Cправа № 127/29757/24
Провадження № 1-кс/127/12845/24
Іменем України
15 жовтня 2024 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі
слідчого судді: ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №12023020000000813 від 27.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
Слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з начальником відділу Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_5 , посилаючись на те, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12023020000000813 від 27.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що 28.06.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 укладено договір підряду №167 по капітальному ремонту-утеплення фасадів житлового будинку АДРЕСА_1 з проведенням ресурсозберігаючих заходів. Відповідно до інформації на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 на даний час комунальним підприємством перераховано на рахунки підрядника грошові кошти в сумі 3 335 216,73 грн.
Однак, при огляді завантажених в ІНФОРМАЦІЯ_3 документів по капітальному ремонту-утеплення фасадів житлового будинку АДРЕСА_1 з проведенням ресурсозберігаючих заходів, а саме Локального кошторису на будівельні роботи №02-01-01, встановлено закупівля будівельних матеріалів за цінами зазначено завищеними ніж середні ринкові по регіону.
Враховуючи вищевикладене, є достатньо підстав вважати, що посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спільно з ФОП ОСОБА_4 вчиняється привласнення бюджетних коштів шляхом завищення вартості на основні будівельні матеріали та/або заміна інших матеріалів на більш дешеві аналоги.
Для встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, кваліфікації вчиненого діяння, а також встановлення обставин та документального підтвердження здійснених фінансово-господарських операцій між Замовниками та Підрядником, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів щодо виконання будівельних робітнаступних об'єктах: капітальний ремонту-утеплення фасадів житлового будинку АДРЕСА_1 з проведенням ресурсозберігаючих заходів, замовником якого виступало КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Ладижинської міської ради Гайсинського району Вінницької області.
Вказані документи мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, оскільки відомості, які у них містяться, необхідні для встановлення винних у вчиненні зазначеного кримінального правопорушення, а також за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Відповідно до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості досудового розслідування у кримінальному провадженні застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий ОСОБА_3 , пославшись на норми ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.
В судове засідання слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 не з'явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.
ФОП ОСОБА_4 в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_4 , сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних документів іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити.
Надати слідчим та старшим слідчим СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів (тобто можливість ознайомитись з ними та провести їх виїмку у належним чином завірених копіях ), які знаходяться у володінні ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до документів щодо капітального ремонту-утеплення фасадів житлового будинку АДРЕСА_1 з проведенням ресурсозберігаючих заходів:
- договір підряду № 167 від 04.07.2023 з додатками, відповідними додатковими угодами до нього, графіками робіт, специфікаціями, тощо;
- акти приймання виконання виконаних робіт, форма КБ-2в, які стосуються проведення даних робіт, підсумкові відомості ресурсів до них;
- акти скритих робіт;
- журнали ведення робіт по будівництву;
- довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, форма КБ-3, відповідно до зазначеного договору підряду;
- розширених розрахунків загальновиробничих витрат до актів приймання виконання виконаних будівельних робіт за 2023 рік;
- розрахунків загальновиробничих та адміністративних витрат, визначені на підставі обґрунтованої їх величини і структури, яка склалася в Підрядника за звітні періоди, що передували виконанню робіт та його завантаженості;
-журналу обліку виконаних робіт, форму КБ-6;
- первинні бухгалтерські документи (прибуткові накладні, платіжні доручення,);
- виписку руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 за 2023 рік з розшифровкою контрагентів, призначень платежів, дат та сум;
-обґрунтування та підтвердження включення інших супутніх витрат (накази на відрядження працівників, авансові звіти з первинними обліковими документами, що посвідчують суми витрат відображені в авансових звітах, тощо);
-звітів про витрати основних матеріалів у будівництві у співвідношенні з виробничими нормами (форма М-29);
-звіту про рух матеріальних цінностей (форма М-19) та акту на списання ТМЦ;
-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, відображених у звітах про рух матеріальних цінностей;
- калькуляцій на виробництво власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
-рахунків, накладних та товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання, перевезення матеріалів, використаних при приготуванні власними силами та засобами матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
-оборотно-сальдових відомостей відповідних рахунків бухгалтерського обліку (за субрахунком 20);
- затверджених транспортних схем перевезення матеріальних ресурсів використаних при виконанні робіт;
-документів, що посвідчують вартість машино-години власної та/чи орендованої будівельної техніки;
-документів, що посвідчують користування складськими та офісними приміщеннями, транспортними засобами та документи, які підтверджують оплату за їх користування оренду, які відповідно входили до витрат під час проведення поточних ремонтів;
-таблиці 1 додатку 4 до порядку формування, подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування за період фактичного виконання робіт;
-помісячного аналізу рахунку 66 в розрізі субрахунків за 2023 рік;
-штатного розпису або довідки дозвільної форми про фактичну чисельність працівників та їх посади за 2023 рік;
-відомості про облікову політику;
- прибуткових накладних, рахунків-фактур, договорів, які підтверджують придбання матеріальних ресурсів використаних під час будівельно-монтажних робіт та документи, що підтверджують їх оплату;
- наказів про призначення (звільнення) службових осіб та їх функціональні обов'язки; (директора, заступників, головного бухгалтера, працівників, що були відповідальними та задіяні на будівництві водогону, їх обов'язки);
- завірені копії реєстраційно-установчих документів (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, протоколи зборів, тощо).
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_13