Cправа № 127/33174/24
Провадження № 1-кс/127/14324/24
Іменем України
17 жовтня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №12024020050000202 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обґрунтовуючи свої вимоги тим, що сектором дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у формі дізнання у кримінальному провадженні №12024020050000202 від 20.09.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2024 до чергової частини ВП № 3 ВРУП з письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , про те, що 25.08.2024 невідома особа шахрайським шляхом отримала доступ до особистого профілю телеграма, яким користувалась її мама ОСОБА_6 , та незаконно заволоділа грошовими коштами, які заявниця перерахувала на номер картки № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріального збитку на суму 10000 грн.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 18.09.2024 близько о 12:40 год. до ОСОБА_5 надійшло повідомлення з мережі Телеграм із акаунта її матері ОСОБА_6 НОМЕР_2 , звернулась невідома особа, яка отримала доступ із текстом, що їй потрібно в борг скинути грошові кошти в сумі 10 000 гривень, на що потерпіла відповіла, що має тільки 6000 гривень, на що невідома особа погодилась. В подальшому ОСОБА_5 зі своєї карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_1 здійснила переказ коштів у сумі 6000 гривень. Потім невідома особа повідомила, що треба ще 4000 гривень, тому ОСОБА_5 зі своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 скинула грошові кошти у вищезазначеній сумі. В подальшому їй зателефонував батько ОСОБА_7 та повідомив, що акаунтом у «Телеграм» її матері ОСОБА_6 заволоділи шахраї. Таким чином, в результаті шахрайських дій ОСОБА_5 спричинено матеріальний збиток на загальну суму 10 000 гривень.
Для того, щоб підтвердити або спростувати факт незаконних дій з боку невідомої особи, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) із можливістю ознайомитися з даними документами та вилучити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у філії - Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи, які мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, отримані документи допоможуть досудовому розслідуванню здійснити повне дослідження обставин кримінального правопорушення.
Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити у кримінальному провадженні неможливо.
В судове засідання дізнавач сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».
Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання дізнавача ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих дізнавачем підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим членам групи дізнавачів, що здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 , та містять відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, а також мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 18.09.2024 по 28.09.2024 для з'ясування щодо зарахування грошових коштів в сумі 6000 та 4000 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також надати інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, також отримання фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.03.2024 по 01.04.2024, з можливістю їх вилучення у філії - Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_8