьої дитини виготовляються для осіб чоловічої статі категорії 18-60 років з метою подальшого ухилення від мобілізації та безперешкодного виїзду за межі України, як особи, що за змістом п. 2-6 Правил перетинання державного кордону громадянами України (затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995), підпадають під категорії осіб, яким дозволяється виїзд за межі України. Додатково слід зазначити, що таку категорію, як чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, визначено ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» визначено як таких, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.
Таким чином, у діях невстановлених на даний час посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпровської міської ради вбачаються ознаки складу злочинів, відповідальність за які передбачена ч. 3 ст. 332 та ч. 4 ст. 358 КК України.
Так, за наявними в ІНФОРМАЦІЯ_1 даними, реєстрація актів цивільного стану про народження дітей та видача відповідних свідоцтв здійснювались на підставі підроблених медичних свідоцтв про народження (форма N?103/0), виданих Акушерсько-гінекологічним підрозділом Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпровської міської ради, АДРЕСА_2 ).
При цьому, підписантом медичних свідоцтв про народження (форма N?103/0) виступала лікар-акушер Акушерсько-гінекологічного підрозділу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_4 . При цьому, доцільно зауважити, що в інтегрованій міжвідомчій автоматизованій системі обміну інформацією « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розпорядником якої є ІНФОРМАЦІЯ_10 , наявні відомості щодо перетину ОСОБА_4 державного кордону України (на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон серія FE номер НОМЕР_3 ), а саме:
- 16.10.2022 - в?їзд в Україну (через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);
- 22.10.2022 - виїзд з України (через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_12 »);
- ?06.08.2023 - в?їзд в Україну (через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 »);
- 16.08.2023 - виїзд з України (через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 »).
Зазначене свідчить, що ОСОБА_4 , імовірно, на початку повномасштабного вторгнення рф в Україну (приблизно, у період з 24.02.2022 по 26.02.2022) виїхала за межі України, у зв?язку з чим відсутні відповідні відомості інтегрованій міжвідомчій автоматизованій системі обміну інформацією « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Таким чином, ОСОБА_4 у періоди з лютого 2022 року по 16.10.2022, з 22.10.2022 по 06.08.2023 та з 16.08.2023 по теперішній час перебувала за межами України та, як наслідок, не могла бути підписантом медичних свідоцтв про НОМЕР_4 (форма №103/0), виданих Акушерсько-гінекологічним підрозділом Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у вказані проміжки часу.
У цілому, зазначене може свідчити про причетність невстановлених на даний час посадових осіб Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до підроблення документів з метою їх подальшого збуту та використання у протиправній схемі, спрямованій на незаконне переправлення осіб через державний кордон України.
Тобто, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі - ДРАЦС, до березня 2023 року - ІНФОРМАЦІЯ_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з 22 лютого 2024 року по теперішній час організували канал незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України шляхом виготовлення та видачі свідоцтв про народження дітей.
09 травня 2024 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_5 , було винесено ухвалу № 205/5730/24, 1 - кс/205/652/24 про тимчасовий доступ до речей і документів - до копій документів медичних свідоцтв про народження форми № 103/о, які були видані у період з 24 лютого 2022 року по теперішній час лікарем акушером Акушерсько-гінекологічного підрозділу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ОСОБА_4 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою АДРЕСА_1 ).
22 травня 2024 року до слідчого відділу СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 31031/06.9-44 від 22.05.2024 року. При вивчені вказаного листа будо встановлено, що на підставі медичних свідоцтв про народження форми № 103/о, які були видані у період з 24.02.2022 року по 18.04.2024 року лікарем комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_4 та/або акушером акушерсько-гінекологічного підрозділу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_4 , складені актові записи про народження по ІНФОРМАЦІЯ_15 ).
Слідчим суддею Ленінського районного суду міста Дніпропетровська 09 травня 2024 року винесено ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акушерсько-гінекологічного підрозділу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпровської міської ради, АДРЕСА_2 ).
Старшим слідчим СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , 27 травня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 » Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпровської міської ради, АДРЕСА_2 ), під час тимчасового доступу було вилучено копії медичних свідоцтв про народження (форма 103/о), які були видані з 24.02.2022 року по 05.04.2022 року включно лікарем ОСОБА_4 на 60 аркушах.
Старшим слідчим СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , 28 червня 2024 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_15 , який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 та у ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_4 .
