Справа № 163/2360/24
Провадження № 1-кс/163/717/24
16 жовтня 2024 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчої СВ ВП № 1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 12024030560000453 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Клопотання обґрунтоване, тим, що були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, про те, що 02.10.2024 о 17 год 52 хв невстановлена особа шахрайським способом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом їх переказу з банківської картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чотирма транзакціями на банківську картку № НОМЕР_2 у загальній сумі 7950 гривень, чим було завдано ОСОБА_5 майнової шкоди.
В ході проведення допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що грошові кошти з картки потерпілого були переказані на банківську картку № НОМЕР_2 - емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про що йому повідомили працівники банку у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у який він звертався після зняття грошових коштів із належного йому рахунку.
У зв'язку вищенаведеним виникла необхідність отримання інформації щодо руху коштів по банківській картці № НОМЕР_2 та руху коштів з вказаного карткового рахунку - в період з 01.10.2024 по даний час.
У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ для доведення вини особи злочинця, встановлення її анкетних даних та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою.
Слідча ОСОБА_3 до матеріалів справи долучила заяву про розгляд цього клопотання за її відсутності.
Інші особи в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликались.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Під час розгляду клопотання встановлено таке.
Кримінальне провадження за ознаками ч.4 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 04.10.2024 за №12024030560000453, що підтверджено відповідним витягом.
Протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 03.10.2024 підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до відділення поліції №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.
Переказ належних ОСОБА_5 грошових коштів в сумі 7950 гривень із рахунку № НОМЕР_1 на рахунок № НОМЕР_2 , підтверджується копією протоколу допиту потерпілого від 04.10.2024 та випискою по картковому рахунку.
Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об'єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.
Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.
Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати в кримінальному провадженні № 12024030560000453 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 та зобов'язати останнього надати наступну інформацію, а саме:
-відомостей щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;
- інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив'язані карткового рахунку № НОМЕР_2 ;
- інформації щодо номера мобільного зв'язку, який прив'язаний до карткового рахунку № НОМЕР_2 за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;
- інформації щодо наявності підключення послуги про інформування (смс-повідомлення або в інший спосіб) про надходження/зняття грошових коштів;
- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв'язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв'язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;
- інформацію про прив'язку фінансового номеру власника карткового рахунку № НОМЕР_2 до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу:
- історія авторизації по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра. назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція. номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-т, які використовувались при реєстрації облікового запису. наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-secure»;
- інформації щодо руху коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів. зазначенням часу і дати. адреси розміщення банкоматів. терміналів. відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, даних про банківські установи та їх рахунки, з яких і на які перераховувались з вказаного карткового рахунку грошові кошти. призначення платежів. назв контрагентів. їх кодів. місцезнаходження. номерів рахунків. на які перераховані в подальшому грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів ініціатора та отримувача коштів):
- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування. поповнення. зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу. дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку:
- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській платіжній картці № НОМЕР_2 (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки. квитанції. фіскальні чеки. платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів. П..П. фізичної особи. назва підприємства, ідентифікаційний код. в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку: код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу. із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години. хвилини та секунди). відомостей щодо документів (команд). на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку). номерів банківських рахунків. на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв'язку, номери терміналів. з яких проводилися будь-які операції з коштами. адрес розташувань терміналів.
Вищевказану інформацію надати за період часу з 01.10.2024 по 16.10.2024.
Строк дії ухвали встановити до 16.11.2024.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1