Cправа № 127/29331/24
Провадження № 1-кс/127/12679/24
Іменем України
10 жовтня 2024 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділенням ВП № 1 ВРУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024022110000062 від 14.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 , відмовляється повернути заявнику кошти в розмірі 6500,00 доларів США, за автомобіль, який останній дав йому автомобіль під реалізацію., тим самим завдавши матеріального збитку на вищевказану суму.
Так, було допитано потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив що в грудні місяці 2021 року він в свого товариша ОСОБА_6 ,(моб. тел. НОМЕР_1 ) який працює на авто базарі, що за адресою: АДРЕСА_3 , та займається перегоном машин з-за кордону та продажу ними, придбав автомобіль марки «Рено меган» номер кузова НОМЕР_2 на усній домовленості, всі документи на авто були оформлені на ОСОБА_7 , на це погодились вони двоє, так як на потерпілому вже було оформлено два інших авто. На момент покупки авто «Рено меган» було не розмитнене, тобто ОСОБА_4 купував авто без номерних знаків, а ОСОБА_7 повідомив, що він сам поставить його на облік, а потерпілий лише має заплатити податок. Купив його за 5000,00 доларів США, тобто 136 000,00грн. Грошові кошти він передавав ОСОБА_7 готівкою на автобазарі, що за адресою: м. Вінниця, Тиврівське шосе, біля них нікого не було. Авто було в пошкодженому стані, ОСОБА_8 його купив з тієї метою, щоб відремонтувати, та продати за більшою ціною. ОСОБА_7 про його намір знав, та сказав, що коли буде продавати, він допоможе документи переоформити, так як він є власник. Також на початку січня 2022 року ОСОБА_7 виїхав на постійне місце проживання за кордон.
Потім ОСОБА_4 відремонтував дане авто, та поставив його до себе в гараж за місцем проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 . Але з 01.03.2022 року його було призвано до лав ЗСУ, та він виїхав з м. Вінниці. Приїжджав він до міста приблизно раз на місяць. Так, в листопаді місяці 2022 року він вирішив дане авто продати та залишив його там де купував, тобто на площадці авто базару, що в м. Вінниці, по Тиврівському шосе. За те що авто там перебувало, він платив кошти. Але знову був вимушений поїхати у відрядження, та попрохав свого знайомого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 (моб тел НОМЕР_3 НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ), щоб він продав його за 6500,00 долів США. Вони зустрілись з ним в листопаді місяці 2022 року, точної дати не пам'ятає, на вищезазначеній авто площадці, для передачі йому ключів від авто та техпаспорту. Потерпілий був впевнений у ОСОБА_9 тому що, він вже неодноразово продавав його авто за більш вигідною ціною.
Так, коли він поїхав у відрядження, то йому телефонували інші знайомі люди, та казали, що бачили його авто, а саме ОСОБА_9 за його кермом та що він на ньому працював в службі таксі.
12.03.2023 року потерпілий ОСОБА_4 приїхав до м. Вінниці, проїжджав повз авто базару та там не побачив свого авто, він відразу зателефонував ОСОБА_9 , спитати, можливо він його вже продав, на що він йому відповів, що авто вже продано, на його кошти він придбав собі інше авто, яке в подальшому планує продати за більш вигідною ціною та повернути потерпілому кошти за його авто. Але на сьогоднішній день кошти не були повернуті, завжди говорить різні причини, чому він не може повернути кошти. ОСОБА_8 пропонував віддавати йому частинами, але він все одно ухиляється від розмов. Тобто на момент 2022 року він мав повернути 6500,00 доларів США, що становить 260 000,00 грн.
Про дану ситуацію потерпілий ОСОБА_4 розповів ОСОБА_6 , але йому було все одно, він попрохав його надати йому якусь довіреність від нього на авто, але він все одно відмовився.
Також на початку 2024 року ОСОБА_4 зайшов до Прозорого офісу в м. Вінниці, щоб дізнатись, як авто могло переоформитись без власника ( ОСОБА_7 ). Працівники повідомили, що під час купівлі мала бути довірена особа від власника, можливо це був брат ОСОБА_7 - ОСОБА_10 (моб. тел. НОМЕР_6 ), та що авто перебуває на даний час в Кіровоградській обл.
Також було опитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на запитання слідчого, як він продав авто без власника, відповів, що коли ОСОБА_8 в 2022 році передавай йому ключі від авто та тех. паспорт, то повідомив йому, що як тільки з'являться покупці на авто, то він має з даним тех. паспортом піти до Прозорого офісу, що в АДРЕСА_4 , а саме на другий поверх та оформити там договір купівлі-продажу.
Потім з'явились покупці, вони приїхали з м. Кропивницького, вони відразу подивились авто, але воно ще було не до кінця відремонтоване, але новий власник всеодно погодився на його купівлю, а саме після того як ОСОБА_5 його відремонтує. Відразу після цього, він завіз авто на автосервіс, по АДРЕСА_5 , та поки її ремонтували, ОСОБА_9 разом з новим власником авто поїхали до Прозорого офісу. Після чого там був складений договір купівлі-продажу, але підписи ОСОБА_9 в жодному документі не ставив. Йому працівники Прозорого офісу вже надали договір підписаний сторонами.
У зв'язку з викладеним, з метою встановлення інформації щодо податкової звітності про отримання прибутку гр. ОСОБА_5 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_4 , які містять відомості про суми виплачених доходів, утриманих податків, банківських рахунків тощо.
Вказані документи як самостійно, так і в сукупності з іншими документами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у них будуть використані як докази.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх (провести виїмку), а саме:
- завірених копій документів, які місять відомості про банківські рахунки, суми виплачених доходів, звітність про отримання прибутку та утриманих податків щодо гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце народження: Вінницька обл., Вінницький р-н., с. Щітки, місце проживання та реєстрації: АДРЕСА_3 за період з 1 січня 2021 року по дату винесення ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_11