Справа №: 398/5204/24
провадження №: 1-кс/398/1734/24
Іменем України
"16" жовтня 2024 р. слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024121180000278 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
До суду надійшло клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024121180000278 від 17.09.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 09.09.2024 року близько 12 год 38 хв гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел НОМЕР_1 , знайшла оголошення в мережі Інтернет на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 про продаж сонячної електростанції LIFEPO4 та під час спілкування у мессенджері «Viber» з невідомою особою по мобільному номеру НОМЕР_2 домовилась про придбання товару, після чого з банківської картки № НОМЕР_3 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_4 грошові кошти у розмірі 35500 грн, проте у подальшому продавець на зв'язок не виходить та оплачений товар заявниця не отримала. Тим самим, в результаті шахрайства невстановлена особа заволоділа коштами ОСОБА_4 в сумі 35500 гривень 00 копійок, спричинивши цим останній майнову шкоду. Таким чином, в діях невстановленої особи вбачається ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, подала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації у зв'язку з давністю події, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у володінні яких знаходиться інформація.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування розгляду даного клопотання за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 17.09.2024 слідчим органом розпочато досудове розслідування кримінального провадження №12024121180000278, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступ до речей і документів, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, так як вичерпані всі інші можливості отримати інформацію про осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення. Крім того, дізнавачем доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, а тому клопотання є обґрунтованим.
Проте, щодо надання доступу до речей і документів в період часу з 01.08.2024, враховуючи, що кримінальне правопорушення вчинено 09.09.2024, то в цій частині клопотання не підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем не обґрунтовано та не доведено належними доказами, що ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, саме з цього часу та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваній слідчим інформації.
Керуючись ст. ст. 159 - 164, 166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , заступнику начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , т.в.о. начальника СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку НОМЕР_4 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та по банківському рахунку НОМЕР_5 , відкритого в Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 " юридична адреса: АДРЕСА_2 , по банківській картці № НОМЕР_6 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні №12024121180000278 від 17.09.2024 року.
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_4 ;
- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_4 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 09.09.2024 року до 00 год 00 хв 09.10.2024;
- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 09.09.2024 року до 00 год 00 хв 09.10.2024.
Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_4 , в період часу з 00 год 00 хв 09.09.2024 року до 00 год 00 хв 09.10.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку НОМЕР_5 ;
- відомості чи підключено банківський рахунок НОМЕР_5 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 09.09.2024 року до 00 год 00 хв 09.10.2024;
- документи про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв 09.09.2024 року до 00 год 00 хв 09.10.2024.
Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку НОМЕР_5 , в період часу з 00 год 00 хв 09.09.2024 року до 00 год 00 хв 09.10.2024, які перебувають у володінні Акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:
- документ про відкриття банківського рахунку, до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_6 ;
- відомості чи підключено банківський рахунок, до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_6 до системи дистанційного керування каналами зв'язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеною карткою в період часу з 00 год 00 хв 09.09.2024 року до 00 год 00 хв 09.10.2024;
- документи про рух коштів по банківському рахунку, до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 09.09.2024 року до 00 год 00 хв 09.10.2024.
Надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку до якого прив'язана банківська карта № НОМЕР_6 , в період часу з 00 год 00 хв 09.09.2024 року до 00 год 00 хв 09.10.2024, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1