532/2310/24
1-кс/532/586/2024
11 жовтня 2024 р. м. Кобеляки
Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні № 12024170470000286,
Встановив:
08 жовтня 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.
У клопотанні ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: 1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , р/р якої НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; 2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, НОМЕР_1 , р/р якої НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій 27.09.2024; 3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , р/р якої НОМЕР_2 ; 4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , р/р якої НОМЕР_2 27.09.2024, з можливістю вилучення вказаної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання без її присутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохає задовольнити.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.
Розглянувши матеріали клопотання та докази, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.
Слідчим суддею встановлено, що 27.09.2024 року надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що невідомі особи з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділи грошовими коштами з банківської карти заявниці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в загальній сумі 41 245,00 гривень.
Відомості про дану подію внесено до ЄРДР № 12024170470000286 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що 26.09.2024 року в денний час доби вона перебувала за місцем свого постійного проживання та, переглядаючи новини у власному мобільному телефоні, їй засвітилась реклама про «Є допомога», допомога від держави на суму 6500,00 гривень. ОСОБА_4 перейшла по посиланню (посилання не збереглось), однак на сторінці ніякої інформації майже не було і вона вийшла з цього сайту.
На наступний день ОСОБА_4 перебувала за місцем свого постійного проживання та близько 11 години до неї зателефонував невідомий номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Невідомий чоловік почав запитувати, чи не подавала вона заявки на грошову допомогу на суму 6500,00 гривень. ОСОБА_4 повідомила, що ні і запитала, чи правда, що виділяються кошти на допомогу від держави. Невідомий чоловік почав пояснювати, що кожен громадянин має право на грошову допомогу та зазначив умови. Також він сказав, що для отримання грошової допомоги надішлють смс-повідомлення і потрібно їх продиктувати.
Через декілька хвилин потерпіла ОСОБА_4 почали надходити смс-повідомлення, вона продиктувала невідомому чоловікові цифри, які були зазначені в повідомленнях. Після цього, зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який завантажено на власний мобільний телефон, ОСОБА_4 побачила, що в неї в застосунку наявна нова банківська карта, на балансі якої знаходилось більше 49 000,00 гривень (точно не пам'ятає). ОСОБА_4 зрозуміла, що це кредитна банківська карта і вирахувала, що з неї вже знято 41,91 гривень (картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ). ОСОБА_4 вирішила заблокувати цю банківську карту, однак розуміла, що їй потрібно погасити борг для її закриття. Вона перерахувала 41,00 гривень зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після перерахування коштів, ОСОБА_4 почала негайно телефонувати на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 , однак їй ніхто не відповідав. Вона телефонувала два рази безрезультатно.
В подальшому потерпіла ОСОБА_4 знову зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та побачила, що з новоствореної кредитної банківської карти № НОМЕР_1 , р/р якої НОМЕР_2 , зникли більше 40 000,00 гривень. Так як ОСОБА_4 ніхто не відповідав на гарячій лінії банку, вона вирішила з кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 перерахувати 8000,00 гривень на її банківську карту № НОМЕР_4 , щоб їх не забрали шахраї. ОСОБА_4 знову зателефонувала на гарячу лінію банку, де оператор повідомив їй, що з її банківської карти шахраї списали грошові кошти та її картки було заблоковано. В подальшому було встановлено, що грошові кошти з банківської карти АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 було списано двома платежами, а саме: 1) 41,91 грн. - ІНФОРМАЦІЯ_3 ; 2) 41 203,32 грн. - FACEBK *RM4F39Y6A2.
Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, на цей час не встановлено.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати старшим слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
Постановив:
Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити повністю.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме:
1) завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , р/р якої НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, у тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
2) інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку, НОМЕР_1 , р/р якої НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій 27.09.2024;
3) інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , р/р якої НОМЕР_2 ;
4) інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 , р/р якої НОМЕР_2 27.09.2024,
з можливістю вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.
Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз'яснюється, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.
Слідчий суддя