Справа № 344/18535/24
Провадження № 1-кс/344/7426/24
16 жовтня 2024 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №42024092780000051 від 13.02.2024, за фактом привласнення та заволодіння бюджетними коштами службовими особами суб'єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання будівельних робіт, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -
Старший слідчий відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024092780000051 від 13.02.2024, за фактом привласнення та заволодіння бюджетними коштами службовими особами суб'єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання будівельних робіт, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
31 жовтня 2023 року військовою частиною НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір підряду із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , щодо «Будівництва складу» вартістю 44 967 283,86 грн. Термін виконання вказаних робіт - 31.12.2024.
Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстрована у АДРЕСА_1 , директор ОСОБА_5 , кінцевий бенефіціарний власник та засновник ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування установлено, що фактично управлінням ТОВ, здійснюється виконавцем робіт по об'єкту «Будівництво складу на території військової частини» - ОСОБА_7 , який одночасно є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 , при цьому ФОП ОСОБА_8 , офіційно виконує обов'язки майстра у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В ході огляду актів складених від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », установлено значне завищення цін на матеріали внесені в акти форми КБ-2в, які прийняті та оплачені Замовником, а саме:
- у Акті №1 за 09.11.2023 на суму 1,6 млн., - роботи екскаваторів, Фундаментна плита ФМ1, ФМ2, арматура 16мм, 25мм;
- у Акті №2 від 29.11.2023 на суму 7 млн. грн. - роботи автогрейдера, фундамента, покриття дороги, бетон С8/10, Плити дорожні, щебінь 20-40;
- у Акті №3 від 18.12.2023 на суму 6,8 млн. грн. роботи - Покриття дороги, грейдер, Арматура - 20мм, 25мм, 28мм; 32мм. Бетон С50/60, геотекстиль Тураг;
- у Акті №4 від 13.03.2024 на суму 1,8 млн. грн. - Арматура - 20мм, 25мм, 28мм; 32мм. Бетон С50/60, дріт1,1 мм, 4мм, 1,2мм (ціна х3), парфін нафтовий П-3, бетон с25/30;
- у Акті №5 від 27.03.2024 на суму 1,8 млн. грн. - парфін нафтовий П-3, бруси обрізні, дощки; бетон с50/60 ;
- у Акті №6 - від 09.04.2024 на суму 4,8 млн. грн. - бетон с50/60, арматура 16мм, 25мм, дріт 1,2мм, 4мм, дошки, бруси хвої, зокрема робота кранів протягом 465 год (19 діб);
- у Акт №7 від 09.04.2024 - Бітум БН-90/10, 70/30, парфін нафтовий П-3, дріт 1,2мм, єврорубероїд, мембрана, цемент 400, бруски балки, дошки, утеплювач пінополістерол, арматура 8, 12, 16, 32, порошок N2 для кислотривкої змазки;
В ході досудового розслідування установлено, що, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при виконанні робіт здійснювало оплату:
- за послуги будівельних машин та поворотну фінансову допомогу у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код НОМЕР_5 , на загальну суму понад 3,25 млн. грн.;
- за послуги оренди техніки до - ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код НОМЕР_6 ; ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_7 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 , код НОМЕР_8 ; ФОП ОСОБА_12 , код НОМЕР_9 ;
- за послуги перевезення до ФОП ОСОБА_13 , код НОМЕР_10 ; ТОВ СпецТрансЛьвів, код НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_14 , код НОМЕР_12 ; ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_13 ; ФОП ОСОБА_16 , код НОМЕР_14 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 , код НОМЕР_15 ; ТОВ ЕКСМАН, код НОМЕР_16 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 , код НОМЕР_17 , на загальну суму понад 5,77 млн. грн..
- за послуги з придбання матеріалів до ПП ЮМТЕ код НОМЕР_18 ; ТОВ ШУНГІТ, код НОМЕР_19 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_10 , код НОМЕР_20 ; ТОВ ФОРМСЕРВІС, код НОМЕР_21 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_11 , код НОМЕР_22 ; ТОВ УТД ТЕХПРОМ, код НОМЕР_23 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_12 , код НОМЕР_24 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_13 , код НОМЕР_25 ; ТОВ Велесгард, код НОМЕР_26 ; ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_14 , код НОМЕР_27 ; ФОП ОСОБА_17 ; ПП МД плюс, код НОМЕР_28 ; ТОВ Панельтех, код НОМЕР_29 ; ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_30 ; ФОП ОСОБА_18 ; ТОВ Спецмонобуд, код НОМЕР_31 ; ТОВ СТО-РВ, код НОМЕР_32 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", код НОМЕР_33 , на загальну суму близько 36 млн. грн.;
Також, згідно руху коштів, по рахунках установлено, що основним контрагентом по придбанню матеріалів для будівництва є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », код НОМЕР_34 , директором якого є ОСОБА_19 .
