Справа № 559/1588/24
Провадження № 1-кс/559/732/2024
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів
"16" жовтня 2024 р. м. Дубно
Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12024181040000278 від 05.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,- про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю,-
слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 05.05.2024 ОСОБА_5 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » опублікувала оголошення по продажу дитячих пазлів. Через деякий час, до ОСОБА_5 через програму «Viber», написала невідома особа на ім'я « ОСОБА_6 », яка запропонувала купити товар. Після цього 05.05.2024 невідома особа скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 через яке перейшла ОСОБА_5 та ввела дані своєї банківської картки. Після цього, через деякий час із банківської картки № НОМЕР_1 були зняті грошові кошти в сумі 9 000 гривень.
04.06.2024 від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було отримано інформацію по картковому рахунку та було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
На даний час в ході проведення досудового розслідування з метою встановлення особи яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , виникла необхідність у розкритті банківської таємниці, а саме: деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 03.05.2024 до 10.05.2024.
Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без її участі, в зв'язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.
Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.
Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12024181040000278 від 05.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, проведено допит потерпілого. Досудовим слідством з'ясовано, що грошові кошти в сумі 9000 гривень були переказані з карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .
Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У цьому випадку відомості, якими володіють банки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.
Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -
клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим Дубенського СВ РВП ГУНП в Рівненській області, які перебувають у складі слідчої групи: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
1.До деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 03.05.2024 до 10.05.2024, з зазначенням місць зняття коштів і їх сум, розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи).
2.До повних даних власника банківської картки № НОМЕР_2 із наданням підтверджуючих документів (копії паспорту, копії ідентифікаційного коду, номера мобільного телефону).
3.До повної інформації по всіх рахунках, що відкриті на власника банківської картки № НОМЕР_2 у банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
4.До відеозаписів при користуванні карткою № НОМЕР_2 (із банкоматів, відділень банків) за період часу з 03.05.2024 до 10.05.2024; до інформації про історію авторизації, при користуванні цією карткою та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 03.05.2024 до 10.05.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації.
Встановити строк дії ухвали до 16.11.2024.
В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідча суддя ОСОБА_1