Справа № 524/10649/24
Провадження №1-кс/524/2807/24
16.10.2024 м.Кременчук
Слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участю: секретаря - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Старший дізнавач СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся в суд до слідчого судді за погодженням прокурора Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2023 по 25.02.2024 про ідентифікаційні ознаки мобільних терміналів з абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з прив'язкою до місцевості, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, з наданням відомостей про дати з'єднань, час з'єднань, тривалість з'єднань, типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань нульової тривалості абонента А. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента «А» (абоненти «В»), за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом «А» або абонентами «В» надати відомості про його особу, за період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2023 року по 25.02.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та/або електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Клопотання обґрунтоване тим, що 27.02.2024 року до ВП №1 Золочівського РВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , жителя АДРЕСА_2 про те, що у період часу з 26 грудня 2023 року по 27 грудня 2023 року, невідома особа шахрайським способом, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 113000 гривень, які ОСОБА_5 перерахував самостійно під приводом навчання по інвестуванню грошових коштів у нерухомість, на банківський рахунок НОМЕР_5 (унікальний ідентифікатор платника) номер банківської картки НОМЕР_6 і на (унікальний ідентифікатор платника) номер банківської картки НОМЕР_7 .
Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що з метою інвестування у нерухомість він зателефонував за номером телефону, зазначеним в оголошенні, розміщеному у мережі Інтернет « НОМЕР_1 ». За вказаним номером з ним спілкувався чоловік, який представився ОСОБА_6 , і в подальшому надав реквізити банківських карток для оплати вартості навчання в сумі 113 000 грн., на що потерпілий погодився та здійснив переказ коштів, після чого повторно з'єднатися за згаданим номером телефоном не вдалося, оскільки він був вимкнений.
В ході досудового розслідування встановлено власників банківських карток - ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , на які потерпілий перерахував кошти, та номери їх телефонів ( НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ).
Дізнавач обґрунтовує клопотання про тимчасовий доступ необхідністю встановлення місцеперебування у момент вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленої особи, з якою спілкувався потерпілий щодо переказу коштів.
Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дізнавач у судове засідання не з'явився, надавши суду заяву, в якій прохає розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує та прохає задовольнити.
Дослідивши подане клопотання, копії матеріалів, якими дізнавач обґрунтовує свої доводи, слідчий суддя виходить з наступного.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З матеріалів доданих до клопотання (витягу з ЄРДР, протоколу допиту потерпілого, з платіжними інструкціями та квитанціями переказу коштів, протоколом допиту свідка вбачається, що, дійсно, 27.02.2024 розпочато кримінальне провадження за №12024142160000018 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України і є достатні підстави вважати, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 113000 гривень, які останній перерахував під приводом навчання по інвестуванню грошових коштів у нерухомість на банківський рахунок НОМЕР_5 (унікальний ідентифікатор платника) номер банківської картки НОМЕР_6 і на (унікальний ідентифікатор платника) номер банківської картки НОМЕР_7 .
Власниками вказаних банківських карток є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .
Згідно банківських даних ОСОБА_8 користується номером телефону НОМЕР_2 , а ОСОБА_7 номером НОМЕР_4 . Крім того, згідно протоколу допиту ОСОБА_7 остання повідомила, що ОСОБА_8 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 .
Також, згідно протоколу допиту потерпілого щодо питання перерахування коштів під приводом оплати навчання він телефонував та спілкувався за номером телефону НОМЕР_1 .
Зважаючи на те, що запитувана інформація має важливе значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для з'ясування кола осіб причетних до заволодіння коштами потерпілого шляхом обману та місця їх перебування на час вчинення кримінального правопорушення, та з метою забезпечення повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до запитуваних документів.
Враховуючи викладене, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід задовольнити.
Керуючись ст.ст.159-164, 166, 167, 372 КПК України, -
Клопотання старшого дізнавача СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , задовольнити.
Надати групі дізнавачів СД Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), з інформацією за період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2023 по 25.02.2024 про ідентифікаційні ознаки мобільних терміналів з абонентським номером оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , з прив'язкою до місцевості, із зазначенням адреси встановлення базової станції (ретрансляційної антени) та азимуту, з наданням відомостей про дати з'єднань, час з'єднань, тривалість з'єднань, типи з'єднань абонента А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв'язком смузі частот), переадресація тощо, дата, час та тривалість з'єднань нульової тривалості абонента А. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з яким відбувався сеанс зв'язку абонента «А» (абоненти «В»), за наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом «А» або абонентами «В» надати відомості про його особу, за період часу з 00 год. 00 хв. 25.12.2023 року по 25.02.2024 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та/або електронному вигляді та можливість вилучення останніх.
Строк дії даної ухвали закінчується 29 листопада 2024 року.
Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1