Справа № 136/1902/24
провадження №1-кс/136/428/24
17 жовтня 2024 року м. Липовець
Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024025060000086 від 01.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
Дізнавач СД відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 30.09.2024 до ч/ч ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 16.09.2024 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень, які останній самостійно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024025060000086 від 01.10.2024.
У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 16.09.2024 о 13:00 год. коли він перебував на роботі, до нього зателефонувала дружина ОСОБА_6 та запитала чи наявні у нього на банківській карті кошти у сумі 5000 (п'ять тисяч) гривень, оскільки їх потрібно позичити кумі ОСОБА_7 . Потерпілий повідомив, що у нього наявні кошти. Невдовзі дружина скинула номер банківської картки № НОМЕР_1 на яку потерпілий за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » о 13 год. 27 хв. здійснив переказ коштів у сумі 5000 гривень. Цього ж дня, у вечірній час, на месенджер «Вайбер» до дружини зателефонувала кума ОСОБА_7 , яка повідомила, що її сторінку в «Інстанрам» зломили та всім друзям здійснили розсипку із проханням позичити грошові кошти від її імені. Після чого він зрозумів, що невідома особа, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 5000 грн.
На підтвердження своїх показань, потерпілим ОСОБА_5 , було надано виписку з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по належній йому банківській картці № НОМЕР_2 за період 16.09.2024-17.09.2024 відповідно до якої наявні транзакції, щодо переказу грошових коштів із банківської картки потерпілого.
Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність доступу до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, оскільки вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення осіб, що причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, може бути використана як доказ певних фактів та обставини вчинення кримінального правопорушення, що стало підставою звернення дізнавача із даним клопотанням до суду.
Дізнавач клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.
Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з'явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки дізнавачем доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а також, що отримана документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб причетних до злочину.
Крім того, судом з'ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, однак сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.
Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.
Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ начальнику сектору дізнання відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , дізнавачам СД Відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 та ОСОБА_10 до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні, АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ), або його відокремлених підрозділах, з можливістю вилучення в паперовому та електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото - відеоматеріалів, а саме: по картці/рахунку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо:
-власника (утримувача) карткового рахунку № НОМЕР_1 , його особистих даних та документів, які надавались при відкритті рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою);
-інформації про рух коштів по даному картковому рахунку, зокрема відомостей про зарахування, зняття та переказ із зазначенням детальної інформації про проведену транзакцію (власника рахунку отримувача, номеру даного рахунку, дати та часу транзакції, суми знятої готівки) з 00:00 год. 15.09.2024 по 00:00 год. 07.10.2024.
-інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 15.09.2024 по 00:00 год. 07.10.2024.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.
Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН