Cправа № 127/29857/24
Провадження № 1-кс/127/12884/24
Іменем України
15 жовтня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Старший дізнавач ОСОБА_3 звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження №12024025040000015 від 17.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що 17.01.2024 року до відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_3 , з приводу того, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським шляхом зловживаючи довірою, під приводом позики грошових коштів його знайомій, в якої невідома особа заволоділа доступом до її сторінки в інтернет ресурсі «Instagram», заволоділа грошовими коштами у сумі 18 000 грн.
В ході допиту потерпілого було встановлено, що 17.01.2024 близько 17:20 год, коли заявник прямував по просп. Коцюбинського у соціальній мережі «Instagram», йому написала його знайома ОСОБА_5 з метою позики грошових коштів у розмірі 18 000 грн. шляхом переказу на банківську картку. Заявник пояснив, що добре знає вказану жінку, тому здійснив переказ грошових коштів 17.01.2024 року о 17:27 год. зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , в сумі 18000 гривень. В подальшому йому надійшло ще одне повідомлення з проханням позики грошових коштів у розмірі 8000 грн., після чого заявник вирішив, що це шахраї та зв'язався із ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона не просила позики грошових коштів та повідомила, що її сторінка в «Instagram» було взломана невідомими особами.
Під час досудового розслідування УПК у Вінницькій області було проведено аналіз наданої інформації по руху коштів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , та встановлено, що 17.01.2024 року о 17:37 год. з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 було здійснено переказ в сумі 17900 гривень на особовий рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
11.07.2024 року було виконано ухвалу Вінницького міського суду та вилучено інформацію по особовому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 .
Співробітниками УПК у Вінницькій області відповідно до наданого доручення провели аналіз інформації отриманої в ході виїмки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , та встановлено, що рахунок належить ОСОБА_6 , та по вказаному рахунку було здійснено наступні операції:
1.) 2024-01-17 о 17:37:29 год. з банківського рахунку НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_8 емітований AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 950 грн.
2.) 2024-01-17 о 17:38:05 год. з банківського рахунку НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок № НОМЕР_9 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 4750 грн.
3.) 2024-01-17 о 17:38:41 год. з банківського рахунку НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_10 емітований AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2232 грн.
4.) 2024-01-17 о 17:39:03 год. з банківського рахунку НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_11 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 3040 грн.
5.) 2024-01-17 о 17:39:21 год. з банківського рахунку НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_12 емітований AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1077 грн.
6.) 2024-01-17 о 17:39:36 год. з банківського рахунку НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_13 емітований AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 1477 грн.
7.) 2024-01-17 о 17:39:52 год. з банківського рахунку НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок НОМЕР_14 емітований AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 665 грн.
8.) 2024-01-17 о 17:40:08 год. з банківського рахунку НОМЕР_7 було здійснено переказ грошових коштів на картковий рахунок № НОМЕР_15 емітований AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 3819 грн.
На теперішній час виникла необхідність в отриманні руху коштів в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номерами рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком з 00:00 год. 17.01.2024 року по день виконання ухвали.
Володільцем даної інформації є Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 ).
Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. ст. 40-1, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», старший дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Старший дізнавач в судове засідання не з'явилася, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням старшого дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче остання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих старшим дізнавачем підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 та членам групи дізнавачів, на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх копій, які знаходяться в розпорядженні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО: НОМЕР_1 ; код за ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме до документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків: № НОМЕР_9 , № НОМЕР_14 , що емітовані AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 00:00 год. 17.01.2024 по дату винесення ухвали включно, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492; - інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 00:00 год. 17.01.2024 по дату винесення ухвали включно, або закриття рахунку, по вищевказаних платіжних картках, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів та реквізитів банківських карткових рахунків клієнтів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківських карткових рахунків інших банківських установ) та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, операцій «Зняття без картки» в банкоматній мережі, з зазначенням дати, часу, місця, ідентифікатору банкомату, в тому числі фото/відеоматеріалів з банкоматів під час здійснення таких операцій, СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, історію дзвінків з AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час підтвердження операцій по картковому рахунку клієнта, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків).
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_7