Справа № 163/2365/24
Провадження № 1-кс/163/722/24
16 жовтня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчої відділення поліції № 1 Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання в кримінальному провадженні № 12024030560000452 дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване тим, що в ЄРДР внесено відомості про те, що 02.10.2024 у період часу з 19 год 53 хв по 19 год 55 хв невстановлена особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом їх переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чотирма транзакціями на банківські карти № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що з банківських карток потерпілої грошові кошти були переказані на банківську картку № НОМЕР_3 , яка емітована ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
За таких обставин у досудового розслідування виникла необхідність в отриманні повної інформації щодо руху коштів та власника картки НОМЕР_3 в період з 01.10.2024 по даний час.
Проте в силу положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначена інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, тому тимчасовий доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді.
На думку слідчого, одержання доступу до інформації надасть можливість встановити рух коштів, проведені банківські операції та матиме суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.
Слідча ОСОБА_4 до матеріалів клопотання суду подала заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
По зазначеному в клопотанні факту шахрайства у ЄРДР 04 жовтня 2024 року внесено відомості під № 12024030560000452 з правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.
Протоколом прийняття заяви від 03 жовтня 2024 року підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до поліції з приводу заволодіння його коштами в сумі 7400 гривень шахрайським способом, що відбулося шляхом списання коштів з його банківського рахунку № НОМЕР_1 , емітованих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Списання цієї суми коштів із вказаних банківських рахунків підтверджується випискою по картковому рахунку, протоколом допиту потерпілого.
Зарахування коштів потерпілого на картку № НОМЕР_3 , стверджено протоколом допиту потерпілого.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про банківську карту на яку були перераховані кошти потерпілого на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.
Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12024030560000452 слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з можливістю вилучення інформації про банківську картку № НОМЕР_3 за період з 01.10.2024 по 16.10.2024, а саме:
- відомостей щодо повних анкетних даних власника банківських карток, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані до банківських карток;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника банківської картки до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;
- історія авторизації по банківських картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure»;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів);
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення, зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку;
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківських картках (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції, фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів, з яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів.
Строк дії ухвали встановити до 16 листопада 2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1