Під час аналізу матеріалів, отриманих під час проведених вищевказаних тимчасових доступах, встановлено, що згідно копії медичного свідоцтва про народження № 124 від 04.03.2022 року вилученого в Акушерсько-гінекологічного підрозділу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпровської міської ради, виданого на ім'я ОСОБА_6 , але згідно матеріалів вилучених під час тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_18 , медичне свідоцтво про народження № 124 від 04.03.2024 року видано на ОСОБА_7 .
Проведеним оглядом 06 серпня 2024 року, яким зафіксовано виявлені відмінності.
Також, встановлено, що згідно копії медичного свідоцтва про народження № 125 від 04.03.2022 року вилученого в Акушерсько-гінекологічного підрозділу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Дніпровської міської ради, виданого на ім'я ОСОБА_8 , але згідно матеріалів вилучених під час тимчасового доступу у ІНФОРМАЦІЯ_18 , медичне свідоцтво про народження № 125 від 04.03.2024 року видано на ОСОБА_7 .
Проведеним оглядом 06 серпня 2024 року, яким зафіксовано виявлені відмінності.
Вищевикладене свідчить, що на теперішній час в районних відділах державної реєстрації актів цивільного стану зберігаються медичні свідоцтва про народження дітей (форма № 103/о), з явними ознаками підробки, які були виготовлені невстановленими особами та були передані особам, які реєстрували фіктивно народжених дітей з метою ухилення від мобілізації та подальшого незаконного перетину державного кордону України.
14 серпня 2024 року слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_13 ОСОБА_9 , винесено ухвали про проведення обшуків у відділах ІНФОРМАЦІЯ_15 ).
28 серпня 2024 року було проведено обшуки у приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_15 , під час проведених обшуків були виявлені та вилучені оригінали медичних свідоцтв про народження дітей (форма № 103/о).
Під час проведення аналізу та вивчення медичних свідоцтв про народження дітей (форма № 103/о) з метою виявлення нових підроблених медичних свідоцтв про народження дітей (форма № 103/о), були направлені запити до медичних установ для підтвердження фактів видачі медичних свідоцтв про народження дітей (форма № 103/о).
10 вересня 2024 року за вих. 43.3/813-св було направлено запит до комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 »Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою, АДРЕСА_5 , з метою надання інформації про видачу медичних свідоцтв про народження дітей (форма № 103/о), а саме:
Назва документу№ документуДата видачіЛікар який заповнив бланкМати
медичне свідоцтво про народження322.09.2022ОСОБА_10
медичне свідоцтво про народження430.09.2022ОСОБА_11 ОСОБА_12
медичне свідоцтво про народження215.12.2023ОСОБА_13
медичне свідоцтво про народження212.07.2022ОСОБА_14
17 вересня 2024 року до слідчого відділу ВП № 3 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області надійшов лист від комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 »Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про те, що інформація буде надана на підставі ухвали слідчого судді.
Вищевказані медичні свідоцтва про народження дітей знаходяться у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 »Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою, АДРЕСА_5 , вказані документи мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судово-почеркознавчих експертиз, оскільки зазначені документи містять вільні зразки підписів і почерку службових осіб, та мають фактичні данні щодо скоєних кримінальних правопорушень.
Ураховуючи вищевикладене, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою, АДРЕСА_5 .
Слідчий зазначає, що враховуючи положення чинного законодавства України, єдиним можливим способом отримання даних документів є отримання ухвали суду про тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів.
До судового засідання слідчий не прибув, просив розглядати клопотання без його участі, про що надав відповідну заяву.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.
Дослідивши клопотання та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.
Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_20 , за процесуального керівництва Західної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024041690000613 від 29.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України.
Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 42024042000000028 від 18.04.2024 року вбачається, що невстановлені особи діючи з корисливих мотивів організували схему незаконного переправлення осіб через державний кордон України, шляхом надання засобів та усунення перешкод.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що за матеріалами клопотання інформація, до якої заявлено клопотання про тимчасовий доступ слідчим, перебуває у володінні комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою, АДРЕСА_5 , та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, необхідні для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання та достатність правових підстав для його задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному 18.04.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42024042000000028, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України - задовольнити.
Зобов'язати директора комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_19 » Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташованого за адресою, АДРЕСА_5 , надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №3 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , з можливістю вилучення копій медичних свідоцтв про народження дітей (форма № 103/о),
Назва документу№ документуДата видачіЛікар який заповнив бланкМати
медичне свідоцтво про народження322.09.2022ОСОБА_10
медичне свідоцтво про народження430.09.2022ОСОБА_11
медичне свідоцтво про народження215.12.2023ОСОБА_13
медичне свідоцтво про народження212.07.2022ОСОБА_14
Строк дії ухвали - з 18 жовтня 2024 року по 18 грудня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_29