Справа 688/4771/24
№ 1-кс/688/2157/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до документів
15 жовтня 2024 року м. Шепетівка
Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження №12024244000001692 від 06 жовтня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
Слідчий СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 05 жовтня 2024 року близько 18 години після викладення оголошення про продаж грибів у соціальній мережі "Фейсбук" ОСОБА_5 перейшла за невідомим посиланням у вказаній соціальній мережі після чого з її кредитної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 було списано кошти на невідомий рахунок в сумі 3500 грн, з кредитної картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 було списано кошти на рахунок № НОМЕР_3 банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в сумі 29500 грн, з картки для виплат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 в сумі 3500 грн, чим було завдано потерпілій збитків на загальну суму 36500 грн.
За даним фактом 06 жовтня 2024 року розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що 05 жовтня 2024 року близько 18-00 години, коли вона перебувала за місцем свого проживання та користувалася мережею «Фейсбук», а саме створювала оголошення про продаж грибів, знайшла оголошення про допомогу, що за оголошення та посилання у неї не збереглися, натиснувши на вказане оголошення, у неї відразу із карткового рахунку, відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відбулося списання грошових коштів у сумі 3500 грн на невстановлений рахунок. В подальшому, на її номер телефону зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_6 , яка представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила щоб повернути її грошові кошти потрібно виконувати його інструкції, на що вона погодилася. В подальшому, невідомий їй чоловік повідомив, що потрібно шоб вона пішла до банкомату та перевірила чи повернулися їй грошові кошти, перевіривши баланс по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявила що грошові кошти на місці. Однак, потім з її телефону зникли всі встановлені додатки та після повторного їх встановлення вона виявила, що із карткового рахунку відкритого у банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 29500 грн на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , а також із картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 було списано грошові в сумі 3500 грн на рахунок банку ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 . В подальшому вона відразу зателефонувала на гарячі лінії вищевказаних банків та заблокувала свої рахунки. Перевіривши картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та отримавши виписку по даному картковому рахунку грошові кошти в сумі 3500 грн, які у неї зникли, їй було повернуто у зв'язку із скасуванням операції 05 жовтня 2024 року о 17:37 годині.
07 жовтня 2024 року потерпіла ОСОБА_5 до протоколу свого допиту додала копію квитанції № 027280430773, з якої вбачається, що кошти в сумі 29500 грн з рахунку потерпілої НОМЕР_7 було переведено на картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 .
З метою всебічного, повного і об'єктивного розслідування зазначеного кримінального правопорушення, встановлення особи, яка його вчинила, а також подальшої ідентифікації, виникла необхідність в отриманні доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , його власника, фактичного місця реєстрації, інформації про рух коштів по рахунку з 00:05 год 05 жовтня 2024 року по 23:30 год 08 жовтня 2024 року, фото особи, що знімала кошти через банкомат, та інші види послуг.
Прокурор ОСОБА_4 та слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явилися, подали заяви про розгляд клопотання без їх участі, клопотання підтримали в повному обсязі та просили задовольнити.
Слідчий суддя вважає, що неявка прокурора та слідчого в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, що в подальшому може вплинути на прийняття законного процесуального рішення.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.
Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.
Судом встановлено, що СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024244000001692 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Отримання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_3 , має важливе значення у вказаному кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка його вчинила, а також подальшої її ідентифікації.
Також відомості, які містяться у вказаних документах можуть бути використані як доказова база у даному кримінальному провадженні.
Іншими способами отримати доступ до даних документів, окрім винесення ухвали слідчим суддею, неможливо.
Оскільки вказані документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому спеціальної поліції СВ Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , оперуповноваженому зонального сектору ВКП Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти власності відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору розкриття злочинів проти особи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору агентурно-оперативної роботи відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору розкриття незаконних заволодінь транспортними засобами відділу кримінальної поліції Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, а саме:
- розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 із зазначенням суми, дати відправника, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників, номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку з 00:05 год 05 жовтня 2024 року по 23:30 год 08 жовтня 2024 року;
- документів та відомості щодо власника рахунку № НОМЕР_3 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;
- відомості про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку банківської картки № НОМЕР_3 , фінансових номерів власника зазначеної картки, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступ до рахунків із зазначення номеру IP-адреси, порту, МАС- адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00:05 год 05 жовтня 2024 року по 23:30 год 08 жовтня 2024 року;
- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах, а також камер відеоспостережень банківських відділень, де відбувалися зняття коштів по вказаній банківській картці № НОМЕР_3 з 00:05 год 05 жовтня 2024 року по 23:30 год 08 жовтня 2024 року.
Ухвала є чинною протягом двох місяців з дня її постановлення.
Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Слідчий суддя