Справа № 686/17843/24
Провадження № 1-кс/686/8728/24
15 жовтня 2024 року м. Хмельницький
Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого дізнавача СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №12024243460000315 від 13.06.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
15.10.2024 року старший дізнавач СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 10.06.2024 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, спілкуючись у месенджері «Telegram» під приводом продажу криптовалюти заволоділа грошовими коштами на загальну суму 60000 грн., які ОСОБА_5 перерахував двома платежами зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 грошові кошти в розмірі 29999 грн. та зі своєї банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 грошові кошти в розмірі 30001 грн. на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.
13.06.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024243460000315, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 10.06.2024 року гр. ОСОБА_5 переглядав сторінку в інтернеті, де помітив оголошення на крипто валютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про продаж 1449,26 доларів та вирішив на нього відгукнутись, натиснувши на кнопку «купити». Після цього продавець повідомив про необхідність переказу власних коштів на його банківський рахунок НОМЕР_3 трьома платежами. В подальшому, потерпілий здійснив переказ коштів зі своїх банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на загальну суму 60000 грн. Після вказаних дій закінчився час на виконання транзакції, протягом якої потерпілий мав підтвердити переказ коштів та угода скасувалась автоматично біржою, тому гр. ОСОБА_5 не встиг підтвердити оплату. На крипто валютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наявна система безпеки, згідно якої кошти мали б бути заморожені в системі, однак в даній ситуації цього не сталося. В подальшому автор оголошення заблокував заявника в мобільному месенджері «Telegram», де здійснювався обмін інформацією та грошові кошти не повернув.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Київській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 за період часу з 09.06.2024 року по 27.06.2024 року.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв'язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ,дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:
1. Інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.06.2024 по 27.06.2024;
2. Завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
3. Фото - та відео - зображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_3 , який відкрито у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 09.06.2024 по 27.06.2024;
4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 09.06.2024 по 27.06.2024.
Ухвала діє по 14 грудня 2024 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Хмельницького
міськрайонного суду ОСОБА_1