Справа №523/12128/24
Провадження №1-кс/523/3316/24
15.10.2024 року слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні №12024163490000360 від 19.05.2024 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,
До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області, про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.
Розгляд клопотання проведено у відсутність прокурора, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв'язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.
Вивченням клопотання із долученими до нього додатками досудовим розслідуванням встановлено, що 26.04.2024 до ЧЧ Відділення поліції №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 яка, в невстановлений досудовим розслідуванням день та час, перейшла по фішинговому посиланню, надала дані своєї банківської картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з якою 26.04.2024 о 10:42 годині невстановленою особою шахрайським шляхом були списані грошові кошти у сумі 9000 гривень.
У ході проведення досудового розслідування під час допиту в якості потерпілої гр. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала свідчення про те, що в квітні 2024 року (точної дати потерпіла не пам'ятає) з аккаунта колеги у робочу групу в месенджері «Viber» надійшло повідомлення у вигляді посилання про те, що можна отримати грошову допомогу, якщо перейти за посиланням і надати дані банківською картки. Натиснувши на посилання, у ОСОБА_3 висвітився сайт в Всесвітній мережі Інтернет, схожий на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На вищевказаному сайті остання зазначила дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок № НОМЕР_1 , на якій на той час не було грошових коштів, та надіялась отримати грошову допомогу. В подальшому, 25.04.2024 о 16:32 та о 16:46 годин двома транзакціями потерпілій надійшла заробітня платня у сумі 9500 та 10043 гривень. Того ж дня, о 19:48 годин, ОСОБА_3 зняла грошові кошти у сумі 10000 гривень зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, 26.04.2024 о 10:42 години потерпілій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про те, що з банківською карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківський рахунок № НОМЕР_1 , яка належить останній, були переведені грошові кошти у сумі 9000 гривень на карту іншого банку. Також через деякий час ОСОБА_3 дізналась, що аккаунт колеги, з якого було надіслане фішингове посилання в робочу групу, був зламаний шахраями, які розсилали посилання усім контактам.
Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 25.04.2024 по 27.04.2024, із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 25.04.2024 по 27.04.2024; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківською карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.
Вилучення зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, встановлення юридично значимих фактів.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб'єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв'язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165,369-372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП №2 Одеського районного управління №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 - задовольнити, надавши слідчому СВ відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_2 (мфо НОМЕР_3 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , в паперовому і електронному вигляді за період часу з 25.04.2024 по 27.04.2024, щодо відомостей:
- про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);
- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв'язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);
- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;
- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.
Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз'яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя