вул. Симона Петлюри, 16/108, м. Київ, 01032, тел. (044) 235-95-51, е-mail: inbox@ko.arbitr.gov.ua
про витребування доказів
"15" жовтня 2024 р. Справа № 911/3568/23 (911/2346/24)
Господарський суд Київської області у складі судді Гребенюк Т.Д., за участю секретаря судового засідання Оксенюк А.О., розглянувши клопотання про витребування доказів АТ “Банк Альянс» у справі за позовом
Акціонерного товариства “Банк Альянс»
до:
1) Товариства з обмеженою відповідальністю “Банерс»
2) Товариства з обмеженою відповідальністю “Зірка Карпат»
третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача - арбітражний керуючий, ліквідатор Забарін Антон Федорович
про визнання договору недійсним
у межах справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Банерс»
Представники учасників:
Від позивача: Білан О.С.;
Від відповідача 1: Григорчук І.О.;
Від відповідача 2: Яковлєв О.С.;
Від третьої особи: Забарін А.Ф.
У провадженні Господарського суду Київської області перебуває справа про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Банерс».
Постановою суду від 08.10.2024 було, зокрема, визнано боржника банкрутом і відкрито ліквідаційної процедури
04.09.2024 АТ “Банк Альянс» звернулось до Господарського суду Київської області з позовом до ТОВ “Банерс» та ТОВ “Зірка Карпат» про визнання договору недійсним для розгляду в межах справи про банкрутство ТОВ "Банерс".
Позовні вимоги обґрунтовані тим, що Договір поворотної фінансової допомоги №ФП311023 від 31.10.2023 має ознаки фраудаторності, відтак, позивач просить суд визнати недійсним вказаний Договір.
Ухвалою суду від 11.09.2024 відкрито провадження у справі за позовом Акціонерного товариства “Банк Альянс» до Товариства з обмеженою відповідальністю “Банерс» та Товариства з обмеженою відповідальністю “Зірка Карпат» про визнання договору недійсним в межах справи про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю “Банерс» та призначено судове засідання на 08.10.2024, у якому оголошувалася перерву до 15.10.2024.
24.07.2024 від ТОВ “Зірка Карпат» надійшов відзив.
27.09.2024 від ТОВ “Банерс» надійшов відзив.
08.10.2024 від АТ “Банк Альянс» надійшла відповідь на відзив, яка була залишено без розгляду ухвалою суду від 08.10.2024.
08.10.2024 від третьої особи надійшли пояснення.
08.10.2024 від ТОВ “Зірка Карпат» надійшли заперечення.
11.10.2024 від АТ “Банк Альянс» надійшли додаткові пояснення.
У судове засідання 15.10.2024 прибули представники учасників справи.
Представник позивача підтримала клопотання про витребування доказів, проти задоволення якого заперечили інші учасники справи.
Суд, дослідивши матеріали справи та заслухавши пояснення сторін, Суд дійшов висновку про його часткове задоволення виходячи з наступного.
Клопотання про витребування доказів, яке міститься в позовній заяві обґрунтовано тим, що з Договорів, укладених між ТОВ “Банерс», ТОВ “Зірка Карпат» та ТОВ “ФГ “Аграрні технології» та виписок по особовим рахункам вказаних товариств буде можливим встановити умови надання та повернення фінансової допомоги з боку ТОВ “ФГ “Аграрні технології» ТОВ “Банерс» та ТОВ “Зірка Карпат», дати початку надання коштів та погашення заборгованості за цими договорами. Час здійснення платіжних операцій необхідно встановити для отримання інформації щодо черговості надходження та відправлення платежів. IP адреси, з яких такі платежі здійснювалися, необхідні для підтвердження або спростування факту узгодженості дій.
Відтак, позивач просить суд:
1.Витребувати у ТОВ “Банерс» копію договору поворотної фінансової допомоги № ФП250723 від 25.07.2023 року, укладеного з ТОВ “ФГ “Аграрні технології»;
2. Витребувати у АТ “ОТП Банк» копію виписок з особового рахунку ТОВ “Банерс» UA473005280000026004455020611за період з 25.07.2023 року по 08.11.2023 року з зазначенням дати та часу кожного платежа;
3.Витребувати у ТОВ “Зірка карпат» копію договору поворотної фінансової допомоги № 26.10.2023 від 26.10.2023 року, укладеного з ТОВ “ФГ “Аграрні технології»;
4.Витребувати у АТ “ОТП Банк» копії виписок з особового рахунку ТОВ “Зірка карпат» НОМЕР_1 за період з 26.10.2023 року по 08.11.2023 року з зазначенням дати та часу кожного платежа;
5.Витребувати у АТ “ОТП Банк» копії виписок з особового рахунку ТОВ “ФГ “Аграрні технології» НОМЕР_2 за період з 25.07.2023 року по 08.11.2023 року з зазначенням дати та часу кожного платежа;
6.Витребувати у АТ “Сенс Банк» копії виписок з особового рахунку ТОВ “ФГ “Аграрні технології» НОМЕР_3 за період з 25.07.2023 року по 08.11.2023 року з зазначенням дати та часу кожного платежа;
7.Витребувати у АТ “ОТП Банк» IP адреси, які використовувалися при здійсненні формування, підписання та відправлення платіжних інструкцій ТОВ “Банерс», ТОВ “Зірка карпат», ТОВ “ФГ» Аграрні технології» при здійснення розрахунків з 01.11.2023 року по 08.11.2023 року.
Відповідачі та третя особа заперечують проти задоволення клопотання оскільки витребувані позивачем докази не стосуються предмета доказування у справі, а витребування повних виписки ТОВ “Банерс» та ТОВ “Зірка Карпат» містять банківську таємницю.
Вирішуючи вказане клопотання, Суд керується таким.
За змістом ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане в строк, зазначений в частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. Якщо таке клопотання заявлено з пропуском встановленого строку, суд залишає його без задоволення, крім випадку, коли особа, яка його подає, обґрунтує неможливість його подання у встановлений строк з причин, що не залежали від неї.
У клопотанні про витребування судом доказів повинно бути зазначено: 1) який доказ витребовується (крім клопотання про витребування судом групи однотипних документів як доказів); 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.
Суд виснує, що заявником вказане клопотання було подане в строк та з дотриманням вимог ч. 2 ст. 81 ГПК України, зокрема, щодо доведення заходів, яких заявник вжила для отримання цих доказів самостійно та обгрунтування причин неможливості самостійного отримання таких доказів.
Зважаючи на предмет та підстави позовних вимог, зокрема, обгрунтування підстав недійсності оспорюваного правочину стверджуваним позивачем фактом "прогонки грошових коштів" через ТОВ “ФГ “Аграрні технології», Суд вважає за можливе задовольнити клопотання та витребувати у ТОВ “Банерс» Договір поворотної фінансової допомоги №ФП250723 від 25.07.2023 року, укладений з ТОВ “ФГ “Аграрні технології» та у ТОВ “Зірка Карпат» Договір поворотної фінансової допомоги №26.10.2023 від 26.10.2023 року, укладений з ТОВ “ФГ “Аграрні технології».
Щодо витребування повних виписок по особових рахунках ТОВ “Банерс» та ТОВ “Зірка Карпат», Суд погоджується з доводами відповідачів, та доходить висновку про витребування виписок з особових рахунків ТОВ “Банерс» та ТОВ “Зірка Карпат» по контрагенту ТОВ “Зірка Карпат», ТОВ “Банерс» та ТОВ “ФГ “Аграрні технології» відповідно. Поруч з цим, у випадку відсутності у банка технічної неможливості надання виписок по означеним контрагентам - ТОВ “Зірка Карпат» та ТОВ “Банерс», Суд зазначає про необхідність надати повні виписки за вказані періоди.
Щодо витребування у АТ “Сенс Банк» та АТ “ОТП Банк» копії виписок з особового рахунку ТОВ “ФГ “Аграрні технології», Суд зазначає, що ті ж самі відомості щодо руху коштів між рахунками ТОВ “Зірка Карпат», ТОВ “Банерс» та ТОВ “ФГ “Аграрні технології» міститимуться і у виписках, які будуть надані банківськими установами по рахункам ТОВ “Зірка Карпат» та ТОВ “Банерс» за дебетом і кредитом рахунків, а отже, не вбачає підстав повторного витребування однакових доказів.
Щодо витребування у АТ “ОТП Банк» IP адрес, які використовувалися при здійсненні формування, підписання та відправлення платіжних інструкцій ТОВ “Банерс», ТОВ “Зірка карпат», ТОВ “ФГ» Аграрні технології» при здійснення розрахунків з 01.11.2023 року по 08.11.2023 року, Суд зазначає таке.
Вказане клопотання обгрунтоване тим, що ІP адреси, з яких такі платежі здійснювалися, необхідні для підтвердження або спростування факту узгодженості дій.
Відповідно до ст. 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
Водночас, КУзПБ не оперує поняттям узгоджених дій суб'єктів господарювання і чинне законодавство не пов'язує недійсність правочинів, вчинених боржником, з доведенням факту узгодженості дій.
З огляду на наведене, враховуючи, що доведення факту узгодженості дій не входить до предмету доказування у справі, Суд відмовляє в задоволення клопотання про витребування у АТ “ОТП Банк» IP адрес, які використовувалися при здійсненні формування, підписання та відправлення платіжних інструкцій ТОВ “Банерс», ТОВ “Зірка карпат», ТОВ “ФГ» Аграрні технології» при здійснення розрахунків з 01.11.2023 року по 08.11.2023 року.
Керуючись ст.ст. 12, 91, 81, 164, 234-235 ГПК України, Суд
1. Задовольнити частково клопотання Акціонерного товариства “Банк Альянс» про витребування доказів.
2. Витребувати оригінали або належним чином засвідчені копії наступних доказів:
- у ТОВ “Банерс» Договір поворотної фінансової допомоги № ФП250723 від 25.07.2023 року, укладеного з ТОВ “ФГ “Аграрні технології»;
- у ТОВ “Зірка Карпат» Договір поворотної фінансової допомоги № 26.10.2023 від 26.10.2023 року, укладеного з ТОВ “ФГ “Аграрні технології»;
- у АТ “ОТП Банк» виписки з особового рахунку ТОВ “Банерс» № НОМЕР_4 за період з 25.07.2023 року по 08.11.2023 року з зазначенням дати та часу кожного платежу по контрагенту ТОВ “Зірка Карпат» та ТОВ “ФГ “Аграрні технології»;
- у АТ “ОТП Банк» виписки з особового рахунку ТОВ “Зірка Карпат» № НОМЕР_1 за період з 26.10.2023 року по 08.11.2023 року з зазначенням дати та часу кожного платежу по контрагенту ТОВ “Банерс» та ТОВ “ФГ “Аграрні технології».
3. У випадку неможливості надання виписок по означеним контрагентам - ТОВ “Зірка Карпат» та ТОВ “ФГ “Аграрні технології» надати повні виписки за вказані періоди.
Ухвала набирає законної сили з моменту її прийняття та може бути оскаржена в порядку, передбаченому статтями 255-257 Господарського процесуального кодексу України, з урахуванням особливостей, передбачених Кодексом України з процедур банкрутства.
Повний текст ухвали складено 15.10.2024 року.
Суддя Т.Д. Гребенюк