Справа № 296/9536/24
1-кс/296/3703/24
Іменем України
16 жовтня 2024 року м.Житомир
Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчої слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна, погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12024060000000527 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -
Слідча звернулася до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначає, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12024060000000527 від 15.07.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2022-2024 років службові особи ДУ "Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія", з метою одержання неправомірної вигоди для інших фізичних осіб, шляхом використання свого службового становища всупереч інтересам служби, здійснювали облік трудової діяльності осіб, які фактично на робочих місцях не перебували, а також будь-якої діяльності у вказаній установі на відповідних посадах та згідно посадових обов'язків, не здійснювали, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.
Зокрема, встановлено, що посадові особи Державної установи, зловживаючи владою та службовим становищем, умисно, з метою протиправного збагачення, вносили недостовірну відомості до фінансово-господарських документів, щодо здійснення трудової діяльності підлеглими, зокрема працевлаштували на посаду головного фахівця відділу кадрової роботи - ОСОБА_5 з 03.12.2022, а на посаду техніка загального відділу - ОСОБА_6 , з 02.03.2021 року, які офіційно були працевлаштовані у ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторії», однак будь-якої діяльності у вказаній установі на відповідних посадах та згідно посадових обов'язків, не здійснювали.
Поряд з цим слід вказати, що УСБУ в Житомирській області було поінформовано Управління Північного офісу Держаудитслужби в Житомирській області, щодо порушення трудового законодавства посадовими особами Лабораторії, у відповідь отримано матеріали ревізії, відповідно до яких встановлено, що на підставі табелів обліку робочого часу Лабораторії провідному інспектору з кадрів ОСОБА_5 за період часу з жовтня 2022 по квітень 2024 року нараховано та виплачено заробітної плати в загальній сумі 424,30 тис. грн., а техніку ОСОБА_6 за період роботи з жовтня 2021 року по жовтень 2023 року нараховано та виплачено заробітної плати в загальній сумі 318,25 тис. грн. За інформацією Лабораторії вказані працівники здійснювали свою трудову діяльність відповідно до посадових інструкцій. Однак, в ході ревізії жодних документів з підписами даних осіб, які могли б підтвердити фактичне виконання ними своїх посадових обов'язків, Лабораторією не надано.
11.10.2024 в період часу з 09 години 03 хвилин по 13 годину 15 хвилин на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира було проведено обшук в ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», що за адресою АДРЕСА_1 , в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено наступне майно, а саме:
- особова справа ОСОБА_6 - заява про прийняття на роботу, заяви про надання відпусток, заява про звільнення, оригінал наказ №29-ос про прийняття на роботу ОСОБА_6 від 01.03.2021, наказ про звільнення ОСОБА_6 №42-ос від 06.10.2023 року;
- особова справа ОСОБА_5 - заява про прийняття на роботу, заяви про надання відпусток, заява про надання матеріальної допомоги, заява про надання частини не використаної відпустки, заява про звільнення, оригінал наказ №78-ос про прийняття на роботу ОСОБА_5 від 03.10.2022, копія наказу про переведення працівників ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати Дроздовій від 17.04.2023 №14-ос, оригінал наказу про звільнення ОСОБА_5 №15-ос від 23.04.2024 року;
- табелі обліку використання робочого часу ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» за період з 01.03.2021 по 31.05.2024 року;
- посадова інструкція заступника директора ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» від 17.08.2020 року на 8 арк.
- посадова інструкція головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності від 14.03.2023 на 6-ти арк.;
- посадова інструкція заступника директора ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» від 17.08.2020року на 8 арк.;
- посадова інструкція головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності від 14.03.2023 року на 6-ти аркушах;
- посадова інструкція провідний інспектор з кадрів відділу кадрової роботи на 6-ти аркушах;
- посадова інструкція провідний інспектор з кадрів відділу кадрової роботи на 6-ти аркушах;
- посадова інструкція завідувача відділу кадрової роботи від 31.01.2029 року на 7-ми аркушах;
-посадова інструкція головного фахівця відділу кадрів від 31.01.2019 на 6-ти аркушів;
- посадова інструкція технік загального відділу (титульний лист без зазначенням обов'язків ) від 29.12.2012 року на 1 арк.
- положення про державну установу «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» на 7-ми аркушах;
- структура ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія » на 2-х аркушах;
Документи, які імовірно були виготовлені ОСОБА_5
- Наказ «Про переведення працівників ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» № 06-ос від 01.02.2023 року на 1-му арк.;
- Наказ №67-од від 25.12.2023 року «Про призначення відповідальної особи за переміщення відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу в ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» на 1 арк., з додатком на 2-х аркушах;
- Накази про укладення цивільно-правового договору №50-од від 03.07.2023, №51, №48-од.
В кабінеті в якому імовірно працювала ОСОБА_5
- Оригінал заяви про надання відпустки ОСОБА_6 від 31.08.2022 року;
- Реєстр осіб, які брали участь у загальних зборах профспілкової організації ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія»;
- Лист федерації професійних спілок Житомирської області від ОСОБА_7 №01-08 536 від 05.12.2022 року ;
- Заява від ОСОБА_8 про виключення з членів профспілкової організації на 1-му арк. від 07.11.2022 року;
- Заява від ОСОБА_6 від 29.11.2022 року;
- Заява від 03.11.2022 від ОСОБА_9 .
