Справа № 592/17044/24
Провадження № 1-кс/592/6978/24
про тимчасовий доступ до речей і документів
15 жовтня 2024 року м.Суми
Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480002996 від 05.10.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
Слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області проводиться розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12024200480002996 від 05.10.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що У період часу з 10:08 год. по 14:53 год. 04.10.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за місцем мешкання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , виконуючи завдання в Telegram-каналах « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «фінанси», з метою заробітку, перерахувала зі своїх банківських карток № НОМЕР_1 , емітована в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 , емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_3 , емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 грошові кошти на загальну суму 200000грн. (ЖЄО №59751 від 04.10.2024).
У зв'язку з чим під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів за карткою № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » яка належить потерпілій ОСОБА_4 , але зважаючи на те, що вказана інформація містить банківську таємницю, доступ до неї може бути отриманий лише на підставі ухвали суду.
Вказана інформація знаходиться у віданні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У вказаних документах міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з'ясування обставин вчинення кримінального правопорушення.
В інший спосіб отримати документи, які містяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо банківських рахунків та скриньок.
В судове засідання слідчий СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з'явилася.
Враховуючи, що є підстава вважати про можливе знищення інформації, відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України, вважаю за необхідне розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:
- копії документів, що знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:
- відомості про особу, на чиє ім'я емітовано платіжний рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 із зазначенням адрес проживання, паспортних та контактних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- роздруківка руху грошових коштів по картці № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та всім банківським рахункам відкрити на ім'я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за період з 01.10.2024 року по 10.10.2024 року;
- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з картки № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2024 року по 10.10.2024 року;
- відомості про осіб, на чиє ім'я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані грошові кошти з карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2024 року по 10.10.2024 року із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;
- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки з картці № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2024 року по 10.10.2024 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;
- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської карти № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2024 року по 10.10.2024 року у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку з картці № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2024 року по 10.10.2024 року, з часу емісії вказаного карткового рахунку;
- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківського рахунку з картці № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період з 01.10.2024 року по 10.10.2024 року із роз'ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.
3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати - уповноважена особа AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
4. Строк дії ухвали - п'ятдесят днів з дня винесення ухвали.
Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 .
Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.
Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.
Суддя ОСОБА_1