Справа № 589/4744/24
Провадження № 1-кс/589/1401/24
15 жовтня 2024 року слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Шостка клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023205470000023 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,
- про тимчасовий доступ до речей і документів,-
14 жовтня 2024 року старший слідчий слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області (далі - СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області) ОСОБА_3 (далі - Слідчий) звернулася до слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , та містять деталізовані відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 з можливістю вилучення на паперовому та електронному носіях, за період з 00 год. 01 хв. 11.07.2023 по дату постановлення ухвали, а саме:
- копії юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань у період з 00 год. 01 хв. 11.07.2023 по дату постановлення ухвали;
-інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та пов'язаним з цими рахунками карткам за період з 00 год. 01 хв. 11.07.2023 по дату постановлення ухвали, з розкриттям інформації про рахунки, з яких здійснювались перекази на вищевказані картки за цей же період часу, та їх власників;
- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , а також даних про зміну фінансових номерів.
На обґрунтування клопотання Слідчий зазначила, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12023205470000023 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в межах якого необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання по суті за її відсутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про час, дату та місце проведення судового засідання повідомлений, в судове засідання не з'явився.
Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.
В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №12023205470000023 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Із короткого викладу обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вбачається, що 12.07.2023 до Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 11.07.2023 на мобільний телефон заявника зателефонував невідомий чоловік ( НОМЕР_4 ), та повідомив що ОСОБА_5 можливо отримати грошову допомогу в розмірі 6600 грн, але для цього потрібно зайти в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ввести 4 цифри, що останній і зробив. Після чого, через декілька хвилин, з банківського рахунку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 списано грошові кошти в розмірі 9450 гривень.
Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також особи, яка вчинила кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.
Відповідно до п.п. 3.2, 4.1, 4.2 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов'язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В інший спосіб отримати документи, що містять вищезазначену інформацію неможливо, оскільки лише банківська установа володіє вказаними документами.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване, та підлягає до задоволення.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється групою слідчих, а саме: старшим слідчим СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_3 , старшим слідчим СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшим капітаном поліції ОСОБА_6 , старшим слідчим СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітаном поліції ОСОБА_7 , слідчим СВ Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 .
Керуючись ст. 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №12023205470000023 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , з деталізованими відомостями про рух грошових коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 00 год. 01 хв. 11.07.2023 по 23 год. 59 хв. 14.10.2024, а саме:
- копії юридичної справи держателя рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформації щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань у період з 00 год. 01 хв. 11.07.2023 по 23 год. 59 хв. 14.10.2024;
-інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та пов'язаним з цими рахунками карткам за період з 00 год. 01 хв. 11.07.2023 по 23 год. 59 хв. 14.10.2024, з розкриттям інформації про рахунки, з яких здійснювались перекази на вищевказані картки за цей же період часу, та їх власників;
- інформації щодо закріплених фінансових та контактних номерів телефонів до банківської картки № НОМЕР_3 , а також даних про зміну фінансових номерів.
У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.
Строк дії ухвали до 02 грудня 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1