В головного бухгалтера ОСОБА_9
- Відомість «Приват-банк» - 2021 рік всього на 108 арк.;
- Відомість «Приват-банк» 2022 рік всього на 105 арк.;
- Відомість «Приват-банк» 2023 рік, відомість «Укргазбанк» всього на 112 арк.;
- Відомість «Укргазбанк» 2024 рік всього на 15 арк.,
- Об'єднаний звіт ЄСВ і 1-ДФ 2024 рік всього на 56 аркушах;
- Об'єднаний звіт ЄСВ і 1-ДФ 2023 рік на 158 арк.;
- Персоніфікований звіт 2021 рік 1-ДФ, пенсіонери 2021 рік всього на 217 арк.;
- Об'єднаний звіт ЄСВ і 1-ДФ 2022 рік всього на 190 аркушах, що упаковані до двох спец. пакетів за №РSP 3244638 та 7328895.
11.10.2024 постановою слідчого вищезазначені документи визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні.
Враховуючи викладене, є обґрунтована необхідність застосування на цій стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.
Підставою для накладення арешту на майно, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами вчинення злочину із наведених у клопотанні обставин.
Метою накладення арешту відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України є забезпечення збереження речових доказів, арешт на які, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Слідча слідчого управління ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 подала до суду заяву в якій просить клопотання про арешт майна подане у рамках кримінального провадження №12024060000000527 від 15.07.2024 розглядати без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити (а.с.64).
В.о. директора ДУ "Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія" ОСОБА_10 подав до суду заяву в якій просить клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні №12024060000000527 від 15.07.2024 розглядати без участі представника ДУ "Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія", при розгляді клопотання посилається на розсуд суду (а.с.62).
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
Відповідно до вимог ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності-також захисника, законного представника. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (ч. 2 ст. 170 КПК України).
Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Беручи до уваги викладене, обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи, що вилучені речі можливо використати як речові докази у кримінальному провадженні та у випадку не накладення на них арешту можуть бути знищені, а також з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження вище вказаних речей, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання.
Керуючись ст.ст.131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене у ході проведення обшуку від 11.10.2024, за адресою: АДРЕСА_1 , в ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», а саме на наступні документи:
- особова справа ОСОБА_6 - заява про прийняття на роботу, заяви про надання відпусток, заява про звільнення, оригінал наказ №29-ос про прийняття на роботу ОСОБА_6 від 01.03.2021, наказ про звільнення ОСОБА_6 №42-ос від 06.10.2023 року;
- особова справа ОСОБА_5 - заява про прийняття на роботу, заяви про надання відпусток, заява про надання матеріальної допомоги, заява про надання частини не використаної відпустки, заява про звільнення, оригінал наказ №78-ос про прийняття на роботу ОСОБА_5 від 03.10.2022, копія наказу про переведення працівників ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія», наказ про надання відпустки без збереження заробітної плати Дроздовій від 17.04.2023 №14-ос, оригінал наказу про звільнення ОСОБА_5 №15-ос від 23.04.2024 року;
- табелі обліку використання робочого часу ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» за період з 01.03.2021 по 31.05.2024 року;
- посадова інструкція заступника директора ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» від 17.08.2020 року на 8 арк.
- посадова інструкція головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності від 14.03.2023 на 6-ти арк.;
- посадова інструкція заступника директора ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» від 17.08.2020року на 8 арк.;
- посадова інструкція головного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності від 14.03.2023 року на 6-ти аркушах;
- посадова інструкція провідний інспектор з кадрів відділу кадрової роботи на 6-ти аркушах;
- посадова інструкція провідний інспектор з кадрів відділу кадрової роботи на 6-ти аркушах;
- посадова інструкція завідувача відділу кадрової роботи від 31.01.2029 року на 7-ми аркушах;
-посадова інструкція головного фахівця відділу кадрів від 31.01.2019 на 6-ти аркушів;
- посадова інструкція технік загального відділу (титульний лист без зазначенням обов'язків ) від 29.12.2012 року на 1 арк.
- положення про державну установу «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» на 7-ми аркушах;
- структура ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія » на 2-х аркушах;
Документи, які імовірно були виготовлені ОСОБА_5
- Наказ «Про переведення працівників ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» № 06-ос від 01.02.2023 року на 1-му арк.;
- Наказ №67-од від 25.12.2023 року «Про призначення відповідальної особи за переміщення відділу визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного матеріалу в ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія» на 1 арк., з додатком на 2-х аркушах;
- Накази про укладення цивільно-правового договору №50-од від 03.07.2023, №51, №48-од.
В кабінеті в якому імовірно працювала ОСОБА_5
- Оригінал заяви про надання відпустки ОСОБА_6 від 31.08.2022 року;
- Реєстр осіб, які брали участь у загальних зборах профспілкової організації ДУ «Житомирська обласна фітосанітарна лабораторія»;
- Лист федерації професійних спілок Житомирської області від ОСОБА_7 №01-08 536 від 05.12.2022 року ;
- Заява від ОСОБА_8 про виключення з членів профспілкової організації на 1-му арк. від 07.11.2022 року;
- Заява від ОСОБА_6 від 29.11.2022 року;
- Заява від 03.11.2022 від ОСОБА_9 .
В головного бухгалтера ОСОБА_9
- Відомість «Приват-банк» - 2021 рік всього на 108 арк.;
- Відомість «Приват-банк» 2022 рік всього на 105 арк.;
- Відомість «Приват-банк» 2023 рік, відомість «Укргазбанк» всього на 112 арк.;
- Відомість «Укргазбанк» 2024 рік всього на 15 арк.,
- Об'єднаний звіт ЄСВ і 1-ДФ 2024 рік всього на 56 аркушах;
- Об'єднаний звіт ЄСВ і 1-ДФ 2023 рік на 158 арк.;
- Персоніфікований звіт 2021 рік 1-ДФ, пенсіонери 2021 рік всього на 217 арк.;
- Об'єднаний звіт ЄСВ і 1-ДФ 2022 рік всього на 190 аркушах, що упаковані до двох спец. пакетів за №РSP 3244638 та 7328895.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1