Справа № 592/17272/24
Провадження № 1-кс/592/7086/24
18 жовтня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №12024200480002996 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,
Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту шахрайства. Досудовим розслідування встановлено, що у період часу з 10:08 год. по 14:53 год. 04.10.2024 ОСОБА_4 перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 . виконуючи завдання в Telegram-каналах " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", "фінанси", з метою заробітку, перерахувала зі своїх банківських карток № НОМЕР_1 , емітована в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", № НОМЕР_2 , емітована в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_3 , емітована в AT " ІНФОРМАЦІЯ_4 " на банківські картки № НОМЕР_4 ,№ НОМЕР_5 ,№ НОМЕР_6 ,№ НОМЕР_7 ,№ НОМЕР_8 грошові кошти на загальну суму 200000 грн. У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти, належні ОСОБА_4 було перераховано на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 .Тому слідчий з метою проведення повного та об'єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних № даних, коду ДРФО, місця роботи;2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 за період з 01.08.2024 по час виконання ухвали; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період за період з 01.08.2024 по час виконання ухвали;4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по час виконання ухвали із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 30.10.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахуну № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по час виконання ухвали у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по час виконання ухвали, з часу емісії вказаного карткового рахунку;8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банНОМЕР_9 рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по час виконання ухвали, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.
Так заявлені слідчим документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій в паперовому та/або електронному вигляді за адресою: АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація, а саме: 1) відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжний рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних № даних, коду ДРФО, місця роботи;2) роздруківку руху грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 за період з 01.08.2024 по 18.10.2024; 3) відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період за період з 01.08.2024 по 18.10.2024;4) відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 18.10.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;5) відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 18.10.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;6) роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахуну № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 18.10.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;7) роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 18.10.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;8) роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.08.2024 по 18.10.2024, із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
Строк дії ухвали встановити 60 днів з дня її постановлення.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1