Крім цього, установлено, шо ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", згідно розпоряджень директора здійснювало зарахування коштів на власний депозитний рахунок згідно з договором №260072169110 від 22.12.2023 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 ".
З огляду на викладене, призначенні ряду судових експертиз необхідно отримати тимчасовий доступ до документів підрядника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме копій документів складених на виконання договорів підряду із військовою частиною, з можливістю їх вилучення:
1. Копію - Договір підряду № 247 від 31.10.2023, із додатковими угодами, додатками, пропозицією укласти договір, договірною ціною тощо.;
2. Копію робочого проекту по об'єкту «Будівництво складу на території військової частини»;
3. Копію - Акти приймання виконаних будівельних робіт, Довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, фільтраційні виписки, інші документи що підтверджують отримання коштів за роботи;
4. Копію - Документи, що підтверджують закупівлю матеріалів що використовувались при виконанні договору підряду № 247 від 31.10.2023, Договори купівлі продажу, поставки, зберігання, надання послуг, оренди із додатками - накладними на відпуск, поставку, акти приймання передачі, виконаних робіт, наданих послуг, оренди, паспорт якості, закупівлі матеріалів, тощо;
5. Копію - документи щодо підтвердження якості матеріалів;
6. Копію - Бухгалтерські документи про рух коштів на рахунках ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період із 01.10.2023 по 03.10.2024;
7. Копію - Відомості про зарплатний фонд - штатний в період із 01.10.2023 по 03.10.2024 , Список працівників які проводили роботи по договору підряду, листи звернення щодо надання доступу до території військової частини;
8. Копію - Наказ про призначенні технічного нагляду, виконроба, виконавця робіт, договори, в тому числі на проведення технічного нагляду укладені із усіма наявними додатками;
9. Особову справу директора, виконроба, кошторисника, бухгалтера, рішення засновників про призначення директором, контракт, статути ТОВ, чинні на 2023-2024 роки,
10. 12 документів із зразками підпису директора ОСОБА_20 складені до 31.12.2023, 12 зразків відтиску печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Іншим способом здобути необхідні відомості ніж отримання тимчасового доступу до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо. Тому просив надати тимчасовий доступ до зазначених документів.
Старший слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просили проводити розгляд справи без їх участі та підтримали вимоги клопотання у повному обсязі.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", у володінні якого знаходиться зазначені документи, в судове засідання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.
Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважає наступне.
Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Із копії витягу із ЄРДР встановлено, що слідчим відділом розслідувань особливо важливих справ слідчого управління Головного управління Національної поліції в області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024092780000051 від 13.02.2024, за фактом привласнення та заволодіння бюджетними коштами службовими особами суб'єктів господарювання ІНФОРМАЦІЯ_1 під час виконання будівельних робіт, тобто за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона досудового розслідування позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких речей, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до документів.
Керуючись статтями 107, 131, 159, 163, 166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати групі слідчих уповноважених на проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ, з можливістю вилучення копій та оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:
- договору підряду № 247 від 31.10.2023, із додатковими угодами, додатками, пропозицією укласти договір, договірною ціною тощо;
- робочого проекту по об'єкту «Будівництво складу на території військової частини»;
- актів приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, фільтраційні виписки, інші документи що підтверджують отримання коштів за роботи;
- документи, що підтверджують закупівлю матеріалів що використовувались при виконанні договору підряду № 247 від 31.10.2023, договори купівлі продажу, поставки, зберігання, надання послуг, оренди із додатками - накладними на відпуск, поставку, акти приймання передачі, виконаних робіт, наданих послуг, оренди, паспорт якості, закупівлі матеріалів, тощо;
- документи щодо підтвердження якості матеріалів;
- бухгалтерські документи про рух коштів на рахунках ТОВ ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в період із 01.10.2023 по 03.10.2024;
- відомості про зарплатний фонд - штатний в період із 01.10.2023 по 03.10.2024, список працівників які проводили роботи по договору підряду, листи звернення щодо надання доступу до території військової частини;
- наказ про призначенні технічного нагляду, виконроба, виконавця робіт, договори, в тому числі на проведення технічного нагляду укладені із усіма наявними додатками;
- особову справу директора, виконроба, кошторисника, бухгалтера, рішення засновників про призначення директором, контракт, статути ТОВ, чинні на 2023-2024 роки;
- 12 документів із зразками підпису директора ОСОБА_20 складені до 31.12.2023, 12 зразків відтиску печатки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.
Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.
Слідчий суддя ОСОБА_21